L 41 - svar på spm. 81 om, hvor stor en del af de indkomne underretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter gennemførelse af den elektroniske screening, fra justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 81
Offentligt
2
Spørgsmål nr. 81 til L 41 (hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalg:
”Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af de indkomne un-
derretninger, der undergives en egentlig sagsbehandling efter
gennemførelse af den elektroniske screening.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende:
”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:
”Ad spørgsmål nr. 81
Som oplyst i bl.a. besvarelsen af spørgsmål nr. 71
vedrørende lovforslaget har Hvidvasksekretariatet
for at være bedre rustet til at håndtere det stigende
antal underretninger pr. 1. februar 2017 gennemført
en omstrukturering af sekretariatet. I besvarelsen er
nærmere beskrevet, hvordan underretningerne
sagsbehandles i sekretariatets enkelte enheder.
Hvidvasksekretariatet har fra omstruktureringen
den 1. februar 2017 til udgangen af april 2017
modtaget 5.123 underretninger fra bl.a. banker og
andre underretningspligtige, hvoraf der ifølge op-
lysningerne i sekretariatets hvidvaskregister er sket
yderligere sagsbehandling af omkring en tredjedel
af underretningerne.
Det bemærkes i den forbindelse, at den pågældende
tredjedel af underretningerne ikke nødvendigvis er
fremfundet ved hjælp af søgelisterne, men at andre
omstændigheder også kan medføre, at en underret-
ning udtages til yderligere sagsbehandling. Det
bemærkes dog også, at det ikke altid registreres i
hvidvaskregisteret, at en underretning har været
undergivet yderligere sagsbehandling, hvis denne
sagsbehandling ikke har givet grundlag for nærme-
re vurdering.””


Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 81
Offentligt