L 193 - svar på spm. 5 om advokater straks kan videreføre midler i ikkehvidvaskpligtige sager, hvis banken har modtaget identitetsoplysninger, uanset bankens tjektidspunkt

ERHVERVSMINISTEREN
19. maj 2025
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 5 ad L 193 stillet af udvalget den 5. maj 2025
efter ønske fra Helle Bonnesen (KF).
Spørgsmål:
Advokater har ofte midler stående på en klientkonto, hvor advokaten ikke
selv er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer i relation til
klienten, fordi advokatens bistand ikke er omfattet af Hvidvaskloven. Det
gælder f.eks. i arbejdet med retssager og inkassosager.
Vil ministeren bekræfte, at en advokat straks kan videreføre midler fra kli-
entkontoen i sager, som ikke er hvidvaskpligtige for advokaten, og hvor
identitetsoplysningerne er leveret til banken, f.eks. retsafgifter, og at dette
gælder uanset, hvornår banken udfører deres kundekendskabstjek?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som har ressort på regu-
lering vedr. advokater. Ministeriet har oplyst følgende:
”Den foreslåede bestemmelse i hvidvasklovens § 38 b regulerer advokaters
behandling af betroede midler på en samleklientbankkonto med hensyn til
indhentelse, kontrol og videregivelse af identitetsoplysninger og kontrol-
dokumenter om de reelle ejere af midlerne på samleklientbankkontoen.
Bestemmelsen berører imidlertid ikke kravene til gennemførsel af kunde-
kendskabsprocedurer efter hvidvaskloven, herunder for så vidt angår tids-
punktet for, hvornår advokater og pengeinstitutter skal gennemføre kunde-
kendskabsprocedurer.
Forslaget er således ikke til hinder for, at advokater straks efter videregi-
velse af identitetsoplysninger og kontroldokumenter til pengeinstitutterne
kan overføre midler til og fra samleklientbankkontoen.”
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
Offentligt
L 193 - endeligt svar på spørgsmål 5
Erhvervsudvalget 2024-25