Fremsat den 29. marts 2022 af erhvervsministeren (Simon Kollerup)

Fremsat den 29. marts 2022 af erhvervsministeren (Simon Kollerup)
Forslag
til
Lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske
kroner til Rusland og Belarus
Kapitel 1
Forbud mod transaktioner med kontanter i danske kroner
§ 1. Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller ekspor-
tere pengesedler eller mønter i danske kroner til Rusland
eller russiske statsborgere eller fysiske personer, der er bo-
siddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller
organer etableret i Rusland, herunder Ruslands regering og
centralbank, eller til brug i Rusland.
Stk. 2. Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til
formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering,
overførsel eller eksport til statsborgere i en medlemsstat i
Den Europæiske Union eller fysiske personer, der har en
midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlems-
stat i Den Europæiske Union.
Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse for salg, levering,
overførsel eller eksport af pengesedler eller mønter i danske
kroner, der er nødvendig til:
1) privat brug for fysiske personer, der rejser til eller fra
Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie,
der rejser sammen med dem, eller
2) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær re-
præsentation eller international organisation i Rusland,
der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeret-
ten.
Stk. 5. Stk. 1 har virkning indtil den 31. juli 2022, jf. dog
§ 5.
§ 2. Det er forbudt at sælge, levere, overføre eller ekspor-
tere pengesedler eller mønter i danske kroner til Belarus
eller belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er
bosiddende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller
organer etableret i Belarus, herunder Belarus’ regering og
centralbank, eller til brug i Belarus.
Stk. 2. Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til
formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg, levering,
overførsel eller eksport til statsborgere i en medlemsstat i
Den Europæiske Union eller fysiske personer, der har en
midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en medlems-
stat i Den Europæiske Union.
Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse for salg, levering,
overførsel eller eksport af pengesedler eller mønter i danske
kroner, der er nødvendig til:
1) privat brug for fysiske personer, der rejser til eller fra
Belarus, eller medlemmer af deres nærmeste familie,
der rejser sammen med dem, eller
2) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær re-
præsentation eller international organisation i Belarus,
der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeret-
ten.
Stk. 5. Stk. 1 har virkning indtil den 28. februar 2023, jf.
dog § 5.
Kapitel 2
Forbud mod salg af værdipapirer i danske kroner
§ 3. Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i
danske kroner, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller
andele i institutter for kollektiv investering, der leverer ek-
sponering mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborge-
re eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller
juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i
Rusland.
Stk. 2. Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til
formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg til statsborge-
re i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller på fysiske
personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstil-
ladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.
Stk. 4. Stk. 1 har virkning indtil den 31. juli 2022, jf. dog
§ 5.
Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2021-22
Erhvervsmin.,
Finanstilsynet, j.nr. 22-004618
CQ002149
§ 4. Det er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer
i danske kroner, der er udstedt efter den 12. april 2022,
eller andele i institutter for kollektiv investering, der leverer
eksponering mod sådanne værdipapirer, til belarusiske stats-
borgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus,
eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etable-
ret i Belarus.
Stk. 2. Det er forbudt at deltage i aktiviteter, der har til
formål direkte eller indirekte at omgå forbuddet i stk. 1.
Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på salg til statsborge-
re i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller på fysiske
personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstil-
ladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.
Stk. 4. Stk. 1 har virkning indtil den 28. februar 2023, jf.
dog § 5.
§ 5. Erhvervsministeren kan fastsætte regler, der forkorter
eller forlænger perioden nævnt i § 1, stk. 5, § 2, stk. 5, § 3,
stk. 4 og § 4, stk. 4.
Kapitel 3
Straf
§ 6. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 3, stk.
1, eller § 4, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil
4 måneder, eller under særligt skærpende omstændigheder
med fængsel indtil 4 år.
Stk. 2. Forsætlig overtrædelse af § 1, stk. 2, § 2, stk. 2,
§ 3, stk. 2, eller § 4, stk. 2, straffes med bøde eller fængsel
indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændig-
heder med fængsel indtil 4 år.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske person-
er) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Kapitel 4
Ikrafttrædelsesbestemmelse
§ 7. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtiden-
de.
Stk. 2. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedta-
gelse.
§ 8. Loven ophæves den 1. april 2023.
Kapitel 5
Konsekvensændringer i hvidvaskloven
§ 9. I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvid-
vask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr.
316 af 11. marts 2022, foretages følgende ændringer:
1. I § 47, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »pengeoverførsler,
og«: »love og«.
2. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »og forordninger udstedt af
Europa-Parlamentet og Rådet« til: »samt love og forordnin-
ger«.
3. I § 64, stk. 1, 1. pkt., ændres »samt Europa-Parlamentets
og Rådets forordninger« til: »samt love og forordninger«.
4. I § 65, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »i medfør heraf, og«:
»love og«.
Kapitel 6
Territorialbestemmelse
§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de hen-
holdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger.
2
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger
Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. Lovforslagets baggrund
3. Lovforslagets hovedpunkter
3.1. Forbud mod transaktioner med sedler og mønter i danske kroner
3.1.1. Gældende ret
3.1.2. Erhvervsministeriets overvejelser
3.1.3. Den foreslåede ordning
3.2. Forbud mod salg af omsættelige værdipapirer i danske kroner
3.2.1. Gældende ret
3.2.2. Erhvervsministeriets overvejelser
3.2.3. Den foreslåede ordning
3.3. Lovforslagets tidsmæssige udstrækning
3.3.1. Gældende ret
3.3.2. Erhvervsministeriets overvejelser
3.3.3. Den foreslåede ordning
4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det offentlige
5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
6. Administrative konsekvenser for borgerne
7. Klimamæssige konsekvenser
8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
9. Forholdet til EU-retten
10. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
11. Sammenfattende skema
1. Indledning
De russiske væbnede styrkers militære invasion af Ukraine
den 24. februar 2022 har medført en helt ekstraordinær
situation i Danmark og i hele Europa. Den russiske upro-
vokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine
samt Belarus’ involvering i denne aggression mod Ukraine
er handlinger, der strider mod folkeretten og FN-pagtens
principper og underminerer europæisk og global sikkerhed
og stabilitet. Det bør have store konsekvenser for Rusland
og Belarus.
Som modsvar på disse aggressioner har Det Europæiske Råd
indført en lang række restriktive foranstaltninger. Fra dansk
side er der fuld og hel opbakning til Det Europæiske Råds
restriktive foranstaltninger, som har væsentlige konsekven-
ser og alvorlige omkostninger for Rusland og Belarus.
De restriktive foranstaltninger fra Rådets side berører bl.a.
finanssektoren. Der er bl.a. indført forbud mod at sælge,
levere, overføre eller eksportere pengesedler i euro og for-
bud mod at sælge visse omsættelige værdipapirer i euro til
russiske og belarusiske statsborgere eller fysiske personer,
der er bosiddende i Rusland eller Belarus, eller juridiske
personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland el-
ler Belarus. Herunder også regeringerne og centralbankerne
i Rusland og Belarus. Foranstaltningerne vedrørende trans-
aktioner med pengesedler i euro omfatter ikke øvrige valuta-
er i de europæiske lande, der står uden for det monetære
samarbejde, herunder bl.a. den danske og svenske krone.
Danmark støtter uden forbehold gennemførelsen af de euro-
pæiske restriktioner. Derfor er det også væsentligt at sikre,
at de vedtagne forbud mod transaktioner med pengesedler i
euro og visse værdipapirer i euro til Rusland og Belarus ikke
søges omgået ved at gøre brug af kontanter og værdipapirer
i danske kroner.
Med dette lovforslag indføres der i Danmark lignende re-
striktioner for pengesedler, mønter og værdipapirer i danske
kroner, som gælder for pengesedler og værdipapirer i euro,
hvilket skal sikre, at de fælles sanktioner vedtaget af EU
ikke søges omgået ved at gøre brug af pengesedler, mønter
og værdipapirer i danske kroner.
2. Lovforslagets baggrund
Det Europæiske Råd kan i henhold til art. 215 i TEUF ved-
tage afgørelser, der er rettet mod at afbryde eller indskrænke
de økonomiske og finansielle forbindelser med tredjelande,
hvis afgørelsen vedtages på baggrund af afsnit V, kapitel
2 i TEUF, der indeholder bestemmelser om den fælles uden-
rigs- og sikkerhedspolitik.
3
Det Europæiske Råd kan efterfølgende vedtage rådsforord-
ninger med kvalificeret flertal efter fælles forslag af Uni-
onens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og
sikkerhedspolitik og Kommissionen.
3. Lovforslagets hovedpunkter
3.1 Forbud mod transaktioner med pengesedler og møn-
ter i danske kroner
3.1.1 Gældende ret
Rådets afgørelse (FUSP) 2022/346 af 1. marts 2022 om æn-
dring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foranstalt-
ninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabilise-
rer situationen i Ukraine, indsætter art. 1f, der indebærer et
forbud mod transaktioner med eurosedler til Rusland. Afgø-
relsen er givet virkning ved art. 5i i Rådets forordning (EU)
2022/345 af 1. marts 2022 om ændring af forordning (EU)
nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af
Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukrai-
ne.
Rådets afgørelse (FUSP) 2022/399 af 9. marts 2022 om æn-
dring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foranstalt-
ninger på baggrund af situationen i Hviderusland og Hvide-
ruslands involvering i den russiske aggression mod Ukraine
indsætter art. 2x, der indebærer et forbud mod transaktioner
med eurosedler til Belarus. Afgørelsen er givet virkning ved
Rådets forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022 om æn-
dring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foran-
staltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus᾽
involvering i den russiske aggression mod Ukraine.
Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 og Rådets forordning
(EF) nr. 765/2006 med efterfølgende ændringer fastsætter
en lang række sanktioner mod Rusland og Belarus. Forord-
ningerne er direkte gældende i Danmark. Det betyder, at
bl.a. danske virksomheder er forpligtet til at efterleve for-
ordningernes forbud om salg af kontanter i euro, ligesom
øvrige handlepligter skal efterleves, f.eks. ved at indefryse
pengemidler og økonomiske ressourcer, eller afstå fra at yde
service til personer og virksomheder opført på sanktionsli-
ster.
Det følger af straffelovens § 110 c, stk. 3, at den, der over-
træder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af
forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60,
301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab eller artikel 215 eller 352 i traktaten om Den
Europæiske Unions Funktionsmåde, og som tager sigte på
helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle
eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden
for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner
over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske
personer straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder
eller under særligt skærpende omstændigheder fængsel ind-
til 4 år. Uagtsomme overtrædelser straffes med bøde eller
fængsel indtil 2 år, jf. straffelovens § 110 c, stk. 4.
Overtrædelser af forordning (EF) nr. 765/2006 og forord-
ning (EU) nr. 833/2014 med efterfølgende ændringer er fast-
sat med hjemmel i TEUF art. 215 og straffes dermed efter
straffelovens § 110 c.
Der gælder ikke i dag et forbud mod salg, levering, overfør-
sel og eksport af pengesedler eller mønter i danske kroner.
