L 41 - svar på spm. 80 om hvorledes Hvidvasksekretariatets søgelister sammensættes, fra justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 80
Offentligt
2
Spørgsmål nr. 80 til L 41 (hvidvaskloven) fra Folketingets Erhvervs-,
Vækst- og Eksportudvalg:
”Ministeren bedes oplyse, hvorledes Hvidvasksekretariatets
søgelister sammensættes, herunder beskrive hvilke kriterier der
søges på baggrund af. Søges der alene op i mod i forvejen
kendte navne i kriminalregistret, internationale terrorlister eller
andet?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigsadvokaten, der bl.a. har oplyst følgende:
”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna-
tional Kriminalitet (SØIK), som bl.a. har oplyst følgende:
”Ad spørgsmål nr. 80
Som det bl.a. fremgår af besvarelsen af spørgsmål
nr. 71 vedrørende lovforslaget, er søgelisterne
sammensat ud fra en række karakteristika, der lø-
bende fastsættes og vedligeholdes via input fra na-
tionale og internationale analyser af aktuelle trends
på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet. Det
kan f.eks. være oplysninger om lande med særlig
risiko for bestemte typer af kriminalitet eller nøg-
leord relateret til en særlig metode eller frem-
gangsmåde på udvalgte kriminalitetsformer.
Derudover søges der – uafhængigt af søgelisterne –
løbende specifikt efter nye underretninger vedrø-
rende kredsaktuelle personer, hvilket vil sige per-
soner, der af politiet er registreret som eksempelvis
rockere eller bandemedlemmer.
Som supplement hertil fremsøges hvert kvartal –
ligeledes uafhængigt af søgelisterne – de ifølge de
modtagne underretninger mest aktive personer og
selskaber ved anvendelse af en risikoscoremodel,
der inddrager flere forhold om de pågældende per-
soner og selskaber, end der inddrages ved visitatio-
nen af de enkelte underretninger. Heri indgår f.eks.
antallet af underretninger og forespørgsler vedrø-
rende den pågældende person, summen af de rele-
vante transaktioner og kontantandelen af transakti-
onerne.
3
Endelig fremsøges underretninger i forbindelse
med konkrete forespørgsler, efterforskninger eller
analyser vedrørende personer eller miljøer, der
mistænkes for hvidvask eller terrorfinansiering.
Alle modtagne underretninger opbevares i Hvid-
vasksekretariatets hvidvaskregister, hvor de kan
fremsøges i forbindelse med konkrete senere fore-
spørgsler og efterforskninger mv., og hvor de i øv-
rigt indgår i den samlede datamængde, som danner
grundlag for sekretariatets generelle analyser af
hvidvask- og terrorfinansieringsområdet, herunder
bidrag til nationale risikovurderinger.””


Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 80
Offentligt