Ændringsforslag fra erhvervsministeren

Ændringsforslag
til 2. behandling af
Forslag
Til
Lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og for-
skellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og
gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)
Af erhvervsministeren, tiltrådt af [xxx]:
Til § 1
1) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
»01. Overskriften til kapitel 5 affattes således:
»Kapitel 5
Undersøgelses-, noterings-, underretnings-,
oplysnings- og opbevaringspligt««
[Indsættelse af ordet oplysningspligt i overskriften til kapitel 5]
2) I det under nr. 11 foreslåede § 46 a, stk. 2 og stk. 4, ændres »etableret
eller har forvalteren bopæl« til: »etableret eller har bopæl«.
[Lovteknisk præcisering]
3) I det under nr. 11 foreslåede § 46 c, stk. 1, ændres »Forvaltere af truster
eller personer, der varetager tilsvarende stillinger, i lignende juridiske ar-
rangementer, der skal indhente, opbevare og registrere oplysninger om re-
elle ejere, jf. § 46 a, skal underrette personer og virksomheder, der i medfør
af denne lov skal udføre kundekendskabsprocedurer, om deres status« til:
»Forvalteren af en trust eller personen, der varetager en tilsvarende stilling,
i et lignende juridisk arrangement, som skal indhente, opbevare og regi-
strere oplysninger om reelle ejere, jf. § 46 a, skal underrette personer og
virksomheder, der i medfør af denne lov skal udføre kundekendskabspro-
cedurer, om sin status«.
[Sproglig ændring]
4) Efter nr. 13 indsættes som nyt nummer:
»02. I § 49, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »4« til: »5«.«
[Ændring af henvisning]
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 Bilag 6
Offentligt
2/9
5) I den under nr. 16 foreslåede § 69 b ændres i stk. 2 ”§ 17” til: ”§ 17, stk.
1,”.
6) I den under nr. 16 foreslåede § 69 d ændres i stk. 2 ”§ 17” til: ”§ 17, stk.
1,”.
7) Efter nr. 21 indsættes som nyt nummer:
»03. I § 80, stk. 1, ændres »4« til: »5«.«
[Ændring af henvisning]
Til § 2
8) I indledningen ændres »og senest ved § 7 i lov nr. 554 af 7. maj 2019«
til Ȥ 7 i lov nr. 554 af 7. maj 2019 og senest ved det af Folketinget ved
den 5. december 2019 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om fi-
nansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om
investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love
(Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en bygge-
skadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for
virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Fi-
nanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionæ-
rer m.v.)«.
[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 46]
9) I nr. 2 indsættes efter »348««: », og »§ 347, stk. 1, 2, 4 og 6« ændres til:
»§ 347, stk. 1-3, 5 og 7««.
[Ændring af henvisning]
10) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:
»01. I § 1, stk. 4, 4. pkt., ændres »§ 347, stk. 1, 2, 4 og 6« til: »§ 347, stk.
1-3, 5 og 7«.
02. I § 1, stk. 17, ændres »og 5« til: »og 6«.«
[Ændring af henvisning]
11) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:
»03. I § 209, stk. 5, ændres »2« til: »3«.«
[Ændring af henvisning]
12) I nr. 16 ændres i den indledende tekst »347 c« til: »347 d«, og den
foreslåede nye paragraf betegnes § 347 e.
13) Efter nr. 18 indsættes som nyt nummer:
3/9
»04. I § 355, stk. 2, nr. 2, ændres »3« til: »4«, og i nr. 3 ændres »4« til:
»5«.«
[Ændring af henvisning]
14) Efter nr. 29 indsættes som nyt nummer:
»05. I § 438, stk. 5, ændres »stk. 5« til: »stk. 10«.«
[Ændring af henvisning]
Til § 4
15) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
»01. I § 26, stk. 5, der bliver stk. 4, ændres »1-4« til: »1-5«.«
[Ændring af henvisning]
Til § 5
16) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:
»01. I § 132, stk. 5, ændres »1-4« til: »1-5«.«
[Ændring af henvisning]
17) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
»02. I § 142, stk. 2, nr. 4, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.«
[Ændring af henvisning]
Til § 8
18) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:
»01. I § 164, stk. 6, ændres »1-4« til: »1 og 3-5«.«
[Ændring af henvisning]
19) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
»02. I § 179, stk. 2, nr. 5, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.«
[Ændring af henvisning]
Til § 9
20) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:
4/9
»01. I § 3, stk. 3, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.«
[Ændring af henvisning]
21) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:
»02. I § 161, stk. 6, ændres »1-4« til: »1 og 3-5«.«
[Ændring af henvisning]
22) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:
»03. I § 173, stk. 2, nr. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«, og i nr. 3, ændres
»stk. 4« til: »stk. 5«.«
[Ændring af henvisninger]
Til § 11
23) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:
»01. I § 31, stk. 1, ændres »4« til: »5«.«
[Ændring af henvisning]
Til § 14
24) I nr. 4 ændres »8. pkt.« til: »7. pkt.«.«
[Lovteknisk ændring]
Til § 16
25) I nr. 4 ændres »8. pkt.« til: »7. pkt.«.«
[Lovteknisk ændring]
B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1
Det foreslås, at der sker en nyaffattelse af overskriften til kapitel 5 i hvid-
vaskloven, således at det også kommer til at fremgå af overskriften, at ka-
pitel 5 indeholder regler om oplysningspligt. Den foreslåede ændring af
overskriften er en konsekvens af, at der med lovforslagets § 1, nr. 5, fore-
slås indsat en bestemmelse i hvidvasklovens § 29, stk. 4, om oplysnings-
pligt.