Toldloven indeholder dog generelt regler om kontrol og
toldbehandling, jf. toldlovens kapitel 4. I toldlovens kapitel
4 er blandt andet fastsat regler for tilsyn og kontrol med per-
soner, herunder kontrol af likvide midler, der føres ind i EU
eller det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU’s
toldområde jf. toldlovens §§ 10, 23, 24 og 25. Der gælder
desuden specifikke regler om kontrol med likvide midler i
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
2018/1672 af 23. oktober 2018 om kontrol med likvide mid-
ler, der føres ind i eller ud af Unionen (pengeforordningen),
som er direkte anvendelige i Danmark.
Efter toldlovens § 10 a, stk. 1, foretager Skatteforvaltningen
blandt andet kontrol af, at der ikke ved indførsel i, udførsel
fra eller transit gennem det danske toldområde sker overtræ-
delse af forbud mod indførsel, udførsel eller transit, der er
fastsat af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære,
plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde (både
på indre og ydre grænser). Skatteforvaltningen foretager
herunder kontrol med likvide midler.
De nævnte regelsæt fastsætter de overordnede rammer for
Skatteforvaltningens kontrol og eftersyn, rejsendes pligt til
at angive visse ejendele samt en oplysningspligt, der blandt
andet gælder, hvis personer medbringer likvide midler, der
svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, jf. toldlovens
§ 10 c og pengeforordningens art. 3.
For så vidt angår uledsagede likvide midler med en værdi
svarende til eller over 10.000 euro gælder der ikke en til-
svarende forpligtelse til at angive disse midler. Uledsagede
likvide midler er f.eks. kontanter, der indgår i en forsendelse
uden en bærer, jf. toldlovens § 10 b, stk. 1. Ved sådanne
tilfælde kan Skatteforvaltningen dog kræve, at afsenderen
eller modtageren af kontanterne foretager en indberetning til
Skatteforvaltningen indenfor 30 dage, jf. toldlovens § 10 d
og pengeforordningens art. 4.
3.1.2. Erhvervsministeriets overvejelser
Valutahandel er afgørende for, at den internationale økono-
mi er velfungerende. Valutahandel sker bl.a. som følge af
handel med varer og tjenesteydelser på tværs af lande med
forskellige valutaer, ligesom der også sker valutahandel, når
4
der foretages direkte investeringer i udenlandske virksom-
heder, og når virksomheder tager lån på de internationale
kapitalmarkeder. Mange valutahandler er desuden affødt af
finansielle og ikke-finansielle virksomheders behov for at
styre valutakurseksponeringer på tilgodehavender og gæld
samt indtægter og udgifter i fremmed valuta.
Den danske krone kan indgå i internationale valutahand-
ler. Den danske fastkurspolitik indebærer, at den danske kro-
nes kurs tæt følger kursen på euro. Dermed kan den danske
krone til dels erstatte euroen i visse valutahandler, og kan
dermed fungere som en slags erstatningsvaluta for euroen.
Som svar på Ruslands invasion af Ukraine og Belarus invol-
vering i den russiske invasion, er det afgørende, at de indfør-
te restriktioner er effektive og ikke kan omgås. Erhvervsmi-
nisteriet finder det derfor nødvendigt og afgørende at sikre
gennemførslen af tilsvarende restriktioner for salg m.v. af
pengesedler eller mønter i danske kroner.
Erhvervsministeriet finder endvidere, at overtrædelse af for-
buddet bør straffes på samme vis som overtrædelser af
forordninger om finansielle eller økonomiske sanktioner i
henhold til straffelovens § 110 c.
Det er Skatteministeriets vurdering, at reglerne i toldlovens
kapitel 4 og pengeforordningen, som administreres af Skat-
teforvaltningen, vil kunne anvendes i relation til kontrol og
administration af forbuddet mod eksport af pengesedler og
mønter i danske kroner. Det bemærkes i øvrigt, at Skattefor-
valtningen efter gældende regler ikke har kontrolforanstalt-
ninger eller beføjelser i forhold til kontrol og administration
af sanktionerne vedrørende forbuddene mod salg, levering
eller overførsel af pengesedler og mønter i danske kroner.
3.1.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at det skal være forbudt at sælge, levere, over-
føre eller eksportere pengesedler eller mønter i danske kro-
ner til Rusland eller Belarus, eller til russiske eller belarusi-
ske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i
Rusland eller Belarus, eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er etableret i Rusland eller Belarus, herunder
også regeringerne og centralbankerne i Rusland og Belarus.
Disse forbud svarer til forbuddene for salg af pengesedler
i euro indeholdt i art. 5i i forordning (EU) 2022/345 af 1.
marts 2022 og art. 1za i forordning (EU) 2022/398 af 9.
marts 2022.
Det foreslåede vil medføre, at hverken fysiske eller juridiske
personer må sælge, levere, overføre eller eksportere penge-
sedler eller mønter i danske kroner til de omfattede fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etable-
ret i Rusland eller Belarus, herunder Rusland eller Belarus’
regeringer og centralbanker, eller til brug i Rusland eller
Belarus.
Det foreslåede forbud vil ikke indebære yderligere handle-
pligter for de fysiske eller juridiske personer, som afstår fra
at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler eller
mønter.
En virksomhed eller person, der afstår fra at sælge penge-
sedler eller mønter i danske kroner til f.eks. en virksomhed
etableret i Rusland, vil ikke blive forpligtet til at underrette
myndighederne herom.
Forslaget indeholder ligeledes ikke en forpligtelse til at un-
derrette Erhvervsstyrelsen, som bl.a. er tilfældet hvis der
foretages indefrysning i medfør af EU forordninger indehol-
dende finansielle sanktioner. Forslaget indeholder heller ik-
ke en forpligtelse til at underrette Hvidvasksekretariatet.
Personer og virksomheder, der er underretningspligtige efter
hvidvaskloven, skal dog underrette Hvidvasksekretariatet i
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i tilfælde,
hvor der er mistanke om mulig hvidvask eller finansiering
af terrorisme. Underretning af Hvidvasksekretariatet sker på
baggrund af hvidvasklovens § 26.
Det foreslås, at det forbydes, at deltage i aktiviteter, hvis
formål er direkte eller indirekte at omgå forbuddet.
Det foreslåede vil bl.a. medføre, at det er forbudt, at agere
som stedfortræder for de fysiske eller juridiske personer,
enheder eller organer omfattet af forbuddet.
Det foreslås, at forbuddet ikke finder anvendelse på salg,
levering, overførsel eller eksport til statsborgere i en med-
lemsstat i Den Europæiske Union eller fysiske personer,
der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i
en medlemsstat i Den Europæiske Union. Ligeledes foreslås
det, at undtage salg, levering, overførsel eller eksport, der er
nødvendig til personligt brug for fysiske personer, der rejser
til eller fra Rusland eller Belarus, eller medlemmer af deres
nærmeste familie, der rejser sammen med dem, eller offici-
elle formål for en diplomatisk eller konsulær repræsentation
eller international organisation i Rusland eller Belarus, der
nyder immunitet i overensstemmelse med folkeretten.
Det foreslåede vil bl.a. medføre, at salg til russiske eller
belarusiske statsborgere, der har midlertidig eller permanent
opholdstilladelse i Danmark eller en anden medlemsstat i
Den Europæiske Union, ikke er omfattet af forbuddet. Det
er således ikke forbudt at sælge, overføre eller eksportere
pengesedler eller mønter i danske kroner til russiske eller
belarusiske statsborgere, så længe de har lovligt ophold i
Danmark eller en medlemsstat i Den Europæiske Union.
5
Det foreslås, at overtrædelse af forbuddet kan straffes med
bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skær-
pende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.
Der henvises til bemærkningerne til lovforslagets §§ 2, 3 og
6.
3.2. Forbud mod salg af omsættelige værdipapirer i dan-
ske kroner
3.2.1. Gældende ret
Rådets afgørelse (FUSP) 2022/327 af 25. februar 2022 om
ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restriktive foran-
staltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabi-
liserer situationen i Ukraine, art. 1, nr. 2, indsætter bl.a.
art. 1d. Art. 1d, der fastsætter et forbud mod salget af visse
omsættelige værdipapirer i euro. Afgørelsen er givet virk-
ning ved Rådets forordning (EU) 2022/328 af 25. februar
2022, art. 1, nr. 9, der fastsætter forbuddet ved at gennemfø-
re ændringer til forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive
foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der
destabiliserer situationen i Ukraine.
Rådets afgørelse (FUSP) 2022/399 af 9. marts 2022 om
ændring af afgørelse 2012/642/FUSP om restriktive foran-
staltninger på baggrund af situationen i Hviderusland og
Hvideruslands involvering i den russiske aggression mod
Ukraine indeholder i art. 1, nr. 3, et forbud mod salg af om-
sættelige værdipapirer i euro. Afgørelsen er givet virkning
ved Rådets forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022,
der gennemfører ændringer til forordning (EU) nr. 765/2006
om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i
Belarus og Belarus’ involvering i den russiske aggression
mod Ukraine.
Der gælder ikke et lignende forbud for salg af omsættelige
værdipapirer i danske kroner.
Der er desuden fastsat en række restriktioner på handel
med omsættelige værdipapirer udstedt af russiske våbenpro-
ducenter, statsejede virksomheder, og virksomheder der age-
rer på vegne af de virksomheder, og virksomheder der er
indirekte kontrolleret af de virksomheder. Restriktionerne er
bl.a. fastsat ved Rådets forordning (EU) 2022/328 af 25.
februar 2022, art. 1, nr. 8, der nyaffatter art. 5 i forordning
(EU) nr. 833/2014 af 31. juli 2014.
Derudover er der fastsat et forbud for europæiske værdipa-
pircentraler mod at levere tjenester omfattet af bilaget til
forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår omsættelige
værdipapirer, der er udstedt efter den 12. april 2022, til rus-
siske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende
i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer,
der er etableret i Rusland. Bilaget til forordning (EU) nr.
909/2014 indeholder bl.a. registreringsydelser, centrale for-
valtningsydelser og afviklingsydelser. Forbuddet medfører,
at de omfattede vil være afskåret fra handel med omsætteli-
ge værdipapirer, der er udstedt efter den 12. april 2022, på
de markeder, som er tilknyttet de europæiske værdipapircen-
traler.
Omsættelige værdipapir er defineret i art. 1, nr. 1, i forord-
ning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022, og i art. 1, nr. 1, i
forordning (EU) 2022/398 af 9. marts. Definitionen følger,
med få undtagelser, definition på omsættelige værdipapirer i
lov om kapitalmarkeder § 4, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr.
2014 af 1. november 2021.
Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 og Rådets forordning
(EF) nr. 765/2006 med efterfølgende ændringer fastsætter en
lang række sanktioner mod Rusland og Belarus. Forordnin-
gerne er direkte gældende i Danmark. Det betyder, at bl.a.
danske virksomheder er forpligtet til at efterleve forordnin-
gernes forbud om salg af omsættelige værdipapirer i euro,
ligesom øvrige handlepligter skal efterleves, f.eks. ved at
indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer, eller afstå
fra at yde service til personer og virksomheder opført på
sanktionslister.
Det følger af straffelovens § 110 c, stk. 3, at den, der over-
træder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af
forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60,
301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab eller artikel 215 eller 352 i traktaten om Den
Europæiske Unions Funktionsmåde, og som tager sigte på
helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle
eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden
for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner
over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske
personer straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder
eller under særligt skærpende omstændigheder fængsel ind-
til 4 år. Uagtsomme overtrædelser straffes med bøde eller
fængsel indtil 2 år, jf. straffelovens § 110 c, stk. 4.
