Spm. om antallet af underretninger til Hvidvasksekretariatet om sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger i 2020, til justitsministeren

Kulturudvalget
Til: Justitsministeren
Dato: 12. april 2021
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
B 101
Forslag til folketingsbeslutning om at undtage mindre foreninger fra hvidvaskningsregler
og persondataforordningen.
Af Stén Knuth (V), Dennis Flydtkjær (DF), Marianne Jelved (RV), Birgitte Bergman (KF),
Lars Boje Mathiesen (NB) og Henrik Dahl (LA) m.fl.
Spørgsmål 5
I forbindelse med drøftelserne af beslutningsforslaget om at undtage mindre foreninger
fra hvidvaskningsregler og persondataforordningen er der behov for at kende omfanget
af indberetninger, sager og anklager vedrørende almennyttige foreninger samt hvilken
kommunikation der foreligger fra Hvidvasksekretariatet til bankerne. Ministeren bedes
derfor oplyse:
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask
og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask
og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der ikke foretager indsamlin-
ger?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask
og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der ikke overfører penge til
modtagere uden for EU?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask
og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsam-
linger eller overfører penge til modtagere uden for EU?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask
og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger og har ført til anklage, og hvor
mange af disse har ført til domsfældelse?
– hvor mange af de 73.261 underretninger til Hvidvasksekretariatet i 2020 om hvidvask
og terrorfinansiering vedrører almennyttige foreninger, der hverken foretager indsam-
linger eller overfører penge til modtagere uden for EU, har ført til, at der er rejst sag?
– hvilke orienteringer og meddelelser om hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse
med almennyttige foreninger har Hvidvasksekretariatet specifikt tilsendt bankerne de
seneste 2 år?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL).
Spørgsmålet ønskes besvaret senest den 21. april 2021.
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Soren.Sondergaard@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
1/2
Kulturudvalget 2020-21
(Omtryk - 16-04-2021 - Ændret adressat) B 101 - Spørgsmål 5
Offentligt
Kulturudvalget
Til: Justitsministeren
Dato: 12. april 2021
Hans Christian Schmidt
formand
2/2