L 58: Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).
Lovforslaget gennemfører en række tiltag, som styrker indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Finanstilsynet får blandt andet adgang til at udstede administrative bødeforelæg for overtrædelser af hvidvaskloven. Tilsynet får derudover adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift af institutterne med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet. Og endelig får Finanstilsynet mulighed for midlertidigt at påbyde helt eller delvist stop for optagelse af nye kundeforhold, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden. Forslaget indeholder også en række skærpede sanktioner, der skal være med til at sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel kriminalitet bliver taget mere alvorligt og prioriteres højere i den finansielle sektor. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. Desuden implementerer lovforslaget dele af 4. og 5. hvidvaskdirektiv vedrørende de juridiske rammer for Hvidvasksekretariatets virksomhed. Loven skal træde i kraft den 10. januar 2020.
Forslaget blev vedtaget. For stemte 113 (S, V, DF, RV, SF, EL, KF, ALT, NB, LA og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG)), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Aktører
Erhvervsudvalget
Henvist tilerhvervsministeren
MinisterErhvervsministeriet
MinisterområdeSimon Kollerup
Forslagsstiller (reg.)
Sagstrin
3. behandling
2019-12-19T00:00:00.000ZResultat: vedtaget
Lovforslag som vedtaget
2019-12-19T00:00:00.000Z2. behandling
2019-12-17T00:00:00.000ZLovforslaget optrykt efter 2. behandling
2019-12-17T00:00:00.000ZPolitisk drøftelse
2019-12-12T00:00:00.000ZBetænkning
2019-12-12T00:00:00.000ZFrist for politiske bemærkninger
2019-12-11T00:00:00.000ZFrist for svar
2019-12-09T00:00:00.000ZFrist for ændringsforslag
2019-12-09T00:00:00.000ZFrist for spørgsmål
2019-12-03T00:00:00.000Z1. behandling
2019-11-26T00:00:00.000ZFremsættelse
2019-11-13T00:00:00.000ZLovforslag som fremsat
2019-11-13T00:00:00.000Z
Dokumenter
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2019
På sagstrin Frigivet 19/12/19L 58 - svar på spm. 15, om det i forbindelse med behandlingen af personoplysninger ved uretmæssig og forkert mistanke om hvidvask og anden kriminalitet sikres, at oplysningerne slettes og ikke kan videregives mellem myndigheder, virksomheder m.fl., fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 17/12/19Relationer:
Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 17. december 2019
På sagstrin Frigivet 17/12/19L 58 - svar på spm. 15, om det i forbindelse med behandlingen af personoplysninger ved uretmæssig og forkert mistanke om hvidvask og anden kriminalitet sikres, at oplysningerne slettes og ikke kan videregives mellem myndigheder, virksomheder m.fl., fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 17/12/19Relationer:
Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. december 2019
På sagstrin Frigivet 13/12/19Betænkning afgivet 12/12-19
Hovedtilknytning Frigivet 13/12/19Spm., om det i forbindelse med behandlingen af personoplysninger ved uretmæssig og forkert mistanke om hvidvask og anden kriminalitet sikres, at oplysningerne slettes og ikke kan videregives mellem myndigheder, virksomheder m.fl., til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 12/12/19Relationer:
Spm., om det i forbindelse med behandlingen af personoplysninger ved uretmæssig og forkert mistanke om hvidvask og anden kriminalitet sikres, at oplysningerne slettes og ikke kan videregives mellem myndigheder, virksomheder m.fl., til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 12/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 14, om det vil kunne tilføre værdi til det etablerede operative myndighedsforum, hvad angår deling af oplysninger og opklaring af sager, hvis pengeinstitutterne bliver deltagere i dette forum eller i et operativt forum med myndighederne under dette etablerede forum, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 11/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 7 om, at administrative bødeforlæg i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 3 kun vil kunne anvendes for overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 10/12/19Relationer:
Tilkendegivelse fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 10/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 8 om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 10/12/19Relationer:
Udkast til betænkning
Hovedtilknytning Frigivet 10/12/19L 58 - svar på spm. 8 om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 10/12/19Relationer:
Ændringsforslag fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 1 om, hvordan de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som en række høringsparter har anført vedrørende administrative bødeforlæg, vil blive imødekommet, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 2 om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 3 om, hvordan de angivne eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven kan være udtryk for en kodifikation af praksis, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 4 om, hvilken retspraksis de anførte beregningsprincipper for administrative bødeforlæg er baseret på, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 6 om, at de anførte principper for beregning af bøder ikke er udtryk for gældende ret, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 5 om retspraksis for bødefastsættelsen, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 13 om, hvordan der efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
REU alm. del - svar på spm. 12 om, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 9 om, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 10 om, hvorfor forbuddet mod at optage nye kundeforhold i den foreslåede § 51 b kan anvendes for alle alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne og ikke kun alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 8 om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 11, om forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbuddet og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
L 58 - svar på spm. 8 om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 09/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som en række høringsparter har anført vedrørende administrative bødeforlæg, vil blive imødekommet, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan de angivne eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven kan være udtryk for en kodifikation af praksis, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvilken retspraksis de anførte beregningsprincipper for administrative bødeforlæg er baseret på, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om retspraksis for bødefastsættelsen, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, at de anførte principper for beregning af bøder ikke er udtryk for gældende ret, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, at administrative bødeforlæg i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 3 kun vil kunne anvendes for overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvorfor forbuddet mod at optage nye kundeforhold i den foreslåede § 51 b kan anvendes for alle alvorlige overtrædelser af hvidvaskreglerne og ikke kun alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm., om forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbuddet og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan der efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm., om det vil kunne tilføre værdi til det etablerede operative myndighedsforum, hvad angår deling af oplysninger og opklaring af sager, hvis pengeinstitutterne bliver deltagere i dette forum eller i et operativt forum med myndighederne under dette etablerede forum, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som en række høringsparter har anført vedrørende administrative bødeforlæg, vil blive imødekommet, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvordan de angivne eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven kan være udtryk for en kodifikation af praksis, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvilken retspraksis de anførte beregningsprincipper for administrative bødeforlæg er baseret på, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, at de anførte principper for beregning af bøder ikke er udtryk for gældende ret, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, at administrative bødeforlæg i overensstemmelse med principperne i straffelovens § 3 kun vil kunne anvendes for overtrædelser begået efter lovens ikrafttræden, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Spm. om, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning, til erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 04/12/19Relationer:
Ældre dokumenter vises muligvis ikke