Overtrædelser af forordning (EF) nr. 765/2006 og forord-
ning (EU) nr. 833/2014 med efterfølgende ændringer er fast-
sat med hjemmel i TEUF art. 215 og straffes dermed efter §
110 c.
3.2.2. Erhvervsministeriets overvejelser
De forbud, der er sat i kraft ved forordning (EU) 2022/328
af 25. februar 2022 og forordning (EU) 2022/398 af 9. marts
2022, forbyder ikke salg af omsættelige værdipapirer i dan-
ske kroner. Dette efterlader en risiko for, at fysiske eller
juridiske personer fra Rusland eller Belarus vil forsøge at
udnytte handel med værdipapirer i danske kroner til at omgå
sanktionerne i forordningerne.
6
Erhvervsministeriet finder det nødvendigt og afgørende, at
der bliver fastsat et tilsvarende forbud mod salg af omsætte-
lige værdipapirer i danske kroner, udstedt efter den 12. april
2022, for at besværliggøre omgåelse af forordningerne ved
spekulation i den danske krone.
Erhvervsministeriet finder endvidere, at overtrædelse af for-
buddet bør straffes på samme vis som overtrædelser af
forordninger om finansielle eller økonomiske sanktioner i
henhold til straffelovens § 110 c.
3.2.3. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at det skal være forbudt at sælge omsættelige
værdipapirer i danske kroner, der er udstedt efter den 12.
april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering,
der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til russi-
ske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i
Rusland, eller juridiske personer, enheder eller organer, der
er etableret i Rusland.
Det foreslås, at samme forbud skal gælde for salg til belaru-
siske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende
Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer, der
er etableret i Belarus, for omsættelige værdipapir, der er
udstedt efter den 12. april 2022.
Disse forbud svarer til forbuddene for salg af omsættelige
værdipapirer indeholdt i forordning (EU) 2022/328 af 25.
februar 2022 og forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022.
Det foreslåede vil medføre, at hverken fysiske eller juridiske
personer må sælge de pågældende omsættelige værdipapirer
i danske kroner til de omfattede fysiske og juridiske person-
er.
En virksomhed eller person, der afstår fra at sælge omsætte-
lige værdipapirer i danske kroner til f.eks. en virksomhed
etableret i Rusland, vil ikke blive forpligtet til at underrette
myndighederne herom.
Forslaget indeholder ligeledes ikke en forpligtelse til at un-
derrette Erhvervsstyrelsen, som bl.a. er tilfældet hvis der
foretages indefrysning i medfør af EU forordninger indehol-
dende finansielle sanktioner. Forslaget indeholder heller ik-
ke en forpligtelse til at underrette Hvidvasksekretariatet.
Personer og virksomheder, der er underretningspligtige efter
hvidvaskloven, skal dog underrette Hvidvasksekretariatet i
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i tilfælde,
hvor der er mistanke om mulig hvidvask eller finansiering
af terrorisme. Underretning af Hvidvasksekretariatet sker på
baggrund af hvidvasklovens § 26.
Det foreslås, at det skal være forbudt at deltage i aktiviteter,
hvis formål er direkte eller indirekte at omgå forbuddet.
Det foreslås, at forbuddet ikke finder anvendelse på salg
til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske Union
eller fysiske personer, der har en midlertidig eller permanent
opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Europæiske Union.
Det foreslåede vil bl.a. medføre, at salg til russiske eller
belarusiske statsborgere, der har midlertidig eller permanent
opholdstilladelse i Danmark eller en anden EU-medlemsstat,
ikke er forbudt.
Det foreslås, at overtrædelse af forbuddet kan straffes med
bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skær-
pende omstændigheder med fængsel indtil 4 år.
Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets
§§ 3, 4 og 6.
3.3. Lovforslagets tidsmæssige udstrækning
3.3.1. Gældende ret
Indtil den 31. juli 2022 er der fra EU’s side fastsat restriktio-
ner på salg af pengesedler og visse omsættelige værdipapirer
i euro til russiske statsborgere eller fysiske personer, der er
bosiddende i Rusland, eller juridiske personer, enheder eller
organer, der er etableret i Rusland, jf. art. 1, nr. 10, i Det
Europæiske Råds afgørelse (FUSP) 2022/327 af 25. februar
2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om restrikti-
ve foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der
destabiliserer situationen i Ukraine.
Indtil den 28. februar 2023 finder samme restriktioner an-
vendelse for salg af pengesedler og visse omsættelige vær-
dipapirer i euro til belarusiske statsborgere eller fysiske per-
soner, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske personer,
enheder eller organer, der er etableret i Belarus, anvendelse,
jf. art. 1, nr. 1, i Det Europæiske Råds afgørelse (FUSP)
2022/307 af 24. februar 2022 om ændring af afgørelse
2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund
af situationen i Hviderusland.
Afgørelserne er givet virkning ved forordning (EU)
2022/328 af 25. februar 2022, forordning (EU) 2022/345
af 1. marts 2022 og forordning (EU) 2022/394 af 9. marts
2022. Til forskel fra de bagvedlæggende afgørelser indehol-
der forordningerne ikke en tidsmæssig begrænsning. Det er
derfor uklart, hvor længe forordningerne har virkning.
3.3.2. Erhvervsministeriets overvejelser
Restriktionerne er en reaktion på Ruslands invasion af Ukra-
ine og Belarus’ involvering i denne. Restriktionerne er ind-
7
gribende og bør alene opretholdes så længe, at der er årsag
til at fastholde restriktionerne. På den baggrund findes det
hensigtsmæssigt at fastsætte en solnedgangsklausul for lo-
ven.
Derudover findes det hensigtsmæssigt, at forbuddene som
udgangspunkt alene skal finde anvendelse i den periode,
som Det Europæiske Råd har tilkendegivet at de tilsvarende
forbud i euro vil finde anvendelse på tidspunktet for lovfor-
slagets fremsættelse.
Det findes således hensigtsmæssigt at fastsætte, at forbudde-
ne alene har virkning i samme periode, som er forudsat i
afgørelserne fra Det Europæiske Råd, da forordningernes
tidsmæssige udstrækning er uklar.
Endvidere findes det nødvendigt, at give erhvervsministe-
ren beføjelse til at forlænge eller forkorte forbuddene indtil
loven ophører. Denne beføjelse vil alene skulle anvendes,
hvis Det Europæiske Råd vælger at forlænge eller forkorte
forbuddene.
3.3.2. Den foreslåede ordning
Det foreslås, at § 1, stk. 1, og § 3, stk. 1, skal have virkning
indtil den 31. juli 2022.
Det foreslåede svarer til den tidsmæssige begrænsning,
der er fastsat for sanktionerne mod Rusland ved afgørelse
(FUSP) 2022/327 af 25. februar 2022, art. 1, nr. 10.
Det foreslås, at § 2, stk. 1, og § 4, stk. 1, skal have virkning
indtil den 28. februar 2023.
Det foreslåede svarer til den tidsmæssige begrænsning,
der er fastsat for sanktionerne mod Belarus ved afgørelse
(FUSP) 2022/307 af 24. februar 2022, art. 1, nr. 1.
Det foreslås, at erhvervsministeren kan fastsætte regler om
at forkorte eller forlænge perioden nævnt i § 1, stk. 5, § 2,
stk. 5, § 3, stk. 4, og § 4, stk. 4.
Det foreslåede vil medføre, at erhvervsministeren kan udste-
de en bekendtgørelse og derved fastsætte, at virkningsperio-
den for forbuddene i §§ 1-4, forkortes eller forlænges. Det
foreslåede skal sikre, at erhvervsministeren kan ændre pe-
rioden for forbuddenes virkning, så forbuddene ikke løber
længere eller kortere end forbuddene på EU-niveau.
Det foreslås, at loven som helhed ophæves den 1. april
2023.
Det foreslåede vil medføre, at restriktionerne, der gennem-
føres med lovforslaget, automatisk ophæves, medmindre
Folketinget forinden beslutter at forlænge reglernes gyldig-
hedsperiode. Det forudsættes i den forbindelse, at der forud
for en eventuel videreførelse af loven tages højde for, hvor-
vidt perioden for de restriktioner, som er pålagt Rusland og
Belarus af Det Europæiske Råd, ligeledes er forlænget.
4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
kvenser for det offentlige
Lovforslaget forventes at have begrænsede økonomiske
konsekvenser for det offentlige, da der alene forventes at
være få sager om overtrædelse af de restriktioner, der er in-
deholdt i lovforslaget, og som derfor vil skulle behandles af
politiet, anklagemyndigheden og domstolene. Det kan dog
på det foreliggende grundlag ikke afvises, at der potentielt
kan være tale om sager af høj kompleksitet, som vil kunne
medføre et betydeligt ressourcetræk i straffesagskæden.
Det forventes imidlertid, at merudgifterne som følge af lov-
forslaget kan håndteres inden for Justitsministeriets eksister-
ende økonomiske ramme.
Lovforslaget vurderes at medføre administrative opgaver for
Skatteforvaltningen. Der foreligger aktuelt ikke et tilstræk-
keligt grundlag for at vurdere omfanget heraf. Det forventes
umiddelbart, at udgifterne som følge af lovforslaget kan
håndteres inden for Skatteministeriets økonomiske rammer.
Lovforslaget vurderes at medføre administrative opgaver
for Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden og
Advokatrådet, idet deres tilsynsområde foreslås udvidet. Der
foreligger aktuelt ikke et tilstrækkeligt grundlag for at vur-
dere omfanget heraf. Det forventes imidlertid, at merudgif-
ter som følge af lovforslaget kan håndteres inden for Finans-
tilsynets, Erhvervsstyrelsens, Spillemyndighedens og Advo-
katrådets eksisterende økonomiske rammer.
Lovforslaget vurderes at efterleve seks ud af syv af prin-
cipperne for digitaliseringsklar lovgivning, da lovforslaget
ikke forhindrer automatisk sagsbehandling, tryg og sikker
datahåndtering, anvendelse af offentlig infrastruktur eller
forebyggelsen af snyd og fejl. Lovforslagets definition af
omsættelige værdipapirer, redegjort for i bemærkningerne til
lovforslagets §§ 3 og 4, adskiller sig dog, på få områder,
fra samme begreb i lov om kapitalmarkeder § 1, nr. 1, litra
c, hvorfor begrebet ikke bliver genbrugt i sin helhed, og
derfor umiddelbart vurderes ikke at overholde princippet om
genbrug af data og begreber på tværs af lovgivningen.
5. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet mv.
Lovforslaget medfører økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet, da det ikke vil være muligt at sælge pengesedler
eller mønter og visse omsættelige værdipapirer i danske kro-
8
ner til fysiske eller juridiske personer omfattet af forbuddet i
§ 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1. Det er ikke
muligt at kvantificere de økonomiske konsekvenser.
6. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for
borgerne.
7. Klimamæssige konsekvenser
Lovforslaget medfører ikke klimamæssige konsekvenser.
8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
Lovforslaget medfører ikke miljø- og naturmæssige konse-
kvenser.
9. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
10. Hørte myndigheder og organisationer mv.
Et udkast til lovforslag vil i perioden fra den 29. marts 2022
til den 30. marts 2022 være sendt i høring hos nedenstående
myndigheder og organisationer m.v. Den korte høringsperio-
de skal ses i lyset af den ekstraordinære situation, og ønsket
om hurtigst muligt at sikre, at forbuddet i de fælles sankti-
oner vedtaget af EU ikke søges omgået ved salg af penge-
sedler eller mønter og værdipapirer i danske kroner, hvilket
også danner baggrunden for fremsættelsen af lovforslaget.
Aalborg Universitet, Aarhus BSS, Advokatsamfundet,
Akademisk Arkitektforening, Akademikerne Andelskassen,
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Arbejdsmarkedets Er-
hvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Tillægspension
(ATP), CBS, CEPOS, Computershare, DAFINA, Danish
Venture Capital and Private Equity Association (DVCA),
Danmarks Nationalbank, Danmarks Skibskredit A/S, Dansk
Aktionærforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk
Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi,
Dansk Erhverv, Dansk Forening for International Motorkø-
retøjsforsikring (DFIM), Dansk Industri, Dansk Iværksæt-
ter Forening, Dansk Investor Relations Forening – DIRF,
Dansk Kredit Råd, Dansk Management Råd, Dansk Metal,
Dansk Standard, Danske Advokater, Danske Forsikrings-
funktionærers Landsforening, Danske Maritime, Danske
Rederier, Danske Regioner, Den Danske Aktuarforening,
Den Danske Dommerforening, Den Danske Finansanalyti-
kerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Det natio-
nale netværk af virksomhedsledere, Det Økonomiske Råds
sekretariat (DØRS), Drivkraft Danmark, Ejendomsforenin-
gen, Experian, Fagbevægelsens Hovedorganisation, FDFA
– Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikrings-
agenturer, FDIH – Foreningen for Distance- og Internet-
handel, FinansDanmark, Finans og Leasing, Finansforbun-
det, Finanshuset i Fredensborg A/S, Finansiel Stabilitet,
Finanssektorens Arbejdsgiverforening, First North, Forbru-
gerrådet Tænk, Forbrugsforeningen, Foreningen af Forret-
ningsførere for Udenlandske Forsikringsselskaber, Forenin-
gen af Interne Revisorer v/ Kim Stormly Hansen, Forenin-
gen Danske Revisorer, Foreningen for platformsøkonomi,
FOREX, Forsikring & Pension, Forsikringsforbundet, For-
sikringsmæglerforeningen, v/ Direktør Flemming Kosake-
witsch, FSR – danske revisorer, Garantiformuen, Garban-In-
tercapital Scandinavia, HK, Horesta Arbejdsgiverorganisa-
tion, Håndværksrådet, Indsamlingsorganisationernes Bran-
cheorganisation (ISOBRO), Intertrust (Denmark), ISACA
Denmark Chapter, IT-branchen, KommuneKredit, Kommu-
nernes Landsforening, Komiteen for god selskabsledelse,
Kromann Reumert, Kuratorforeningen, Københavns Uni-
versitet, Landbrug & Fødevarer, Landsdækkende Banker,
Landsforeningen af forsvarsadvokater, Landsforeningen for
Bæredygtigt Landbrug, Ledernes Hovedorganisation, Libe-
rale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes
Dyrtidsfond (LD), Mybanker, NASDAQ Copenhagen A/S,
Nets A/S, Nokas Kontantservice P/S, Nordic Blockchain
Association, Oxfam IBIS, Parcelhusejernes Landsforening,
Postnord Juridiske afdeling, Revisornævnet, Roskilde Uni-
versitetscenter, Skibs- og Bådebyggeriets Arbejdsgiverfor-
ening, Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien
i Danmark, Udbetaling Danmark, VP Securities A/S, Wes-
tern Union, Thomson Reuters Nordic, Transparency Interna-
tional Danmark, Ørsted, Den Europæiske Centralbank, Fæ-
røernes Hjemmestyre via Rigsombudsmanden på Færøerne
og Grønlands Selvstyre via Rigsombudsmanden i Grønland.
11. Sammenfattende skema
Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør
»Ingen«)
Negative konsekvenser/merudgif-
ter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej,
anfør »Ingen«)
Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner
Ingen. Ja. Konsekvenser er ikke kvantifi-
ceret yderligere.
Implementeringskonsekvenser for
stat, kommuner og regioner
Ingen. Ingen.
9
Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet
Ingen. Ja. Konsekvenser er ikke kvantifi-
ceret yderligere.
Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet
Ingen. Ingen.
Administrative konsekvenser for
borgerne
Ingen. Ingen.
Klimamæssige konsekvenser Ingen. Ingen.
Miljø- og naturmæssige konsekven-
ser
Ingen. Ingen.
Forholdet til EU-retten Ingen.
Er i strid med de principper for im-
plementering
af erhvervsrettet EU-regulering/
Går videre end minimumskrav i EU-
regulering
(sæt X)
JA NEJ
X
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Der er i forordning (EU) 2022/345 af 1. marts 2022 fore-
taget en række ændringer i Rådets forordning (EU) nr.
833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på
baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situatio-
nen i Ukraine.
Ændringerne til forordning (EU) nr. 833/2014 har til formål
at fastsætte en række sanktioner mod Rusland som følge af
Ruslands invasion af Ukraine.
I forordning (EU) 2022/345 af 1. marts 2022, art. 1, nr. 3,
er der fastsat et forbud mod at sælge, levere, overføre eller
eksportere pengesedler i euro til Rusland eller til fysiske
eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland,
herunder Ruslands regering og centralbank, eller til brug for
Rusland.
Forordningen giver bl.a. virkning til Rådets afgørelse
(FUSP) 2022/346 af 1. marts 2022 om ændring af afgørelse
2014/512/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund
af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukra-
ine.
Der gælder i dag ingen restriktioner for at sælge, levere,
overføre eller eksportere pengesedler eller mønter i danske
kroner til Rusland.
Den foreslåede bestemmelse i § 1, stk. 1, indfører et forbud
mod at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler
eller mønter i danske kroner til Rusland eller russiske stats-
borgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland,
eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i
Rusland, herunder Ruslands regering og centralbank, eller
til brug i Rusland.
Den foreslåede bestemmelse svarer til art. 1, nr. 3, i forord-
ning (EU) 2022/345 af 1. marts 2022, der tilføjer art. 5i til
forordning (EU) nr. 833/2014, idet den foreslåede bestem-
melse dog omfatter både pengesedler og mønter.
Den foreslåede bestemmelse indebærer, at det er forbudt
at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler eller
mønter i danske kroner til Rusland eller russiske statsborge-
re eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller
juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland,
herunder Ruslands regering og centralbank, eller til brug i
Rusland.
Overtrædelse af lovforslagets § 1, stk. 1, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 1. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslås i § 1, stk. 2, at det forbydes at deltage i aktivite-
ter, hvis formål direkte eller indirekte er at omgå stk. 1.
Bestemmelsen svarer til art. 12 i forordning (EU) nr.
833/2014, der blev nyaffattet ved art 1, nr. 4, i forordning
(EU) 2022/334 af 28. februar 2022.
Den foreslåede bestemmelse er subsidiær til den foreslåede
stk. 1 og omfatter dispositioner, der ikke er omfattet af stk.
10
1, men hvis formål er, at Rusland eller russiske statsborgere
eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller
juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland,
herunder Ruslands regering og centralbank, kommer i besid-
delse af pengesedler eller mønter i danske kroner.
Overtrædelse af lovforslagets § 1, stk. 2, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 2. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslås i § 1, stk. 3, at stk. 1 ikke finder anvendelse på
salg, levering, overførsel eller eksport til statsborgere i en
medlemsstat i Den Europæiske Union eller fysiske personer,
der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en
medlemsstat i Den Europæiske Union.
Rådets forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændrin-
ger indeholder ikke en lignende bestemmelse. Den foreslå-
ede bestemmelse skønnes dog nødvendig for at sikre, at
personer med dobbeltstatsborgerskab i f.eks. Rusland og
Danmark kan fortsætte med at få udleveret kontanter. Den
foreslåede bestemmelse svarer til den undtagelse, der gælder
for restriktionerne forsalg af omsættelige værdipapirer til
hhv. russere og belarusere. Der henvises i den sammenhæng
til de specielle bemærkninger til lovforslagets § 3, stk. 3, og
§ 4, stk. 3.
Den foreslåede bestemmelse i § 1, stk. 3, medfører, at det
ikke er forbudt at overføre, sælge, levere eller eksportere
pengesedler eller mønter til personer der har midlertidig el-
ler permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab i f.eks.
Danmark eller en anden medlemsstat i Den Europæiske Uni-
on, og fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, og
som har statsborgerskab i en medlemsstat i Den Europæiske
Union.
Med § 1, stk. 4, foreslås det, at stk. 1 ikke finder anvendelse
for salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler
eller mønter i danske kroner, der er nødvendig til:
1) privat brug for fysiske personer, der rejser til eller fra
Rusland, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der
rejser sammen med dem, eller
2) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræ-
sentation eller international organisation i Rusland, der ny-
der immunitet i overensstemmelse med folkeretten.
Bestemmelsen svarer til art. 1, nr. 3, i forordning (EU)
2022/345 af 1. marts 2022, der tilføjer art. 5i til forordning
(EU) nr. 833/2014.
Den foreslåede bestemmelse i § 1, stk. 4, fastsætter en und-
tagelse til forbuddet i § 1, stk. 1, når salget, leveringen,
overførslen eller eksporten af pengesedler eller mønter i
danske kroner er nødvendig efter stk. 4, nr. 1 og 2.
Undtagelsen i stk. 4, nr. 1, omfatter f.eks. salg af pengesed-
ler eller mønter i danske kroner til en russisk statsborger,
der ikke er omfattet af undtagelsen i stk. 3, når den russiske
statsborger skal bruge pengesedlerne eller mønterne i forbin-
delse med rejse til eller fra Rusland, jf. det foreslåede stk. 4,
nr. 1.
Undtagelsen i stk. 4, nr. 2, omfatter f.eks. levering af pen-
gesedler eller mønter til internationale organisationer i Rus-
land, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeret-
ten.
Det foreslås i § 1, stk. 5, at stk. 1 har virkning indtil den 31.
juli 2022, jf. dog § 5.
Det foreslåede svarer til den tidsmæssige begrænsning, der
på tidspunktet for lovforslaget fremsættelse, fremgår af af-
gørelse (FUSP) 2022/327 af 25. februar 2022, art. 1, nr. 10.
Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets
§ 5, om erhvervsministerens mulighed for at forkorte eller
forlænge perioden for forbuddenes virkning.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.1. i lovforslagets almindelige
bemærkninger.
Til § 2
Der er i forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022 fore-
taget en række ændringer af Rådets forordning (EF) nr.
765/2006 af 18. maj 2006 om indførelse af restriktive foran-
staltninger over for præsident Lukasjenko og visse embeds-
mænd i Belarus.
Ændringerne til forordning (EU) nr. 833/2014 har til formål
at fastsætte en række sanktioner mod Belarus som følge af
Belarus’ involvering i den russiske aggression mod Ukraine.
I forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022, art. 1, nr. 4,
er der fastsat et forbud mod at sælge, levere, overføre eller
eksportere pengesedler i euro til belarus eller til fysiske eller
juridiske personer, enheder eller organer i Belarus, herunder
Belarus’ regering og centralbank, eller til brug i Belarus.
