L 58 - svar på spm. 11, om forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbuddet og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud, fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 11 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold kun
vil blive anvendt i situationer, hvor der er en sammenhæng mellem forbud-
det og den konstaterede overtrædelse, for hvilken der er udstedt et påbud?
Svar:
Ja, det kan jeg bekræfte. Påbuddet skal rettes mod det kundesegment, som
overtrædelsen vedrører. Hvis en virksomhed eksempelvis ikke gennemfø-
rer kundekendskabsprocedurer på sine erhvervskunder, og fx ikke fastslår,
hvem der er kundens reelle ejere, vil Finanstilsynet kun kunne påbyde et
midlertidigt stop for nye erhvervskunder.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 endeligt svar på spørgsmål 11
Offentligt