L 11 - svar på MFU spm. 10 om at skabe fuldstændig transparens i, hvornår og hvordan uvarslede kontrolbesøg må anvendes, fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
05. november 2020
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 11 stillet af udvalget den 29. oktober
2020 efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V).
Spørgsmål:
Er ministeren indstillet på at skabe fuldstændig transparens i forhold til,
hvornår uvarslede kontrolbesøg må anvendes, dvs. lave en udtømmende
liste over præcis i hvilke situationer og efter hvilke retningslinjer uvarslede
kontrolbesøg kan anvendes?
Svar:
Det er ikke et udtryk for manglende transparens, når der i forbindelse med
lovforslaget ikke foreligger en udtømmende liste over scenarier, hvor
uvarslede besøg kan være nødvendige. Det grunder i, at det ikke vurderes
muligt eller hensigtsmæssigt at lave en udtømmende liste over hypotetiske
scenarier.
Som også angivet i svar på spørgsmål 9 ad L 11 til Udvalget er det ikke
muligt på forhånd at forestille sig samtlige måder, hvorpå et kontrolbesøg
vil kunne besværliggøres. En udtømmende liste vil således risikere at be-
grænse muligheden for at føre effektiv kontrol, hvis der opstår en situation,
som ikke er angivet på en sådan liste.
Til sammenligning har Erhvervsstyrelsen en lignende mulighed for at fore-
tage uvarslede kontrolbesøg på hvidvaskområdet. Her findes heller ikke en
udtømmende liste for, hvornår det kan ske, men det er en betingelse, at der
foreligger ekstraordinære omstændigheder, og at formålet med kontrolbe-
søget vil være forspildt, hvis det blev varslet. I praksis er det sjældent, at
der foretages uvarslede kontrolbesøg på hvidvaskområdet. Muligheden har
eksempelvis været anvendt i tilfælde, hvor Erhvervsstyrelsen har vurderet,
at der var risiko for, at virksomheden vil fabrikere eller bortskaffe doku-
mentation forud for et varslet kontrolbesøg.
Hvor det efter Erhvervsstyrelsens konkrete vurdering anses for nødvendigt
at foretage kontrolbesøg uden forudgående varsling, vil kontrolbesøget
blive foretaget i overensstemmelse med lov om retssikkerhed ved forvalt-
ningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
Erhvervsudvalget 2020-21
L 11 endeligt svar på spørgsmål 10
Offentligt
2/2
En forudsætning for at anvende hjemlen til uanmeldte kontrolbesøg er des-
uden, at Erhvervsstyrelsen ikke har en begrundet mistanke om en strafbar
overtrædelse af lovgivningen, idet sagen i sådanne tilfælde, skal behandles
efter retsplejelovens regler om strafferetspleje. Sagen vil i sådanne tilfælde
således skulle behandles af politiet.
Jeg vil derfor gerne understrege endnu en gang, at hensigten er, at kontrol-
besøg som udgangspunkt skal varsles på forhånd. Det ventes kun at være i
ganske få tilfælde, at det vil være nødvendigt at foretage uvarslede kontrol-
besøg.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup


ERHVERVSMINISTEREN
05. november 2020
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 9 ad L 11 stillet af udvalget den 29. oktober
2020 efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V).
Spørgsmål:
Under 1. behandlingen oplyste ministeren, at kontrolbesøgene som ud-
gangspunkt vil blive varslet, og at udvælgelsen af de enkelte virksomheder
vil ske ud fra en solid faglig risikovurdering, som man foretager i Erhvervs-
styrelsen. Ministeren oplyste videre, at kontrolbesøg uden forudgående
varsling vil ske, såfremt særlige omstændigheder tilsiger det – eksempelvis
hvis en virksomhed nægter Erhvervsstyrelsen adgang til virksomheden i
forbindelse med et varslet kontrolbesøg eller på anden måde vanskeliggør
et planlagt kontrolbesøg. Vil ministeren uddybe, i hvilke andre situationer
der er tale om sådanne ”særlige omstændigheder”, at det kan medføre uan-
meldt kontrolbesøg?
Svar:
Jeg ved godt, at kontrolbesøg er et indgribende tiltag overfor danske virk-
somheder. Derfor vil kontrolbesøgene som udgangspunkt også blive varslet
på forhånd, ligesom udvælgelsen af de enkelte virksomheder vil ske ud fra
en risikovurdering. Det er forventningen, at dette vil bidrage til en mere
konstruktiv dialog mellem den pågældende virksomhed og Erhvervsstyrel-
sen, fordi virksomheden vil have mulighed for at forberede sig på kontrol-
besøget.
Man kan dog forestille sig tilfælde, hvor det ikke vil være muligt eller hen-
sigtsmæssigt at varsle besøget på forhånd. Et eksempel kan være i en situ-
ation, hvor en virksomhed ignorerer Erhvervsstyrelsens kontaktforsøg ved-
rørende et kontrolbesøg. I disse tilfælde skal Erhvervsstyrelsen have mu-
lighed for alligevel at komme på kontrolbesøg – dvs. uvarslet - da det ikke
skal være en mulighed for virksomheder på den måde at fravælge et besøg.
Regeringen finder det dog vanskeligt at lave en udtømmende liste, da det
ikke er muligt at forestille sig samtlige måder, hvorpå et kontrolbesøg vil
kunne besværliggøres.
Erhvervsudvalget 2020-21
L 11 endeligt svar på spørgsmål 10
Offentligt
2/2
Det er dog vigtigt at understrege, Erhvervsstyrelsens tilgang til kontrolbe-
søg på dual-use området vil lægge sig op ad den tilgang som styrelsen al-
lerede i dag anvender på hvidvaskområdet. Erhvervsstyrelsen fører tilsynet
med de ikke-finansielle virksomheder (som fx bogholdere), og på dette om-
råde har styrelsen også adgang til varslede og uvarslede besøg. Dog skal
kontrolbesøg også her som udgangspunkt varsles på forhånd.
Herudover ser vi i dag, at uvarslede kontrolbesøg også finder sted på en
række andre områder, hvor danske myndigheder foretager kontrol- og til-
synsaktiviteter, som er af en karakter, der fordrer, at kontrollen ikke bør
anmeldes på forhånd. Det kan f.eks. være inden for fødevarekontrol.
Men jeg vil dog understrege endnu en gang, at hensigten er, at kontrolbesøg
som udgangspunkt skal varsles på forhånd. Det er også erfaringen fra de
tilsvarende myndigheder i Tyskland og Sverige, at det kun i få tilfælde er
nødvendigt at foretage uvarslede kontrolbesøg.
Med venlig hilsen
Simon Kollerup