L 58 - svar på spm. 2 om, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af hvidvaskloven er i overensstemmelse med gældende retspraksis for finansielle virksomheder, fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 2 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Vil ministeren forklare, hvordan de anførte eksempler på overtrædelser af
hvidvaskloven, herunder de anførte principper for beregning af administra-
tive bødeforlæg, er i overensstemmelse med gældende retspraksis for fi-
nansielle virksomheder?
Svar:
De specielle bemærkninger til den foreslåede bestemmelse i hvidvasklo-
vens § 78 a indeholder en række eksempler på klare lovovertrædelser, hvor
Finanstilsynet får adgang til at udstede administrative bødeforelæg. Det er
i forbindelse med eksemplerne beskrevet, hvilket bødeberegningsprincip,
der som udgangspunkt skal anvendes ved Finanstilsynets bødeberegning.
Hensigten med de beskrevne eksempler er at skabe forudsigelighed og ens-
artethed i forhold til Finanstilsynets udstedelse af administrative bødefore-
læg. Det skal sikre ligebehandling af de virksomheder og personer, som
bliver forelagt muligheden for at afslutte en sag med vedtagelsen af et ad-
ministrativt bødeforelæg.
Med lovforslaget ændres der ikke på de gældende principper for beregning
af bøde og de nuværende bødeniveauer, som blev vedtaget med ændringen
af hvidvaskloven ved lov nr. 1535 af 18. december 2018. Reglerne heri
blev fastsat med udgangspunkt i gældende retspraksis.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 endeligt svar på spørgsmål 2
Offentligt