L 47: Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

Loven skal yderligere vanskeliggøre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, hvorfor loven udvides til at omfatte udbydere af tjenesteydelser til virksomheder, f.eks. personer, der erhvervsmæssigt opretter selskaber for tredjemand og kontorhoteller. Loven indfører et kontantforbud, så forhandlere af genstande og auktionsholdere ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 euro eller derover. Endvidere skærpes kravene til kundekendskab, herunder særligt omfattende, komplekse og usædvanligt store transaktioner eller transaktionsmønstre. Fremover skal man ved enhver mistanke om hvidvask m.v., der kan straffes med fængsel i over 1 år, underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØK. Loven lever op til de internationale forpligtelser, 3. hvidvaskdirektiv og Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF, fra juni 2003). For at sikre lovens overholdelse udvides tilsynet med loven.

Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).

Aktører

Sagstrin

  • 3. behandling
    2006-02-21T00:00:00.000Z

    Resultat: vedtaget

  • Lovforslag som vedtaget
    2006-02-20T23:00:00.000Z

  • 2. behandling
    2006-02-08T23:00:00.000Z

  • Lovforslag optrykt efter 2. beh.
    2006-02-08T23:00:00.000Z

  • Betænkning
    2006-01-25T23:00:00.000Z

  • Frist for svar
    2006-01-18T00:00:00.000Z

  • Frist for spørgsmål
    2006-01-10T23:00:00.000Z

  • Frist for politiske bem. og ÆF
    2005-12-23T00:00:00.000Z

  • Politisk drøftelse
    2005-12-19T23:00:00.000Z

  • Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, L 47 - bilag 11
    2005-12-15T00:00:00.000Z

  • 1. behandling
    2005-11-17T23:00:00.000Z

  • Udvalgsbehandling
    2005-11-17T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2005-11-08T23:00:00.000Z

  • Forslag som fremsat
    2005-11-08T23:00:00.000Z

Dokumenter