5/9
Til nr. 2
Det foreslås at ændre i ordlyden af den foreslåede bestemmelse. Ændrin-
gen præciserer, at § 46 a, stk. 2 og stk. 4, også vedrører personer, der va-
retager en stilling i et lignende juridisk arrangement, der har bopæl uden
for EU eller i forskellige EU-medlemsstater.
Til nr. 3
Det foreslås, at der i den foreslåede § 46 c, stk. 1, foretages en sproglig
ændring fra flertal til bestemt ental, så »Forvaltere af truster« ændres til
»Forvalteren af en trust«, og »personer, der varetager tilsvarende stillinger,
i lignende juridiske arrangementer« ændres til »personen, der varetager en
tilsvarende stilling i et lignende juridisk arrangement«. Som følge heraf
ændres »deres status« til »sin status«, da det er forvalteren af trusten eller
personen, der varetager en tilsvarende stilling i et lignende juridisk arran-
gement, der skal underrette om sin status. Herudover foretages en sproglig
ændring af »der skal indhente« til »som skal indhente«.
Der er ikke tale om indholdsmæssig ændring.
Til nr. 4
Det foreslås, at henvisningen i § 49, stk. 5, der bliver stk. 6, til bestemmel-
sens stk. 4 ændres til stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets
§ 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 49.
Til nr. 5 og 6
Det følger af bestemmelserne i forslag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 1, og
§ 69 d, stk. 1, at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen af egen drift
kan videregive oplysninger til de myndigheder, der deltager i et operativt
myndighedssamarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering,
selv om oplysningerne er omfattet af den særlige tavshedspligt i skattefor-
valtningslovens § 17, stk. 1. Det følger ligeledes af bestemmelserne i for-
slag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 1, og § 69 d, stk. 1, at betingelsen for,
at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen af egen drift kan videregive
de pågældende oplysninger, er, at oplysningerne kan have betydning for
myndighedernes opgave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og ter-
rorfinansiering.
Det følger af bestemmelserne i forslag til hvidvasklovens § 69 b, stk. 2, og
§ 69 d, stk. 2, at Spillemyndigheden og Skatteforvaltningen efter anmod-
ning fra en af de myndigheder, der deltager i et operativt myndighedssam-
arbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, kan videregive
oplysninger til de myndigheder, der deltager i et operativt myndigheds-
6/9
samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, selv om op-
lysningerne er omfattet af den særlige tavshedspligt i skatteforvaltningslo-
vens § 17, stk. 1. Det følger ligeledes af bestemmelserne i forslag til hvid-
vasklovens § 69 b, stk. 2, og § 69 d, stk. 2, at betingelsen for, at Spille-
myndigheden og Skatteforvaltningen efter anmodning fra en af de myn-
digheder, der deltager i et operativt myndighedssamarbejde om bekæm-
pelse af hvidvask og terrorfinansiering, kan videregive de pågældende op-
lysninger, er, at oplysningerne kan have betydning for myndighedens op-
gave med at forebygge eller bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering.
Med ændringsforslaget foreslås det at ændre »§ 17« til »§ 17, stk. 1,« i
bestemmelserne i § 69 b, stk. 2, og § 69 d, stk. 2. Der er alene tale om en
præcisering af henvisningen til skatteforvaltningslovens bestemmelse om
den særlige tavshedspligt.
Til nr. 7
Det foreslås, at henvisningen i § 80, stk. 1, til § 49, stk. 4, ændres til § 49,
stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der
foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 49.
Til nr. 8
Det foreslås, at ændre indledningen til § 2 som følge af Folketingets ved-
tagelse den 5. december 2019 af forslag til lov om ændring af lov om fi-
nansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om
investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love
(Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en bygge-
skadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for
virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Fi-
nanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionæ-
rer m.v.), hvor der indsættes en ny paragraf i § 347 d i lov om finansiel
virksomhed.
