B 101 - svar på spm. 7 om, hvordan en lille forening af banken blev mistænkt for terrorfinansiering, fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
23. april 2021
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Kulturudvalg
Besvarelse af spørgsmål 7 ad B 101 stillet af udvalget den 12. april 2021
efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, hvordan den nævnte lille forening af banken
blev mistænkt for terrorfinansiering, herunder om der var tale om overførs-
ler til et land uden for EU, jf. ministerens svar på SOU alm. del – spørgsmål
407 hvori det hedder; "Vi har f.eks. set en sag, hvor en lille forening har
finansieret en terrororganisation i udlandet og forsøgt at sløre denne krimi-
nalitet ved gentagne overførsler af små beløb."?
Svar:
Ifølge mine oplysninger bestod det mistænkelige i, at der var stor aktivitet
på foreningens konto med mange små indbetalinger, og at indbetalingerne
blev overført ad flere omgange, selvom det skete på en sådan måde, at over-
førslernes størrelse ikke i sig selv var iøjnefaldende, og det samlede beløb
på foreningens konto ikke var bemærkelsesværdig.
Modtageren af pengene befandt sig i et land uden for EU.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup
Kulturudvalget 2020-21
B 101 - endeligt svar på spørgsmål 7
Offentligt