Spm. om, hvilke krav der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et højrisikotredjeland, og hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbindelse ikke har hjemsted i et højrisikotredjeland, men overfører/modtager transaktioner fra et højrisikotredjeland, til erhvervsministeren

Erhvervsudvalget
Til: Erhvervsministeren
Dato: 11. november 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 12
Forslag til lov om ændring af lov om betalinger, hvidvaskloven, lov om kapitalmarkeder og
forskellige andre love. (Gennemførelse af 2. betalingstjenestedirektiv, 4. og 5. hvidvaskdi-
rektiv, ændringer til benchmarkforordningen og disclosureforordningen).
Af erhvervsministeren (Simon Kollerup)
Spørgsmål 3
Kan ministeren oplyse under henvisning til hvidvasklovens § 17, stk. 2 og 3, hvilke krav
der gælder, 1) når en forretningsforbindelse har hjemsted i et højrisikotredjeland, og
hvilke krav der gælder, 2) når en forretningsforbindelse ikke har hjemsted i et højrisiko-
tredjeland, men overfører/modtager transaktioner fra et højrisikotredjeland?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anne Honoré Østergaard (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Anne.Oestergaard@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Anni Matthiesen
formand
1/1
Erhvervsudvalget 2020-21
L 12 Spørgsmål 3
Offentligt