Forordningen giver bl.a. virkning til Rådets afgørelse
(FUSP) 2022/399 af 9. marts 2022 om ændring af afgørelse
2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund
11
af situationen i Hviderusland og Hvideruslands involvering i
den russiske aggression mod Ukraine.
Der gælder i dag ingen restriktioner for at sælge, levere,
overføre eller eksportere pengesedler eller mønter i danske
kroner til Belarus.
Den foreslåede bestemmelse i § 2, stk. 1, indfører et forbud
mod at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler
eller mønter i danske kroner til Belarus eller belarusiske
statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Bela-
rus, eller juridiske personer, enheder eller organer etableret i
Belarus, herunder Belarus’ regering og centralbank, eller til
brug i Belarus.
Den foreslåede bestemmelse i § 2, stk. 1, skal ses i sammen-
hæng med art. 1, nr. 4, i forordning (EU) 2022/398 af 9.
marts 2022, art. 1za til forordning (EF) nr. 765/2006, idet
den foreslåede bestemmelse dog omfatter både pengesedler
og mønter.
Den foreslåede bestemmelse indebærer, at det er forbudt
at sælge, levere, overføre eller eksportere pengesedler eller
mønter i danske kroner til Belarus eller belarusiske statsbor-
gere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller
juridiske personer, enheder eller organer etableret i Belarus,
herunder Belarus’ regering og centralbank, eller til brug i
Belarus.
Overtrædelse af lovforslagets § 2, stk. 1, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 1. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslås i § 2, stk. 2, at det forbydes at deltage i aktivite-
ter, hvis formål er direkte eller indirekte at omgå stk. 1.
Bestemmelsen svarer til art. 1m i forordning (EF) nr.
765/2006, der blev indsat ved art. 1, nr. 3, i forordning (EU)
2022/398 af 9. marts 2022.
Den foreslåede bestemmelse er subsidiær til den foreslåede
stk. 1 og omfatter dispositioner, der ikke er omfattet af stk.
1, men hvis formål er, at Belarus eller belarusiske statsbor-
gere eller fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller
juridiske personer, enheder eller organer etableret i Belarus,
herunder Belarus’ regering og centralbank, kommer i besid-
delse af pengesedler eller mønter i danske kroner.
Overtrædelse af lovforslagets § 2, stk. 2, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 1. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslås i § 2, stk. 3, at stk. 1 ikke finder anvendelse på
salg, levering, overførsel eller eksport til statsborgere i en
medlemsstat i Den Europæiske Union eller fysiske personer,
der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i en
medlemsstat i Den Europæiske Union.
Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 med senere ændringer
indeholder ikke en lignende bestemmelse. Den foreslåede
bestemmelse skønnes dog nødvendig for at sikre, at bl.a.
personer med dobbeltstatsborgerskab i f.eks. Belarus og
Danmark kan fortsætte med at få udleveret kontanter. Den
foreslåede bestemmelse svarer til den undtagelse, der gælder
for restriktionerne for salg af omsættelige værdipapirer til
hhv. belarusere og russere. Der henvises i den sammenhæng
til de specielle bemærkninger til lovforslagets § 3, stk. 3, og
§ 4, stk. 3.
Den foreslåede bestemmelse i § 2, stk. 3, medfører, at det
ikke er forbudt at overføre, sælge, levere eller eksportere
pengesedler eller mønter til fysiske personer, der har midler-
tidig eller permanent opholdstilladelse eller statsborgerskab
i f.eks. Danmark eller en anden medlemsstat i Den Europæ-
iske Union, og fysiske personer, der er bosiddende i Belarus,
og som har statsborgerskab i en medlemsstat i Den Europæ-
iske Union.
Med § 2, stk. 4, foreslås det, at stk. 1 ikke finder anvendelse
for salg, levering, overførsel eller eksport af pengesedler
eller mønter i danske kroner, der er nødvendig til:
1) privat brug for fysiske personer, der rejser til eller fra
Belarus, eller medlemmer af deres nærmeste familie, der
rejser sammen med dem, eller
2) officielle formål for en diplomatisk eller konsulær repræ-
sentation eller international organisation i Belarus, der nyder
immunitet i overensstemmelse med folkeretten.
Bestemmelsen svarer til art. 1, nr. 4, i forordning (EU)
2022/398 af 9. marts 2022, der tilføjer art. 1za til forordning
(EF) nr. 765/2006.
Den foreslåede bestemmelse i § 2, stk. 4, fastsætter en und-
tagelse til forbuddet i § 2, stk. 1, når salget, leveringen,
overførslen eller eksporten af pengesedler eller mønter i
danske kroner er nødvendig efter stk. 4, nr. 1 og 2.
Undtagelsen i stk. 4, nr. 1, omfatter f.eks. salg af pengesed-
ler eller mønter i danske kroner til en belarusisk statsborger,
der ikke er omfattet af undtagelsen i stk. 3, når den belaru-
siske statsborger skal bruge kontanterne i forbindelse med
rejse til eller fra Belarus, jf. det foreslåede stk. 4, nr. 1.
Undtagelsen i stk. 4, nr. 2, omfatter f.eks. levering af pen-
12
gesedler eller mønter til internationale organisationer i Bela-
rus, der nyder immunitet i overensstemmelse med folkeret-
ten.
Det foreslås i § 2, stk. 5, at stk. 1 har virkning indtil den 28.
februar 2023, jf. dog § 5.
Det foreslåede svarer til den tidsmæssige begrænsning, der
på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse, fremgår af af-
gørelse (FUSP) 2022/399 af 9. marts 2022, art. 1, nr. 3.
Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets
§ 5, om erhvervsministerens mulighed for at forkorte eller
forlænge perioden for forbuddenes virkning.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.1. i lovforslagets almindelige
bemærkninger.
Til § 3
Der er i forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022,
forordning (EU) 2022/334 af 28. februar 2022, forordning
(EU) 2022/345 af 1. marts 2022, forordning (EU) 2022/350
af 1. marts 2022, og forordning (EU) 2022/394 af 9. marts
2022 foretaget en række ændringer i forordning (EU) nr.
833/2014 af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på
baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situatio-
nen i Ukraine.
Ændringerne til forordning (EU) nr. 833/2014 har til formål
at fastsætte en række sanktioner mod Rusland, som følge af
Ruslands invasion af Ukraine.
I forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022, art. 1, nr. 9,
er der fastsat et forbud mod salg af omsættelige værdipapi-
rer i euro, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele
i institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering
mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fy-
siske personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske
personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.
Det bemærkes, at det af den danske sprogversion af for-
ordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022, fremgår, at
forbuddet omfatter salg af omsættelige værdipapirer i euro
udstedt efter den 26. februar 2022. Bl.a. den engelske, tyske,
spanske og franske sprogversion fastsætter dog, at forbuddet
alene skal gælde for omsættelige værdipapirer udstedt efter
den 12. april 2022, hvilket svarer til et lignende forbud over
for Belarus i forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022.
Forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022 giver virk-
ning til bl.a. Rådets afgørelse (FUSP) 2022/327 af 25. fe-
bruar 2022 om ændring af afgørelse 2014/512/FUSP om
restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands hand-
linger, der destabiliserer situationen i Ukraine.
I art. 1, nr. 1, i forordning (EU) 2022/328 af 25. februar
2022, er der fastsat en ændring af definitionen på omsætteli-
ge værdipapirer i art. 1, litra f, i-iii, i forordning (EU) nr.
833/2014 af 31. juli 2014.
Det følger af litra f, at omsættelige værdipapirer omfatter
værdipapirer nævnt i i-iii, som kan omsættes på kapitalmar-
kedet, med undtagelse af betalingsinstrumenter.
Det følger af litra f, i, at aktier i selskaber og andre vær-
dipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, partner-
skaber og andre foretagender, samt depotbeviser vedrørende
aktier, er omsættelige værdipapirer.
Det følger af litra f, ii, at obligationer eller andre gældsin-
strumenter, herunder depotbeviser vedrørende sådanne vær-
dipapirer, er omsættelige værdipapirer.
Det følger af litra f, iii, at alle andre værdipapirer, hvormed
værdipapirerne i litra f, i og ii, kan erhverves eller sælges,
eller som afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fast-
sættes med værdipapirer, er omsættelige værdipapirer.
I forordningen (EU) 2022/394 af 9. marts 2022 er det ty-
deliggjort, at også kryptoaktiver, som kan omsættes på ka-
pitalmarkeder, med undtagelse af betalingsinstrumenter, er
omfattet af begrebet omsættelige værdipapirer i henhold til
forordningen.
Omsættelige værdipapirer er ligeledes defineret i § 4, nr. 1, i
lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1.
november 2021. § 4, nr. 1, litra a og b, i lov om kapitalmar-
keder, svarer ordlydsmæssigt til forordningens art. 1, nr. 9,
i og ii. Det fremgår dog af § 4, nr. 1, litra c, i lov om kapital-
markeder, at alle andre værdipapirer, hvormed værdipapirer
nævnt under litra a eller b kan erhverves eller sælges, eller
som afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fastsættes
med værdipapirer, valutaer, renter eller afkast, råvareindeks
og andre indeks og mål som reference er omsættelige værdi-
papirer. Dette er til forskel fra den definition, der er fastsat
i forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022, der alene
omfatter alle andre værdipapirer, hvormed de litra a eller b
nævnte værdipapirer kan erhverves eller sælges, eller som
afregnes kontant med et beløb, hvis størrelse fastsættes med
værdipapirer.
Den foreslåede bestemmelse i § 3, stk. 1, indfører et forbud
mod at sælge omsættelige værdipapirer i danske kroner, der
er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i institut-
ter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod
sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere eller fysiske
13
personer, der er bosiddende i Rusland, eller juridiske person-
er, enheder eller organer, der er etableret i Rusland.
Det foreslåede svarer til art. 1, nr. 9, i forordning (EU)
2022/328 af 25. februar 2022.
En juridisk person er etableret i Rusland, hvis virksomheden
er hjemmehørende i Rusland. En virksomhed er hjemmehø-
rende i Rusland, når ledelsen har sæde i Rusland eller virk-
somheden er indregistreret i Rusland.
Omsættelige værdipapirer er defineret i forordning (EU)
2022/328 af 25. februar 2022, art. 1, litra f, i-iii, hvis ind-
hold er gengivet ovenfor. Med de undtagelser, der er nævnt
ovenfor, er definitionen den samme som definitionen i lov
om kapitalmarkeder § 4, nr. 1, litra a-c. Der henvises derfor
til bemærkningerne til § 4, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder,
jf. Folketingstidende 2016-17, A, L 155, som fremsat, side
93-94, for yderligere oplysninger om, hvilke værdipapirer
der er omfattet af det foreslåede forbud i § 3, stk. 1.
Formålet med den foreslåede § 3, stk. 1, er at sikre, at
sanktionerne for salg af omsættelige værdipapirer i euro in-
deholdt i forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022 ikke
bliver omgået ved, at salg i stedet foretages med omsætteli-
ge værdipapirer i danske kroner.
Overtrædelse af lovforslagets § 3, stk. 1, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 1. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslås i § 3, stk. 2, at det forbydes at deltage i aktivite-
ter, hvis direkte eller indirekte formål er at omgå stk. 1.
Den foreslåede bestemmelse er subsidiær til den foreslåede
stk. 1 og omfatter dispositioner, der ikke er omfattet af stk.
1, men hvis formål er, at Rusland eller russiske statsborgere
eller fysiske personer, der er bosiddende i Rusland, eller
juridiske personer, enheder eller organer i Rusland, herunder
Ruslands regering og centralbank, kommer i besiddelse af
omsættelige værdipapirer i danske kroner.
Overtrædelse af lovforslagets § 3, stk. 2, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 2. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslåede skal ses i sammenhæng med art. 1, nr. 4, i
forordning (EU) 2022/334 af 28. februar 2022, der tilføjer
art. 12 til forordning (EU) nr. 833/2014. Art. 12 fastsætter,
at det er forbudt bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter,
hvis formål eller følge er en omgåelse af forbuddene i for-
ordningen, herunder ved at agere som stedfortræder for de
fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er
omhandlet i en række artikler, eller ved at handle til deres
fordel ved at anvende undtagelserne i bl.a. art. 5f, stk. 2.
Det foreslås i § 3, stk. 3, at stk. 1 ikke finder anvendelse
på salg til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske
Union eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller
permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Euro-
pæiske Union.
Den foreslåede bestemmelse i § 3, stk. 3, skal ses i sammen-
hæng med art. 1, nr. 9, i forordning (EU) 2022/328, der bl.a.
indsætter art. 5f i forordning (EU) nr. 833/2014. Art. 5f, stk.
2, fastsætter, at stk. 1 ikke finder anvendelse på statsborgere
i en medlemsstat eller fysiske personer, der har en midlerti-
dig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.
Den foreslåede bestemmelse i § 3, stk. 3, medfører, at det
ikke er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i danske
kroner, udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i in-
stitutter for kollektiv investering, der leverer eksponering
mod sådanne værdipapirer, til russiske statsborgere, der har
midlertidig eller permanent opholdstilladelse eller statsbor-
gerskab i f.eks. Danmark eller en anden medlemsstat i Den
Europæiske Union, og fysiske personer, der er bosiddende i
Rusland, og som har statsborgerskab i en medlemsstat i Den
Europæiske Union.
Det foreslås i § 3, stk. 4, at stk. 1 har virkning indtil den 31.
juli 2022, jf. dog § 5.
Den foreslåede tidsmæssige begrænsning af forbuddene sva-
rer til den tidsmæssige begrænsning, der, på tidspunktet
for lovforslagets fremsættelse, fremgår af afgørelse (FUSP)
2022/327 af 25. februar 2022, art. 1, nr. 10.
Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets
§ 5, om erhvervsministerens mulighed for at fastsætte regler,
der forkorter eller forlænger perioden for forbuddenes virk-
ning.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2. i lovforslagets almindelige
bemærkninger.
Til § 4
Der er i forordning (EU) 2022/355 af 2. marts 2022 og for-
ordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022 foretaget en række
ændringer af forordning (EU) nr. 765/2006 om restriktive
foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Be-
larus’ involvering i den russiske aggression mod Ukraine.
Ændringerne til forordning (EU) nr. 765/2006 har til formål
14
at fastsætte en række sanktioner mod Belarus som følge af
Belarus’ involvering i Ruslands invasion af Ukraine.
I forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022, art. 1, nr. 4, er
der fastsat et forbud mod salg af omsættelige værdipapirer i
euro, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i
institutter for kollektiv investering, der leverer eksponering
mod sådanne værdipapirer, til belarusiske statsborgere eller
fysiske personer, der er bosiddende i Belarus, eller juridiske
personer, enheder eller organer, der er etableret i Belarus.
Forordningen giver virkning til bl.a. Rådets afgørelse
(FUSP) 2022/399 af 9. marts 2022 om ændring af afgørelse
2012/642/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund
af situationen i Hviderusland og Hvideruslands involvering i
den russiske aggression mod Ukraine.
Forordning (EU) 2022/398 af 9. marts 2022 indeholder en
definition på værdipapirer i art. 1, nr. 9, i-iii.
Det følger af art. 1, nr. 9, at værdipapirer omfatter værdipa-
pirer nævnt i i-iii, herunder i form af kryptoaktiver, som kan
omsættes på kapitalmarkedet, med undtagelse af betalings-
instrumenter.
Det følger af art. 1, nr. 9, i, at aktier i selskaber og andre
værdipapirer, der kan sidestilles med aktier i selskaber, part-
nerskaber og andre foretagender, samt depotbeviser vedrø-
rende aktier, er omsættelige værdipapirer.
Det følger af art. 1, nr. 9, ii, at obligationer eller an-
dre gældsinstrumenter, herunder depotbeviser vedrørende
sådanne værdipapirer, er omsættelige værdipapirer.
Det følger af art. 1, nr. 9, iii, at alle andre værdipapirer,
hvormed værdipapirerne i litra f, i og ii, kan erhverves el-
ler sælges, eller som afregnes kontant med et beløb, hvis
størrelse fastsættes med værdipapirer, er omsættelige værdi-
papirer.
Omsættelige værdipapirer er ligeledes defineret i § 4, nr. 1,
i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 2014 af
1. november 2021. § 4, nr. 1, litra a og b, i lov om kapital-
markeder, svarer ordlydsmæssigt til forordningens art. 1, nr.
9, i og ii. Det fremgår af § 4, nr. 1, litra c, i lov om kapital-
markeder, at omsættelige værdipapirer, der kan handles på
kapitalmarkeder bl.a. skal forstås som, alle andre værdipapi-
rer, hvormed værdipapirer nævnt under litra a eller b kan
erhverves eller sælges, eller som afregnes kontant med et
beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer, valutaer,
renter eller afkast, råvareindeks og andre indeks og mål som
reference er omsættelige værdipapirer. Denne definition ad-
skiller sig fra den definition, der er fastsat i forordning (EU)
2022/398 af 9. marts 2022, der alene omfatter alle andre
værdipapirer, hvormed de litra a eller b nævnte værdipapirer
kan erhverves eller sælges, eller som afregnes kontant med
et beløb, hvis størrelse fastsættes med værdipapirer.
Det foreslås i § 4, stk. 1, at det forbydes at sælge omsætteli-
ge værdipapirer i danske kroner, der er udstedt efter den 12.
april 2022, eller andele i institutter for kollektiv investering,
der leverer eksponering mod sådanne værdipapirer, til bela-
rusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende
i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller organer, der
er etableret i Belarus.
Det foreslåede svarer til art. 1, nr. 4, i forordning (EU)
2022/398 af 9. marts 2022.
Omsættelige værdipapirer er defineret i forordning (EU) nr.
833/2014 af 31. juli 2014, art. 1, nr. 9, i-iii, hvis indhold
er gengivet ovenfor. Med de undtagelser nævnt ovenfor
er definitionen den samme, som definitionen i lov om ka-
pitalmarkeder § 4, nr. 1, litra a-c. Der henvises derfor til
bemærkningerne til § 4, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder,
jf. Folketingstidende 2016-17, A, L 155, som fremsat, side
93-94, for yderligere oplysninger om, hvilke værdipapirer
der er omfattet af det foreslåede forbud i § 4, stk. 1.
En juridisk person er etableret i Belarus, hvis virksomheden
er hjemmehørende i Belarus. En virksomhed er hjemmehø-
rende i Belarus, når ledelsen har sæde i Belarus eller virk-
somheden er indregistreret i Belarus.
Overtrædelse af lovforslagets § 4, stk. 1, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 1. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Det foreslås i § 4, stk. 2, at det forbydes at deltage i aktivite-
ter, hvis direkte eller indirekte formål er at omgå stk. 1.
Den foreslåede bestemmelse er subsidiær til den foreslåede
stk. 1 og omfatter dispositioner, der ikke er omfattet af stk.
1, men hvis formål er direkte eller indirekte, at Belarus eller
belarusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosid-
dende i Belarus, eller juridiske personer, enheder eller orga-
ner i Belarus, herunder Belarus’ regering og centralbank,
kommer i besiddelse af omsættelige værdipapirer i danske
kroner.
Overtrædelse af lovforslagets § 4, stk. 2, foreslås strafbelagt
ved lovforslagets § 6, stk. 2. Der henvises til bemærkninger-
ne til den foreslåede § 6.
Den foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 2, skal ses i sammen-
hæng med art. 1, nr. 3, i forordning (EU) 2022/398 af 9.
marts 2022, der nyaffatter art. 1m i forordning (EU) nr.
15
833/2014. Art. 1m fastsætter, at det er forbudt bevidst og
forsætligt at deltage i aktiviteter, der har til formål eller
følge direkte eller indirekte at omgå de forbud, der er fastsat
i forordningen.
Det foreslås i § 4, stk. 3, at stk. 1 ikke finder anvendelse
på salg til statsborgere i en medlemsstat i Den Europæiske
Union eller på fysiske personer, der har en midlertidig eller
permanent opholdstilladelse i en medlemsstat i Den Euro-
pæiske Union.
Den foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 3, skal ses i sammen-
hæng med art. 1, nr. 4, i forordning (EU) 2022/398, der bl.a.
indsætter art. 1y i forordning (EU) 765/2006. Art. 1y, stk. 2,
fastsætter, at stk. 1 ikke finder anvendelse på statsborgere i
en medlemsstat eller på fysiske personer, der har en midler-
tidig eller permanent opholdstilladelse i en medlemsstat.
Den foreslåede bestemmelse i § 4, stk. 3, medfører, at det
ikke er forbudt at sælge omsættelige værdipapirer i danske
kroner, udstedt efter den 12. april 2022, eller andele i insti-
tutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod
sådanne værdipapirer, til belarusiske statsborgere, der har
midlertidig eller permanent opholdstilladelse eller statsbor-
gerskab i f.eks. Danmark eller en anden medlemsstat i Den
Europæiske Union, og fysiske personer, der er bosiddende i
Belarus, og som har statsborgerskab i en medlemsstat i Den
Europæiske Union.
Det foreslås i § 4, stk. 4, at stk. 1 har virkning indtil den 28.
februar 2023, jf. dog § 5.
Den foreslåede tidsmæssige begrænsning af forbuddene sva-
rer til den tidsmæssige begrænsning, der, på tidspunktet
for lovforslaget fremsættelse, fremgår af afgørelse (FUSP)
2022/399 af 9. marts 2022, art. 1, nr. 3.
Der henvises til de specielle bemærkninger til lovforslagets
§ 5, om erhvervsministerens mulighed for at fastsætte regler,
der forkorter eller forlænger perioden for forbuddenes virk-
ning.
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.2 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.
Til § 5
Det foreslås i § 5, at erhvervsministeren kan fastsætte regler
om at forkorte eller forlænge perioden nævnt i § 1, stk. 5, §
2, stk. 5, § 3, stk. 4, og § 4, stk. 4.
Det foreslåede giver erhvervsministeren mulighed for at ud-
stede bekendtgørelser, der forkorter eller forlænger de fore-
slåede forbud i §§ 1-4. Denne mulighed vil alene kunne
anvendes med henblik på at sikre parallelitet mellem gyldig-
hedsperioden for de foreslåede forbud i §§ 1-4 og de tilsva-
rende forbud på EU-niveau, som er indeholdt i forordning
(EF) nr. 765/2006 og forordning (EU) nr. 833/2014. Dette
vil være relevant, hvis Det Europæiske Råd skulle forlænge
eller forkorte sanktionerne mod Rusland eller Belarus.
