L 193 - svar på spm. 9 om, hvordan § 38 b kan begrundes med mange klientindbetalinger, når omkostningerne ignoreres, med henvisning til at der er få transaktioner

ERHVERVSMINISTEREN
19. maj 2025
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 9 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025
efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Spørgsmål:
Vil ministeren forklare, hvordan man i lovforslaget kan lægge til grund for
den foreslåede § 38 b i Hvidvaskloven, at ”(…) advokatens klienter i et
ikke ubetydeligt omfang indsætter midler på samleklientbankkonti (…)”,
jf. lovforslaget afsnit 2.37.2., når man samtidig ikke vil beregne de øgede
omkostninger for advokaterne med den begrundelse, at ”(…) antallet af
omfattede transaktioner skulle være om endog meget højt, førend omkost-
ningerne overstiger 4 mio. kr. (…)”, jf. bilag 1, s. 49?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som har ressort på regu-
lering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:
”Justitsministeriet kan henvise til lovforslagets pkt. 5 om økonomiske og
administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v., hvoraf det fremgår, at
den foreslåede § 38 b i hvidvaskloven om advokaters behandling af betro-
ede midler på en samleklientbankkonto forventes at få negative administra-
tive konsekvenser for erhvervslivet.
Der er ved vurderingen af de samlede administrative konsekvenser for er-
hvervslivet taget højde for, at de foreslåede krav til behandling af betroede
midler på en samleklientbankkonto navnlig forventes at medføre negative
administrative konsekvenser for advokatbranchen i de tilfælde, hvor advo-
kater yder bistand m.v. uden for hvidvasklovens område.
Der forventes omvendt ikke at være væsentlige konsekvenser forbundet
med den foreslåede bestemmelse, når advokater yder bistand m.v. i sager
omfattet af hvidvaskloven, da advokaterne i disse tilfælde forudsættes at
have de fornødne identitetsoplysninger og kontroldokumenter om deres
klienter (de reelle ejere) til brug for advokaternes egne kundekendskabs-
procedurer. Tilsvarende forventes der ikke at være administrative konse-
kvenser for pengeinstitutterne, som allerede efter de gældende regler i hvid-
vaskloven har en forpligtelse til at kende de reelle ejere som led i deres
kundekendskabsprocedurer.
Offentligt
L 193 - endeligt svar på spørgsmål 9
Erhvervsudvalget 2024-25
2/2
Idet det bemærkes, at Advokatsamfundet og Finans Danmark ikke har haft
mulighed for at oplyse antallet af transaktioner, der vil blive omfattet af de
foreslåede regler, til brug for vurderingen af de samlede administrative
konsekvenser, vurderes det på baggrund af de foreliggende oplysninger
ikke, at der vil være så højt et antal transaktioner på advokaternes samle-
klientbankkonti, at de administrative omkostninger overstiger 4 mio. kr.,
uagtet at det vurderes, at advokaters klienter i et ikke ubetydeligt omfang
indsætter midler på disse konti.”
Med venlig hilsen
Morten Bødskov