L 205: Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv).

Lovforslaget gennemfører den del af 5. hvidvaskdirektiv, der vedrører virksomheders, fondes og foreningers pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Med lovforslaget videreføres den nuværende pligt for de omfattede virksomheder, fonde og foreninger til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere. Lovforslaget indfører desuden en pligt for ejerne til at oplyse om deres reelle ejerskab ved anmodning herom fra virksomheden, som vedkommende er reel ejer af. Der indføres også pligt for de omfattede virksomheder m.v. til at oplyse om deres ejerforhold ved anmodning herom fra personer, der udfører kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven. Virksomhederne m.v. forpligtes desuden til at foretage en årlig undersøgelse af, om der er sket ændringer i de registrerede oplysninger om deres reelle ejere. For at sikre at de registrerede oplysninger om reelle ejere er nøjagtige og aktuelle, etableres der tillige nye muligheder for at føre kontrol med oplysningerne. Derudover indføres der en mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan oversende virksomheder til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at der er manglende eller mangelfuld registrering eller opbevaring af dokumentation. Endelig er der foreslået bestemmelser om udveksling af oplysninger om reelle ejere gennem et centralt europæisk registersammenkoblingssystem. Loven træder som udgangspunkt i kraft den 10. januar 2020, idet nogle bestemmelser dog har et andet ikrafttrædelsestidspunkt.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 98 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

  • Lovforslag som vedtaget
    2019-05-02T00:00:00.000Z

  • 3. behandling
    2019-05-01T22:00:00.000Z

    Resultat: vedtaget

  • 2. behandling
    2019-04-30T00:00:00.000Z

  • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
    2019-04-29T22:00:00.000Z

  • Betænkning
    2019-04-24T22:00:00.000Z

  • Frist for ændringsforslag
    2019-04-11T00:00:00.000Z

  • Frist for svar
    2019-04-09T22:00:00.000Z

  • Frist for spørgsmål
    2019-04-01T00:00:00.000Z

  • 1. behandling
    2019-03-19T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2019-03-12T23:00:00.000Z

  • Lovforslag som fremsat
    2019-03-12T23:00:00.000Z

  • Politisk drøftelse
    1970-01-01T00:00:00.000Z

  • Frist for politiske bemærkninger
    1970-01-01T00:00:00.000Z

Dokumenter