B 101 - svar på spm. 5 om antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet om sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger i 2020, fra justitsministeren

Side 1/4
Besvarelse af spørgsmål nr. 5 til B 101 fra Folketingets Kulturudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 5 vedrørende forslag til folke-
tingsbeslutning nr. B 101 om at undtage mindre foreninger fra hvidvask-
ningsregler og persondataforordningen, som Folketingets Kulturudvalg har
stillet til justitsministeren den 12. april 2021. Spørgsmålet er stillet efter øn-
ske fra Søren Søndergaard (EL).
Nick Hækkerup
/
Niklas V. Johansen
Folketinget
Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato: 19. april 2021
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Kasper Lynge Dissing
Sagsnr.: 2021-0038-0032
Dok.: 1935504
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 3392 3340
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Kulturudvalget 2020-21
B 101 - endeligt svar på spørgsmål 5
Offentligt
Side 2/4
Spørgsmål nr. 5 til fra Folketingets Kulturudvalg vedrørende beslut-
ningsforslag nr. B 101 om at undtage mindre foreninger fra hvidvask-
ningsregler og persondataforordningen:
”I forbindelse med drøftelserne af beslutningsforslaget om at und-
tage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler og persondatafor-
ordningen er der behov for at kende omfanget af indberetninger,
sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger samt hvil-
ken kommunikation der foreligger fra Hvidvasksekretariatet til
bankerne. Ministeren bedes derfor oplyse:
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-
tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-
mennyttige foreninger?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-
tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-
mennyttige foreninger, der ikke foretager indsamlinger?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-
tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-
mennyttige foreninger, der ikke overfører penge til modtagere
uden for EU?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-
tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-
mennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger el-
ler overfører penge til modtagere uden for EU?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-
tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-
mennyttige foreninger og har ført til anklage, og hvor mange
af disse har ført til domsfældelse?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekre-
tariatet i 2020 om hvidvask og terrorfinansiering vedrører al-
mennyttige foreninger, der hverken foretager indsamlinger el-
ler overfører penge til modtagere uden for EU, har ført til, at
der er rejst sag?
– hvilke orienteringer og meddelelser om hvidvask og terror-
finansiering i forbindelse med almennyttige foreninger har
Hvidvasksekretariatet specifikt tilsendt bankerne de seneste 2
år?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
”1. Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet
indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Øko-
nomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvo-
katen kan henholde sig:
Side 3/4
”SØIK kan oplyse, at det ikke er muligt ved et
elektronisk træk i Hvidvaskssekretariatets syste-
mer at tilvejebringe retvisende oplysninger om,
hvor mange af de modtagne underretninger i 2020,
der vedrører almennyttige foreninger, idet det ikke
elektronisk registreres, hvilken virksomhedstype
der underrettes om. Der kan endvidere indgå
mange virksomheder og foreninger i en underret-
ning, som ikke er mistænkte, men som blot indgår
i en mistænkelig aktørs kontoudtog. Besvarelsen
af de stillede spørgsmål vil derfor kræve en større
ressourcekrævende manuel gennemgang af alle
modtagne underretninger i 2020.
For så vidt angår hvilke orienteringer og medde-
lelser om hvidvask og terrorfinansiering i forbin-
delse med almennyttige foreninger, som Hvid-
vasksekretariatet har tilsendt bankerne de seneste
2 år, kan det oplyses, at Hvidvasksekretariatet lø-
bende giver de underretningspligtige feedback,
når deres underretninger behandles og videregives
til andre myndigheder. Det er ikke muligt at op-
lyse, hvor mange af disse feedbackmeddelelser
som vedrører almennyttige foreninger.
Det kan oplyses, at Hvidvasksekretariatet løbende
sender generelle orienteringsskrivelser eller med-
delelser til alle de underretningspligtige med rele-
vant information. I de seneste to år er der ikke
sendt generelle orienteringsskrivelser eller med-
delelser til de underretningspligtige vedrørende al-
mennyttige foreninger.”
2. Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække op-
lysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) om, hvor
mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i
2020 om hvidvask og terrorfinansiering, der vedrører almennyt-
tige foreninger og har ført til anklage. Rigsadvokaten har endvi-
dere undersøgt mulighederne for at trække oplysninger fra POL-
SAS om, hvor mange af de nævnte underretninger, der har ført
til domfældelse. Endelig har Rigsadvokaten undersøgt mulighe-
derne for at trække oplysninger fra POLSAS om, hvor mange af
de nævnte underretninger, der vedrører almennyttige forenin-
ger, der hverken foretager indsamlinger eller overfører penge til
modtagere uden for EU, og som har ført til, at der er rejst sag.
POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er op-
bygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som
knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med
Side 4/4
sagens afslutning registreres en afgørelsestype, som angiver
straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et
redskab til at oplyse bl.a., hvor mange anmeldelser eller afgø-
relser, der vedrører en given lovovertrædelse. Det vil derimod
ikke uden videre være muligt at trække data af mere detaljeret
karakter. Rigsadvokaten kan således ikke trække de ønskede op-
lysninger vedrørende almennyttige foreninger.”