Til § 6
Der findes ikke regler om sanktioner for overtrædelse af
forbud mod salg m.v. af pengesedler eller mønter og omsæt-
telige værdipapirer i danske kroner.
Det følger af straffelovens § 110 c, stk. 3, at den, der over-
træder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af
forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60,
301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab eller artikel 215 eller 352 i traktaten om Den
Europæiske Unions Funktionsmåde, og som tager sigte på
helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle
eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden
for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner
over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske
personer straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder
eller under særligt skærpende omstændigheder fængsel ind-
til 4 år. Uagtsomme overtrædelser straffes med bøde eller
fængsel indtil 2 år, jf. straffelovens § 110 c, stk. 4.
Overtrædelser af forordning (EF) nr. 765/2006 og forord-
ning (EU) nr. 833/2014 med efterfølgende ændringer straf-
fes efter straffelovens § 110 c, stk. 3 og 4.
Det foreslås med § 6 at strafbelægge overtrædelser af en
række bestemmelser i loven.
Hensigten med bestemmelsen er at sidestille overtrædelser
af disse bestemmelser med overtrædelser, der sanktioneres
efter straffelovens § 110 c, herunder i relation til strafudmå-
ling. Straffelovens § 110 c, stk. 4, fastsætter straf på op til
2 år ved uagtsomme overtrædelser omfattet af bestemmel-
sens stk. 3. Overtrædelser af nærværende forslag forudsæt-
tes sanktioneret på samme vis. Det betyder, at uagtsomme
overtrædelser § 1, stk. 1, § 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4, stk.
1, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Det bemærkes, at straf for overtrædelse af de foreslåede
bestemmelser forudsætter, at den pågældende fysiske eller
juridiske person er undergivet dansk straffemyndighed efter
de almindelige regler i straffelovens §§ 6-12.
Det vil ved straffastsættelsen efter den foreslåede § 6 gene-
relt skulle indgå som en skærpende omstændighed, hvis de
16
strafbare dispositioner er sket med henblik på at understøtte
den russiske invasion af Ukraine og Belarus’ deltagelse heri.
Med § 6, stk. 1, foreslås det at overtrædelse at § 1, stk. 1,
§ 2, stk. 1, § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, straffes med bøde
eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende
omstændigheder med fængsel indtil 4 år.
Tilregnelseskravet for overtrædelser af disse bestemmelser
er uagtsomhed.
De foreslåede bestemmelser i § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, fast-
sætter forbud mod at sælge, levere, overføre eller eksportere
pengesedler eller mønter i danske kroner til Rusland eller
Belarus, eller russiske eller belarusiske statsborgere eller fy-
siske personer, der er bosiddende i Rusland eller Belarus, el-
ler juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rus-
land eller Belarus, herunder Ruslands og Belarus’ regeringer
og centralbanker, eller til brug i Rusland eller Belarus.
Den strafbare handling består således i at sælge, levere,
overføre eller eksportere pengesedler eller mønter i danske
kroner til en person eller enhed, der er omfattet af forbudde-
ne i § 1, stk. 1, eller § 2, stk. 1.
Det vil også være strafbart, evt. som medvirken eller forsøg,
jf. straffelovens §§ 21 og 23, at købe pengesedler eller møn-
ter i danske kroner på vegne af en person omfattet af det
foreslåede forbud i stk. 1, eller at medvirke til salg, levering,
overførsel eller eksport af pengesedler eller mønter i danske
kroner til en, der er omfattet af forbuddet i den foreslåede §
1, stk. 1, og § 2, stk. 1.
De foreslåede bestemmelser i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1,
fastsætter forbud mod salg af omsættelige værdipapirer i
danske kroner, der er udstedt efter den 12. april 2022, eller
andele i institutter for kollektiv investering, der leverer ek-
sponering mod sådanne værdipapirer, til russiske eller bela-
rusiske statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende
i Rusland eller Belarus, eller juridiske personer, enheder
eller organer, der er etableret i Rusland eller Belarus.
Den strafbare handling kan f.eks. bestå i at sælge et omsæt-
teligt værdipapir i danske kroner til en russisk eller belaru-
sisk statsborger eller en fysisk person, der er bosiddende i
Rusland eller Belarus, eller til en juridisk person, enhed eller
et organ, der er etableret i Rusland eller Belarus.
Det vil også være strafbart, evt. som medvirken eller forsøg,
jf. straffelovens §§ 21 og 23, at købe omsættelige værdipa-
pirer i danske kroner eller andele i institutter for kollektiv
investering, der leverer eksponering mod sådanne værdipa-
pirer på vegne af en person omfattet af de foreslåede forbud
i § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, eller at medvirke til salg af
omsættelige værdipapirer i danske kroner eller andele i insti-
tutter for kollektiv investering, der leverer eksponering mod
sådanne værdipapirer til en, der er omfattet af forbuddet i
den foreslåede § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1.
Med § 6, stk. 2, foreslås det, at forsætlige overtrædelser af
de foreslåede § 1, stk. 2, § 2, stk. 2, § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2,
straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under
særligt skærpende omstændigheder fængsel indtil 4 år.
De omfattede bestemmelser omhandler omgåelse af forbud-
dene, der fremgår af stk. 1 i de foreslåede §§ 1-4. Omgåel-
sesbestemmelserne i stk. 2 i de foreslåede §§ 1-4 er subsi-
diære til forbudsbestemmelserne i stk. 1 i de foreslåede §§
1-4.
Omgåelse efter § 1, stk. 2, og § 2, stk. 2, omfatter disposi-
tioner, der ikke er omfattet af § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, men
hvis formål er at omgå forbuddene i § 1, stk. 1, og § 2, stk.
1, så de personer og enheder m.v., der er omfattet af stk. 1,
kommer i besiddelse af pengesedler eller mønter i danske
kroner.
Omgåelse efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, omfatter disposi-
tioner, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, og § 4, stk. 1, men
hvis formål er at omgå forbuddene i § 3, stk. 1, og § 4, stk.
1, så de personer og enheder m.v., der er omfattet af stk. 1,
kommer i besiddelse af omsættelige værdipapirer i danske
kroner.
Det forudsættes på den baggrund, at § 6, stk. 2, vil være sub-
sidiær til den foreslåede § 6, stk. 1. Straf efter den foreslåede
§ 6, stk. 2, vil således alene være aktuelt, hvor den pågæl-
dende ikke kan straffes efter § 6, stk. 1, herunder for forsøg,
jf. straffelovens § 21, eller medvirken, jf. straffelovens § 23.
Den strafbare handling ved overtrædelse af § 1, stk. 2 og §
2, stk. 2, kan også bestå i f.eks. at kanalisere pengesedler
eller mønter i danske kroner til selskaber, der er hjemme-
hørende uden for Danmark med henblik på igennem disse
selskaber at omgå det foreslåede forbud i stk. 1, hvor dette
konkret ikke er omfattet af stk. 1.
De foreslåede bestemmelser i § 3, stk. 2, eller § 4, stk.
2, fastsætter, at det er forbudt at deltage i aktiviteter, hvis
formål direkte eller indirekte er omgåelse af stk. 1.
Den strafbare handling ved overtrædelse af § 3, stk. 2, el-
ler § 4, stk. 2, kan bestå i f.eks. at kanalisere omsættelige
værdipapirer til selskaber, der er hjemmehørende uden for
Danmark med henblik på igennem de selskaber at omgå
forbuddene i § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, hvor transaktionen
konkret ikke måtte være omfattet af disse bestemmelser.
17
Det fremgår af den foreslåede bestemmelse i § 6, stk. 3, at
der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafan-
svar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Det følger af § 27, stk. 1, 1. pkt., i straffeloven, at strafan-
svar for en juridisk person forudsætter, at der inden for dens
virksomhed er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en
eller flere til den juridiske person knyttede personer eller
den juridiske person som sådan.
De strafbelagte bestemmelser i lovforslaget omhandler for-
bud for bl.a. juridiske personer. De mulige ansvarssubjekter
ved overtrædelse af bestemmelserne kan være den juridiske
person og/eller en eller flere personer med tilknytning til
den juridiske person – oftest ledelsen. Der vil kunne rejses
tiltale mod den juridiske person alene eller mod både den
juridiske person og en eller flere personer med tilknytning
til den juridiske person.
Ved valg af ansvarssubjekt i tilfælde, hvor der er grund-
lag for at pålægge juridiske personer strafansvar, er det
udgangspunktet, at tiltalen rejses mod den juridiske per-
son. Der kan i en række tilfælde være anledning til – ud
over tiltalen mod den juridiske person – tillige at rejse til-
tale mod en eller flere fysiske personer, såfremt den eller
de pågældende har handlet forsætligt eller udvist grov uagt-
somhed. Der bør som udgangspunkt ikke rejses tiltale mod
underordnede ansatte. Der henvises til bemærkningerne til
straffelovens § 26, jf. Folketingstidende 1995-1996, tillæg
A, side 4055.
Til § 7
Det foreslås i § 7, stk. 1, at loven træder i kraft ved bekendt-
gørelsen i Lovtidende.
Det foreslås i § 7, stk. 2, at lovforslaget kan stadfæstes straks
efter dets vedtagelse.
Når et lovforslag er endeligt vedtaget i Folketinget, skal det
stadfæstes, jf. grundlovens § 22. Dette skal finde sted inden
30 dage regnet fra vedtagelsen. I modsat fald bortfalder
forslaget.
Omvendt kan stadfæstelse normalt ikke ske inden for de
første tre søgnedage (herunder lørdage) efter lovforslagets
vedtagelse. Det skyldes, at et mindretal i Folketinget inden
for denne frist som udgangspunkt kan begære folkeafstem-
ning om lovforslaget. Foreligger der et særdeles påtrængen-
de tilfælde, og indeholder lovforslaget en særlig bestemmel-
se herom, kan forslaget dog imidlertid stadfæstes straks efter
vedtagelsen, jf. grundlovens § 42, stk. 7.
Den foreslåede bestemmelse skal ses i lyset af den ekstraor-
dinære situation i Ukraine, hvilket har medført sanktioner
mod Rusland og Belarus på EU-plan. Bestemmelsen om
straksstadfæstelse i lovforslaget er begrundet i behovet for
hurtigst muligt at hindre muligheden for at omgå forbuddet
mod transaktioner med pengesedler og værdipapirer i euro
på EU-plan ved i stedet at benytte den danske krone, der
som følge af fastkurspolitikken kan fungere som en erstat-
ningsvaluta for euroen. Der vurderes derfor at foreligge
et sådant særdeles påtrængende tilfælde, som kan begrun-
de stadfæstelse straks efter lovforslagets vedtagelse efter
grundlovens § 42, stk. 7.
Af samme grund foreslås det, at loven skal træde i kraft ved
bekendtgørelsen i Lovtidende.
Til § 8
Den foreslåede bestemmelse i § 8 fastsætter, at loven ophæ-
ves den 1. april 2023.
