L 9 - svar på spm. 17 om ministeren mener, at forslaget om at lempe reglerne for at opnå adressebeskyttelse i CVR, kan skabe problemer i forhold til de nye KYC regler, fra erhvervsministeren

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN
Besvarelse af spørgsmål 17 ad L 9 stillet af Erhvervs-, Vækst-, og Ek-
sportudvalget den 1. november 2017 efter ønske fra Pelle Dragsted
(EL).
Spørgsmål:
Mener ministeren, at forslaget om at lempe reglerne for at opnå adresse-
beskyttelse i CVR, kan skabe problemer i forhold til de nye KYC regler
(compliance, hvidvasklovgivning m.v.), fordi der f.eks. kan forventes at
komme et meget højt antal forespørgsler fra andre erhvervsdrivende om
de fremover 18.000 personer med adressebeskyttelse til Erhvervsstyrel-
sen, som skal undersøge reelle ejerforhold på beskyttede personer, og
skabe problemer i forhold til det nu lovpligtige complianetjek, som udle-
jere og sælgere (ved store kontantkøb) samt revisorer skal udføre?
Svar:
Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 8, indeholder hvidvasklov-
givningen ikke længere krav om, at der som del af kundekendskabspro-
cedurer indhentes oplysninger om fysiske personers, herunder reelle eje-
res, privatadresser. Det er derimod fortsat et krav, at der indhentes oplys-
ninger om en fysisk persons CPR-nummer eller lignende identifikations-
nummer. Hvor den pågældende ikke har et CPR-nummer eller lignende,
skal identitetsoplysningerne omfatte den pågældendes fødselsdato.
Idet indhentelse af fysiske personers adresser således ikke er nødvendig,
vil de foreslåede regler ikke besværliggøre processen i forhold til de krav,
der stilles i henhold til hvidvasklovens regler om kundekendskab.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
L 9 endeligt svar på spørgsmål 17
Offentligt


Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
L 9 endeligt svar på spørgsmål 17
Offentligt