L 41 - svar på spm. 83 om Hvidvasksekretariatet er rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kriterier for screeningen, således at de underretningspligtige kan bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor det nytter, fra justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 83
Offentligt
2
Spørgsmål nr. 83 til L 41 (hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalg:
”Justitsministeren bedes oplyse, om Hvidvasksekretariatet er
rede til at oplyse de underretningspligtige om de relevante kri-
terier for screeningen, således at de underretningspligtige kan
bruge ressourcerne på hvidvaskområdet mere målrettet og hvor
det nytter.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende:
”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-
talelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-
nal Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:
”Ad spørgsmål nr. 83
Hvidvasksekretariatet arbejder på at forbedre feed-
backen til de underretningspligtige bl.a. ved at ud-
sende kvartalsanalyser og ved løbende at informere
om risikofaktorer mv. relateret til hvidvaskområdet.
Hvidvasksekretariatet er i den forbindelse i dialog
med relevante brancheorganisationer og underret-
ningspligtige om, hvordan sekretariatets erfaringer
med de modtagne underretninger kan deles, uden at
efterforskningsmæssige hensyn eller politiets ar-
bejdsmetoder kompromitteres.””