Den foreslåede bestemmelse i § 8 indebærer, at restriktio-
nerne, der gennemføres med lovforslaget, automatisk ophæ-
ves, medmindre Folketinget forinden beslutter at forlænge
de ændrede reglers gyldighedsperiode. Det forudsættes i den
forbindelse, at der forud for en eventuel videreførelse af
loven tages højde for, hvorvidt perioden for de restriktioner,
som er pålagt Rusland og Belarus af Det Europæiske Råd,
ligeledes er forlænget.
De restriktioner, der gælder for salg af pengesedler og
omsættelige værdipapirer i euro til russiske og belarusiske
statsborgere eller fysiske personer, der er bosiddende i Rus-
land og Belarus, eller juridiske personer, enheder eller orga-
ner, der er etableret i Rusland og Belarus, er fastsat ved
hhv. forordning (EU) 2022/328 af 25. februar 2022 og for-
ordning (EU) 2022/394 af 9. marts 2022.
Henset til at restriktionerne er en reaktion på Ruslands inva-
sion af Ukraine og Belarus’ involvering i den russiske inva-
sion, forudsættes det, at restriktionerne alene skal fastholdes
i en afgrænset periode.
Det foreslåede skal ses i sammenhæng med lovforslagets §
1, stk. 5, og § 3, stk. 4, der fastsætter, at forbuddene imod
Rusland har virkning indtil den 31. juli 2022, og § 2, stk. 5,
og § 4, stk. 4, der fastsætter, at forbuddene imod Belarus har
virkning indtil den 28. februar 2023.
Det foreslåede skal endvidere ses i sammenhæng med lov-
forslagets § 5, hvorefter erhvervsministeren vil have mulig-
hed for at fastsætte regler, der forlænger eller forkorter pe-
rioden for forbuddene nævnt i § 1, stk. 5, § 2, stk. 5, § 3, stk.
4 og § 4, stk. 4.
18
Der henvises i øvrigt til pkt. 3.3. i lovforslagets almindelige
bemærkninger.
Til § 9
Til nr. 1 (§ 47, stk. 1, 1. pkt. i hvidvaskloven)
Det følger af § 47, stk. 1, 1. pkt., at Finanstilsynet påser, at
virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1-12, 18
og 22-26, og filialer, distributører og agenter her i landet af
sådanne udenlandske virksomheder og personer, overholder
loven, regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets
og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om
oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og
forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner
mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller orga-
ner.
Det følger af § 49, stk. 1, at virksomheder og personer
nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-12, 18 og 22-26, samt leveran-
dører og underleverandører til disse skal give Finanstilsy-
net de oplysninger, der er nødvendige for tilsynets virksom-
hed. Oplysninger, der er af væsentlig betydning for Finans-
tilsynets tilsyn, skal gives af egen drift og hurtigst muligt.
Det følger af § 49, stk. 2, at virksomheder og personer,
der har afgivet oplysninger efter stk. 1, hurtigst muligt skal
berigtige oplysningerne, hvis de efterfølgende konstaterer, at
oplysningerne ikke var korrekte ved afgivelsen eller senere
er blevet misvisende.
Det følger af § 78, at bl.a. overtrædelse af § 49, stk. 1 og 2,
kan straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt
efter straffelovens regler.
Det foreslås i § 47, stk. 1, 1. pkt., at indsætte »love og« efter
»pengeoverførsler, og«.
Det foreslåede vil medføre, at Finanstilsynet kan påse over-
holdelsen af love, der indeholder regler om finansielle sank-
tioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller
organer, ligesom det i dag er tilfældet for forordninger på
samme område, for virksomheder og personer som nævnt i §
1, stk. 1, nr. 1-12, 18 og 22-26. Dette betyder eksempelvis,
at Finanstilsynet kan påse overholdelse af lov om restriktio-
ner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske
kroner til Rusland og Belarus.
Det foreslåede vil medføre en udvidelse af Finanstilsynets
tilsynskompetencer, men vil derudover ikke ændre de befø-
jelser, som Finanstilsynet kan anvende i udøvelse af tilsy-
net. Det foreslåede medfører ikke, at flere virksomheder og
personer vil være underlagt Finanstilsynets tilsyn. Det med-
fører heller ikke en ændring i Finanstilsynets tilsynspraksis i
henhold til hvidvaskloven.
Finanstilsynets tilsyn med de omfattede virksomheder og
personers overholdelse af love, der indeholder regler om fi-
nansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske
enheder eller organer, vil bl.a. kunne udøves ved, at Finans-
tilsynet kræver de oplysninger af de omfattede virksomhe-
der og personer, der er nødvendige for Finanstilsynets tilsyn,
i henhold til § 49, stk. 1. En virksomhed eller person vil
ligeledes være forpligtet til at berigtige afgivne oplysninger
i henhold § 49, stk. 2. Overtrædelse af § 49, stk. 1 og 2, er
strafbelagt, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt.
Til nr. 2 (§ 57, stk. 1, 1. pkt., i hvidvaskloven)
Det følger af § 57, stk. 1, 1. pkt., at Erhvervsstyrelsen påser,
at virksomheder og personer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14-17
og 21, og filialer, distributører og agenter her i landet af
sådanne udenlandske virksomheder og personer overholder
denne lov, regler udstedt i medfør heraf og forordninger
udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet indeholdende regler
om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juri-
diske enheder eller organer.
Det følger af § 59, stk. 1, at virksomheder og personer
som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 14-17 og 21, skal give Erhvervs-
styrelsen de oplysninger, der er nødvendige for styrelsens
virksomhed.
Det følger af § 78, at bl.a. overtrædelse af § 59, stk. 1, kan
straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter
straffelovens regler.
Det foreslås i § 57, stk. 1, 1. pkt., at ændre »og forordninger
udstedt af Europa-Parlamentet og Rådet« til: »samt love og
forordninger«.
Det foreslåede vil medføre, at Erhvervsstyrelsen kan påse
overholdelsen af love, der indeholder regler om finansielle
sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder
eller organer, ligesom det i dag er tilfældet for forordninger
på samme område, for virksomheder og personer som nævnt
i § 1, stk. 1, nr. 14-17 og 21. Dette betyder eksempelvis, at
Erhvervsstyrelsen kan påse overholdelse af lov om restrikti-
oner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i dan-
ske kroner til Rusland og Belarus.
Det foreslåede vil medføre en udvidelse i Erhvervsstyrel-
sens tilsynskompetencer, men vil derudover ikke ændre de
beføjelser, som Erhvervsstyrelsen kan anvende i udøvelse
af tilsynet. Det foreslåede medfører ikke, at flere virksom-
heder eller personer vil være underlagt Erhvervsstyrelsens
tilsyn. Det vil heller ikke medføre en ændring i Erhvervssty-
relsens tilsynspraksis i henhold til hvidvaskloven.
19
Erhvervsstyrelsens tilsyn med de omfattede virksomheder
og personers overholdelse af love, der indeholder regler om
finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridi-
ske enheder eller organer, vil bl.a. kunne udøves ved, at
Erhvervsstyrelsen kræver de oplysninger af de omfattede
virksomheder og personer, der er nødvendige for styrelsens
virksomhed, i henhold til § 59, stk. 1. Overtrædelse af § 59,
stk. 1, er strafbelagt, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt.
Til nr. 3 (§ 64, stk. 1, 1. pkt., i hvidvaskloven)
Det følger af § 64, stk. 1, 1. pkt., at Advokatrådet påser, at
advokater omfattet af § 1, stk. 1, nr. 13, og advokater, der
er etableret i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller
i Schweiz, og som udøver advokatvirksomhed her i landet,
overholder loven og de regler, der er udstedt i medfør heraf,
samt Europa-Parlamentets og Rådets forordninger indehol-
dende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer,
grupper, juridiske enheder eller organer.
Det foreslås i § 64, stk. 1, 1. pkt., at ændre »samt Europa-
Parlamentets og Rådets forordninger« til: »samt love og
forordninger«.
Det foreslåede vil medføre, at Advokatrådet kan påse over-
holdelsen af love, der indeholder regler om finansielle sank-
tioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller
organer, ligesom det i dag er tilfældet for forordninger på
samme område, for advokater omfattet af § 1, stk. 1, nr. 13,
og advokater, der er etableret i en anden EU-medlemsstat,
i et EØS-land eller i Schweiz, og som udøver advokatvirk-
somhed her i landet. Dette betyder eksempelvis, at Advo-
katrådet kan påse overholdelse af lov om restriktioner på
transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske kroner
til Rusland og Belarus.
Det foreslåede vil medføre en udvidelse i Advokatrådets
tilsynskompetencer, men vil derudover ikke ændre de befø-
jelser, som Advokatrådet kan anvende i udøvelse af tilsy-
net. Det foreslåede medfører ikke, at flere virksomheder
eller personer vil være underlagt Advokatrådets tilsyn. Det
vil heller ikke medføre en ændring i Erhvervsstyrelsens til-
synspraksis i henhold til hvidvaskloven.
Til nr. 4 (§ 65, stk. 1, 1. pkt., i hvidvaskloven)
Det følger af § 65, stk. 1, 1. pkt., at Spillemyndigheden
påser, at udbydere af spil omfattet af § 1, stk. 1, nr. 19,
og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne
udenlandske virksomheder og personer overholder loven,
de regler, der er udstedt i medfør heraf, og forordninger
indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande,
personer, grupper, juridiske enheder eller organer.
Det følger af § 65, stk. 2, at udbydere af spil skal give
Spillemyndigheden de oplysninger, der er nødvendige for
myndighedens virksomhed.
Det følger af § 78, at bl.a. overtrædelse af § 65, stk. 2, kan
straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter
straffelovens regler.
Det foreslås i § 65, stk. 1, 1. pkt., at indsætte »love og« efter
»i medfør heraf, og«.
Det foreslåede vil medføre, at Spillemyndigheden kan påse
overholdelsen af love, der indeholder regler om finansielle
sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder
eller organer, ligesom det i dag er tilfældet for forordninger
på samme område, for så vidt angår udbydere af spil omfat-
tet af § 1, stk. 1, nr. 19. Dette betyder eksempelvis, at Spille-
myndigheden kan påse overholdelse af lov om restriktioner
på transaktioner med kontanter og værdipapirer i danske
kroner til Rusland og Belarus.
Det foreslåede vil medføre en udvidelse af Spillemyndighe-
dens tilsynskompetencer, men vil derudover ikke ændre de
beføjelser, som Spillemyndigheden kan anvende i udøvelse
af tilsynet. Det foreslåede medfører ikke, at flere virksom-
heder eller personer vil være under Spillemyndighedens til-
syn. Det medfører heller ikke en ændring i Spillemyndighe-
dens tilsynspraksis i henhold til hvidvaskloven.
Spillemyndighedens tilsyn med udbydere af spil omfattet af
§ 1, stk. 1, nr. 19, overholdelse af love, der indeholder reg-
ler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper,
juridiske enheder eller organer, vil bl.a. kunne udøves ved,
at Spillemyndigheden kræver de oplysninger af udbydere af
spil, der er nødvendige for Spillemyndighedens virksomhed,
i henhold til § 65, stk. 2. Overtrædelse af § 65, stk. 2, er
strafbelagt, jf. § 78, stk. 1, 2. pkt.
Til § 10
Det foreslås i § 10, at loven ikke gælder for Færøerne og
Grønland, men at loven ved kongelig anordning helt eller
delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med
de ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske
forhold tilsiger.
20