L 193 - svar på MFU spm. 16 om der er modstrid mellem lovforslagets og hvidvaskreglernes krav om oplysning om den reelle ejer, og hvordan det håndteres

ERHVERVSMINISTEREN
19. maj 2025
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 16 ad L 193 stillet af udvalget den 15. maj 2025
efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).
Spørgsmål:
Der synes at kunne være en diskrepans mellem lovforslagets krav, om at
advokatens oplysning til banken om den reelle ejer skal leveres senest ved
dagens udgang, og at det efter hvidvaskreglerne kræves, at oplysning om
den reelle ejer skal være til stede inden transaktionen gennemføres, altså
inden pengene sættes ind på samleklientkontoen. Vil ministeren oplyse, om
der er en modstrid mellem de to regelsæt, og hvordan dette i givet fald skal
håndteres?
Svar:
Det bemærkes indledningsvist, at lovforslaget vedrører advokaternes mu-
lighed for at stille de fornødne oplysninger til rådighed for pengeinstitut-
terne, uden at advokaten derved bryder sin tavshedspligt.
Lovforslaget handler således ikke om indholdet af de forpligtelser, der er
fastsat i hvidvaskloven, men har til formål at sikre, at pengeinstitutterne har
adgang til de nødvendige oplysninger til at kunne overholde disse forplig-
telser.
Der er i hvidvaskloven fastsat regler om, hvornår og hvordan der skal ud-
føres kundekendskabsprocedurer i forbindelse med etablering af forret-
ningsforbindelser og løbende opdatering heraf, herunder indhentelse af op-
lysninger om reelle ejere. Den situation, som beskrives i lovforslaget, ved-
rører, at der under et etableret kundeforhold med en advokat kan opstå til-
fælde, hvor der indsættes midler på advokatens samleklientbankkonto, in-
den advokaten har nået at stille klientens identitetsoplysninger mv. til rå-
dighed for pengeinstituttet. I sådanne situationer skal advokaten uden
ugrundet ophold stille identitetsoplysninger mv. til rådighed for pengein-
stituttet. Lovbemærkningerne til bestemmelsen åbner op for, at dette også
vil kunne ske forud for, at klientens midler indsættes på kontoen, så længe
det sikres, at dette sker inden for en vis tidsmæssig sammenhæng med ind-
betalingen.
Offentligt
L 193 - endeligt svar på spørgsmål 16
Erhvervsudvalget 2024-25
2/2
Lovforslaget supplerer således de eksisterende regler om kundekendskabs-
procedurer, herunder identifikation af reelle ejere, i hvidvaskloven, og er
ikke i strid hermed.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov