L 58 - svar på spm. 9 om, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn, fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
9. december 2019
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 9 ad L 58 stillet af udvalget den 4. december
2019.
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvorledes en høring af SØIK vil skabe en
større retssikkerhed for vurdering af overtrædelser, der involverer et skøn?
Svar:
Finanstilsynet har som myndighed et indgående kendskab til hvidvaskom-
rådet, herunder i forhold til undersøgelsen og vurderingen af, om der er tale
om overtrædelse af hvidvasklovgivningen.
Med den foreslåede bestemmelse får Finanstilsynet adgang til at udstede et
administrativt bødeforelæg i tilfælde, hvor en overtrædelse er klar, selvom
der måtte være tale om en overtrædelse af en mere skønspræget bestem-
melse.
Hvis Finanstilsynet i en sag vurderer, at en overtrædelse ikke er klar, men
giver anledning til en skønsmæssig vurdering, eller at udgangspunktet for
bødeniveauet skal fraviges, vil Finanstilsynet skulle indhente samtykke fra
SØIK forud for udstedelsen af et administrativt bødeforelæg.
SØIK har i dag adgang til at udstede administrative bødeforelæg på hvid-
vaskområdet, og har som anklagemyndighed særlig faglighed og erfaring
med bl.a. bevisvurdering og regelfortolkning.
SØIK skal ved Finanstilsynets konsultation bl.a. påse, om lovovertrædelsen
er egnet til at blive afgjort med et administrativt bødeforelæg og om der er
valgt det rette bødeniveau i situationer, hvor der foreligger konkrete skær-
pende eller formildende omstændigheder.
Gennem samtykkeordningen sikres det, at virksomhederne kan være be-
trygget i, at det også i sådanne sager er velbegrundet at afslutte sagen med
et administrativt bødeforelæg, såfremt virksomheden accepterer bødefor-
lægget.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
Erhvervsudvalget 2019-20
L 58 endeligt svar på spørgsmål 9
Offentligt