KOM (2021) 0420: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EØS-relevant tekst) {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190-91 final}

<p>Læs også EPRS' (European Parliamentary Research Service) briefing om forslaget:<br><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698862">EU Legislation in Progress: New EU regulation on preventing money laundering and terrorist financing</a><br> </p>

Aktører

Europaudvalget
Henvist til

Sagstrin

Pakke af nye EU-tiltag på hvidvaskområdet – fremskridtsrapport og fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed
2022-06-15T12:30:00.000Z
Forslag til forordning om forebyggelse af brug af det finansielle system til hvidvask og terrorfinansiering
2021-10-15T14:00:00.000Z

Dokumenter

Kopi af REU alm. del - svar på spm. 1214 og 1215 om uafhængige, privatejede hæveautomater
Hovedtilknytning Frigivet 26/09/24
Kopi af ERU alm. del - bilag 170: Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 07/02/22

Relationer:
- Afsender: erhvervsministeren
- Afsender: erhvervsministeren
Kopi af ERU alm. del - bilag 170: Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, fra erhvervsministeren
Hovedtilknytning Frigivet 07/02/22

Relationer:
- Afsender: erhvervsministeren
- Afsender: erhvervsministeren
Dokument udgået - fejlregistrering
Hovedtilknytning Frigivet 20/12/21
Grund- og nærhedsnotat om forordning om hvidvask af penge
Hovedtilknytning Frigivet 18/10/21

Relationer:
- Afsender: udenrigsministeren
Meddelelse om igangsætning af 8-ugers høringsfrist
Hovedtilknytning Frigivet 27/09/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Anti-money Laundering Package
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF RAPPORTEN OM KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Pakken om bekæmpelse af hvidvask af penge: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Anti-money Laundering Package
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the Anti-money laundering package: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU)2015/849 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism, amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010 and (EU) 1095/2010 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF RAPPORTEN OM KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Pakken om bekæmpelse af hvidvask af penge: Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om de mekanismer, medlemsstaterne skal indføre for at forebygge, at det finansielle system anvendes til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme
Hovedtilknytning Frigivet 22/07/21