L 41 - svar på spm. 72 om hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålægges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede personer m.v., fra erhvervsministeren

ERHVERVSMINISTEREN
3. maj 2017
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
Besvarelse af spørgsmål 72 ad L 41 stillet af udvalget den 4. april
2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V).
Spørgsmål:
I forlængelse af ministerens besvarelse af L 41 – spørgsmål 48, 49 og 50
bedes ministeren oplyse, hvorvidt ministeren vil sikre, at der ikke pålæg-
ges ekstra gebyrer på personer, der er relaterede til politisk eksponerede
personer.
Svar:
Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 48 ad L 41 vedrører de
skærpede foranstaltninger som en finansiel virksomhed skal iværksætte
vedr. nærtstående eller en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret
person primært forvaltningen af kundeforholdet, fx skærpet overvågning af
kundeforholdet, og vil i langt de fleste tilfælde ikke berøre kunden, der såle-
des ikke vil opleve ekstraomkostninger.
Skulle det i modsætning til mine forventninger vise sig, at personer, der er
relateret til en politisk eksponeret person pålægges gebyrer af den grund, vil
jeg drøfte spørgsmålet med den finansielle sektors organisationer.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 72
Offentligt


ERHVERVSMINISTEREN
13. februar 2017
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
Besvarelse af spørgsmål 48 ad L 41 stillet af udvalget den 19. januar
2017 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Henriksen
(V).
Spørgsmål:
I forlængelse af ministerens svar på spørgsmål 12, kan en ”nær samar-
bejdspartner” risikere at blive pålagt ekstraomkostninger som følge af, at
være samarbejdspartner til en politisk eksponeret person?
Svar:
Det fremgår af lovforslaget, at når virksomheder, som er omfattet af lo-
ven, har en kunde, der skal betragtes som en politisk eksponeret person,
nærtstående eller nær samarbejdspartner, skal virksomhederne foretage en
række skærpede foranstaltninger. Kravene om skærpede foranstaltninger
følger direkte af 4. hvidvaskdirektiv.
De skærpede foranstaltninger vedrører primært virksomhedernes forvalt-
ning af kundeforholdet, fx kravet om skærpet overvågning af kundefor-
holdet, og vil i langt de fleste tilfælde ikke berøre kunden, der således
ikke vil opleve ekstraomkostninger.
Den nære samarbejdspartner vil i nogle tilfælde kunne opleve at blive
bedt om at indhente og udlevere oplysninger og dokumentation for sine
formueforhold til brug for virksomhedens vurdering af kundeforholdet og
for at kunne fastslå oprindelsen af midlerne og formuen. Det skal endvi-
dere bemærkes, at det ud fra en risikovurdering også kan være relevant
for virksomhederne at indhente lignende oplysninger og dokumentation i
andre kundeforhold, og ikke kun fx for en nær samarbejdspartner til en
politisk eksponeret person.
Den nære samarbejdspartner vil eventuelt også kunne opleve, at det tager
længere tid at få oprettet en forretningsforbindelse med virksomhederne,
da forretningsforbindelser i de fleste finansielle virksomheder skal god-
kendes af den hvidvaskansvarlige.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 48
Offentligt
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41 endeligt svar på spørgsmål 72
Offentligt