Spm. om administrativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget
Til: Erhvervsministeren
Dato: 4. december 2019
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 58
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige
andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5.
hvidvaskdirektiv).
Af erhvervsministeren (Simon Kollerup)
Spørgsmål 8
Kan ministeren fremlægge en dokumentation, der for alle eller et udpluk af forskellige
pengeinstitutter og vekselbureauer viser, hvor stor en procentdel af det enkelte instituts
samlede overførsler, der kan være mistænkelige, før det kan blive aktuelt, at et admini-
strativt bødeforlæg udmålt efter transaktionsprincippet nedjusteres som følge af institut-
tets solvenskrav?
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 Spørgsmål 8
Offentligt