Spm. om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget
Til: Erhvervsministeren
Dato: 4. december 2019
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 58
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige
andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5.
hvidvaskdirektiv).
Af erhvervsministeren (Simon Kollerup)
Spørgsmål 2
Vil ministeren forklare, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven,
herunder de anførte principper for beregning af administrative bødeforlæg, er i overens-
stemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder?
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 Spørgsmål 2
Offentligt