Skriftlig fremsættelse (13. marts 2019)

Skriftlig fremsættelse (13. marts 2019)
Erhvervsministeren (Rasmus Jarlov):
Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og
forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere
som følge af 5. hvidvaskdirektiv)
(Lovforslag nr. L 205)
5. hvidvaskdirektiv blev vedtaget den 30. maj 2018. Lov-
forslaget gennemfører den del af direktivet, der vedrører
virksomheder, fondes og foreningers pligt til at indhente,
opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.
Lovforslaget skal sikre, at Danmark lever op til sine in-
ternationale forpligtelser i forhold til hvidvask og terrorfi-
nansiering. Forslaget har til formål at sikre øget gennemsig-
tighed i danske virksomheders ejerstruktur, således at det
fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed
gennem indviklede selskabskonstruktioner. Forslaget bidra-
ger desuden til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terror-
finansiering i Danmark. Det bidrager endvidere til at dæm-
me op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og
skatteunddragelse. For at sikre balancen i forhold til, at det
stadig skal være nemt at drive virksomhed i Danmark, er der
desuden lagt vægt på at begrænse de administrative byrder
for erhvervslivet mest muligt.
Med lovforslaget videreføres den nuværende pligt for de
omfattede virksomheder, fonde og foreninger til at indhente,
opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.
Lovforslaget indfører en pligt for ejerne til at oplyse om de-
res reelle ejerskab ved anmodning herom fra virksomheden,
som vedkommende er reel ejer af. Der indføres også pligt
for de omfattede virksomheder m.v., til at oplyse om deres
ejerforhold ved anmodning herom fra personer, der udfører
kundekendskabsprocedurer efter hvidvaskloven. Virksom-
hederne m.v. forpligtes desuden til at foretage en årlig un-
dersøgelse af, om der er sket ændringer i de registrerede op-
lysninger om deres reelle ejere.
For at sikre at de registrerede oplysninger om reelle ejere
er nøjagtige og aktuelle, skabes der nye muligheder for at
føre kontrol med oplysningerne, og disse vil fremover blive
anvendt til at foretage en målrettet kontrol af oplysningerne.
Det foreslås endvidere, at der indføres en mulighed for, at
Erhvervsstyrelsen kan oversende virksomheder til tvangsop-
løsning ved skifteretten, hvis Erhvervsstyrelsen kan konsta-
tere, at der er manglende eller mangelfuld registrering eller
opbevaring af dokumentation. Det vil give mulighed for me-
re effektivt at følge op overfor virksomheder, der ikke efter-
lever reglerne om reelle ejere. Tvangsopløsning eller slet-
ning af en virksomhed fra Erhvervsstyrelsens register er et
indgribende sanktionsmiddel. Det er derfor alene hensigten,
at denne sanktionsform anvendes som sidste udvej, hvis
virksomhederne ikke følger anvisningerne fra myndigheder-
ne. Endelig er der foreslået bestemmelser om udveksling af
oplysninger om reelle ejere gennem et centralt europæisk re-
gistersammenkoblingssystem.
Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til
lovforslaget og bemærkningerne til dette, skal jeg hermed
anbefale forslaget til Folketingets velvillige behandling.
Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2018-19
CQ000861