Til nr. 9
Det foreslås, at henvisningen i § 1, stk. 4, 1. pkt., til § 347, stk. 1, 2, 4 og
6, ændres til stk. 1-3, 5 og 7. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets
§ 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.
Til nr. 10
Det foreslås for det første, at henvisningen i § 1, stk. 4, 4. pkt., til § 347,
stk. 1, 2, 4 og 6, ændres til stk. 1-3, 5 og 7. Ændringen er en konsekvens
af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.
7/9
Det foreslås for det andet, at henvisningen i § 1, stk. 17, til § 347, stk. 1 og
5, ændres til stk. 1 og 6. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1,
nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.
Til nr. 11
Det foreslås, at henvisningen i § 209, stk. 5, til § 347, stk. 2, ændres til stk.
3. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 13, hvor der fore-
slås indsat et nyt stk. 2 i § 347.
Til nr. 12
Med Folketingets vedtagelse den 5. december 2019 af forslag til lov om
ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapi-
talmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og for-
skellige andre love (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i
henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whist-
leblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors med-
delelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af
minoritetsaktionærer m.v.) indsættes en ny paragraf i § 347 d i lov om fi-
nansiel virksomhed.
Det foreslås som følge heraf, at ændre den foreslåede § 347 d til § 347 e.
Ændring er nødvendig for at sikre en fortløbende paragrafbetegnelse i lo-
ven. Der er med forslaget ikke tilsigtet nogen ændringer i bestemmelsens
anvendelsesområde mv., og ændringen er således alene af lovtekniske
grunde.
Til nr. 13
Det foreslås for det første, at henvisningen i § 355, stk. 2, nr. 2, til § 347,
stk. 3, ændres til stk. 4. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1,
nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.
Det foreslås for det andet, at henvisningen § 355, stk. 2, nr. 3, til § 347,
stk. 4, ændres til stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 1,
nr. 13, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 347.
Til nr. 14
Det foreslås, at henvisningen i § 438, stk. 5, til § 345, stk. 5, ændres til stk.
10. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 7, hvor der fore-
slås indsat nye stykker i § 345.
8/9
Til nr. 15
Det foreslås, at henvisningen i § 26, stk. 5, til bestemmelsens stk. 1-4, æn-
dres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 4, nr.
3, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 26.
Til nr. 16
Det foreslås, at henvisningen i § 132, stk. 5, til bestemmelsens stk. 1-4,
ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 5,
nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 132.
Til nr. 17
Det foreslås, at henvisningen i § 142, stk. 2, nr. 4, til § 132, stk. 4, ændres
til stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 5, nr. 2, hvor der
foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 132.
Til nr. 18
Det foreslås, at henvisningen i § 164, stk. 6, til bestemmelsens stk. 1-4,
ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 8,
nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 164.
Til nr. 19
Det foreslås, at henvisningen i § 179, stk. 2, nr. 5, til § 164, stk. 3, ændres
til stk. 4. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 8, nr. 2, hvor der
foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 164.
Til nr. 20
Det foreslås, at henvisningen i § 3, stk. 3, til § 190, stk. 7, ændres til stk.
8. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 9, nr. 5, hvor der foreslås
indsat et nyt stk. 3 i § 190.
Til nr. 21
Det foreslås, at henvisningen i § 161, stk. 6, til bestemmelsens stk. 1-4,
ændres til stk. 1 og 3-5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 10,
nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 161.
Til nr. 22
Det foreslås for det første, at henvisningen i § 173, stk. 2, nr. 2, til § 161,
stk. 3, ændres til § 161, stk. 4. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets
§ 10, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 161.
9/9
Det foreslås for det andet, at henvisningen i § 173, stk. 2, nr. 3, til § 161,
stk. 4, ændres til § 161, stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets
§ 10, nr. 2, hvor der foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 161.
Til nr. 23
Det foreslås, at henvisningen i § 31, stk. 1, til § 16, stk. 4, ændres til § 16,
stk. 5. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 11, nr. 3, hvor der
foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 16.
Til nr. 24
Det foreslås, at den i den foreslåede ændring i bestemmelsens 8. pkt., æn-
dres til 7. pkt. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 7, hvor
der foreslås indsat nye stykker i § 345.
Til nr. 25
Det foreslås, at den i den foreslåede ændring i bestemmelsens 8. pkt., æn-
dres til 7. pkt. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 7, hvor
der foreslås indsat nye stykker i § 345.


ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering ændringsforslag til L 58 -
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed
og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet
og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 Bilag 6
Offentligt