REU alm. del - svar på spm. 12 om, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af hvidvasklovgivning, fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at forbuddet mod at optage nye kundeforhold
ikke vil blive anvendt som en selvstændig sanktion af overtrædelser af
hvidvasklovgivning?
Svar:
I lovgivningen skelnes der mellem sanktioner og andre reaktioner. Påbud
om midlertidigt stop for nye kunder er ikke en sanktion, men en tilsynsre-
aktion, som skal standse en overtrædelse af hvidvaskloven.
Påbud om midlertidigt stop for nye kunder vil som udgangspunkt kunne
benyttes sammen med andre reaktionsmuligheder, herunder også sammen
med en politianmeldelse. Det vil således bero på en konkret vurdering, om
det er nødvendigt med andre reaktioner.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 endeligt svar på spørgsmål 12
Offentligt