Svar på spm. nr. S 848: Mener ministeren, at 500-eurosedler, der overvejende anvendes i forbindelse med hvidvask og økonomisk kriminalitet, bør udgå af det danske detailsalg?

ERHVERVSMINISTEREN
1. juni 2018
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Lovsekretariat
Besvarelse af spørgsmål S 848 stillet af Thomas Jensen (S) den 25.
maj 2018.
Spørgsmål S 848:
Mener ministeren, at 500-eurosedler, der overvejende anvendes i forbin-
delse med hvidvask og økonomisk kriminalitet, bør udgå af det danske
detailsalg?
Svar:
Den Europæiske Centralbank har offentliggjort, at banken fra og med
udgangen af 2018 ikke længere vil producere og udstede 500-eurosedlen,
jf. min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 143. Denne euroseddel vil
blive udfaset.
Med den nye hvidvasklov, som et bredt politisk flertal vedtog i juni 2017,
blev beløbsgrænsen for hvornår der skal gennemføres kundekendskabs-
procedure ved valutaveksling desuden sænket til 500 euro. Kundekend-
skabsproceduren indebærer bl.a., at der skal indhentes og kontrolleres
identitetsoplysninger. Formålet med den lavere grænse er at vanskeliggø-
re kriminelles brug af kontanter, herunder konkret 500 euro sedler.
Jeg overvejer aktuelt om der er grundlag for at tage yderligere initiativer,
fx at forbyde veksling af og betaling med 500 eurosedler i Danmark.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen
2017-18
S 848 endeligt svar
Offentligt


ERHVERVSMINISTEREN
25. april 2018
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
Besvarelse af spørgsmål 143 alm. del stillet af udvalget den 6. april
2018 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvordan der er ført tilsyn med de pengein-
stitutter, der har leveret valuta herunder 500 euro sedler til vekselbureauer
i Danmark.
Svar:
Finanstilsynet fører tilsyn med, at pengeinstitutterne lever op til de for-
pligtelser, som er angivet i hvidvaskloven. Det indbefatter bl.a., at Finans-
tilsynet kontrollerer om institutterne udarbejder og har tilstrækkelige
skriftlige politikker, procedurer og kontroller til at forhindre hvidvaskning
og terrorfinansiering. Endvidere gennemfører Finanstilsynet stikprøver af
konkrete kundeforhold på inspektioner i institutterne, så det sikres, at pro-
cedurer og kontroller følges.
Finanstilsynet har i dets tilsynsvirksomhed fokus på, hvorvidt pengeinsti-
tutterne ud fra en risikobetragtning er opmærksomme på risici ved for-
skellige former for transaktioner, herunder fx om et vekselkontor indbeta-
ler eller veksler en stor mængde 500-eurosedler.
Hvis Finanstilsynet i forbindelse med dets tilsynsbesøg bliver opmærk-
somme på mistænkelige forhold, fx at en virksomhed under tilsyn har en
stor mængde 500-eurosedler, vil dette skulle indberettes til Statsadvoka-
ten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK).
Hvis pengeinstitutterne bliver opmærksomme på transaktioner, hvor der
er mistanke om hvidvask, fx som følge af store kontante ind- eller udbeta-
linger, er institutterne forpligtede til at indberette dette til SØIK.
Den finansielle lovgivning forpligter imidlertid ikke pengeinstitutterne til
løbende at følge, registrere eller rapportere udviklingen i køb og salg af
bestemte seddeltyper, herunder 500-eurosedler.
Jeg kan desuden oplyse, at Den Europæiske Centralbank den 4. maj 2016
har offentliggjort, at banken fra og med udgangen af 2018 ikke længere
2017-18
S 848 endeligt svar
Offentligt
2/2
vil producere 500-eurosedlen. Baggrunden herfor er risikoen for, at denne
seddelstørrelse indgår i ulovlige kontanttransaktioner.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen