REU alm. del - svar på spm. 1454 om hvor kontanterne typisk stammer fra, og hvad de bruges til, herunder om der er mistanke om kriminalitet i forbindelse med overførslerne

Side 1/2
Besvarelse af spørgsmål nr. 1454 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1454 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Peter Hummelgaard
/
Marie Mølsted
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato: 13. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11481
Dok.: 3425331
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1454
Retsudvalget 2023-24
Side 2/2
Spørgsmål nr. 1454 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren redegøre for, hvor kontanterne typisk stammer
fra, og hvad de bruges til, herunder om der er mistanke om
kriminalitet i forbindelse med overførslerne, jf. svar på REU
alm. del – 1218? Svaret bedes opgivet på relevante grupper,
ligesom ministeren bedes redegøre for, hvad disse skal anvendes
til også opdelt på relevante grupper.”
Svar:
Justitsministeriet kan henvise til ministeriets samtidige besvarelse af
spørgsmål nr. 1453 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.


Side 1/3
Besvarelse af spørgsmål nr. 1453 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1453 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Peter Hummelgaard
/
Marie Mølsted
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato: 13. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11480
Dok.: 3425285
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1454
Retsudvalget 2023-24
Side 2/3
Spørgsmål nr. 1453 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren indhente oplysninger fra Toldstyrelsen, der
redegør for, hvorfra kontanterne typisk stammer fra, og hvad de
skal bruges til? Svaret bedes opdelt på relevante grupper,
ligesom ministeren bedes redegøre for, hvad disse skal anvendes
til også opdelt på relevante grupper. Der henvises til svar på
REU alm. del – 1218.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Skatteministeriet, der har oplyst følgende:
”Skatteministeriet henholder sig til nedenstående bidrag, som er
modtaget fra Toldstyrelsen:
”Toldstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at spørger
ønsker oplyst den økonomiske eller geografiske
oprindelse og tiltænkte anvendelse af kontanter
indført til Danmark i 2022 og 2023.
Toldstyrelsen foretager i dag ikke systematisk og
maskinel registrering af disse oplysninger, hvorfor
det vil være forbundet med et væsentligt
ressourceforbrug, hvis der skal udarbejdes en
opgørelse heraf. I slutningen af 2025 forventer
Toldstyrelsen at implementere en digital løsning for
angivelse af likvide midler. Løsningen hedder Cash
Control og vil fremadrettet give Toldstyrelsen
mulighed for at udsøge data bl.a. vedr. ind- og
udførsel af likvide midler.
Toldstyrelsen er ansvarlig for kontrollen med ind-
og udførsel af likvide midler til og fra det danske
toldområde og foretager kontrollen efter Europa-
Parlamentets og Rådets forordning 2018/1672 om
kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud
af Unionen (EU’s pengeforordning) samt
Toldlovens § 10 c. Det følger af reglerne, at
Toldstyrelsen fører kontrol med, at der ved ind- eller
udførsel af kontante beløb over den lovlige grænse
på 10.000 euro (ca. 75.000 kr.) foreligger en
angivelse.
Angivelsespligten for ind- og udførsel af likvide
midler på over 10.000 euro kan ikke betragtes som
en legitimering af de likvide midlers oprindelse.
Side 3/3
Toldstyrelsen indberetter samtlige angivelser over
10.000 euro til Hvidvasksekretariatet under
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Angivne oplysninger om bl.a. kontanternes
økonomiske eller geografiske oprindelse og
tiltænkte anvendelse behandles ikke af
Toldstyrelsen.
Herudover indberetter Toldstyrelsen ved mistanke
om hvidvask eller anden form for kriminalitet både
deklarerede og udeklarerede beløb over eller under
beløbsgrænsen til Hvidvasksekretariatet.””
Justitsministeriet har herudover til brug for besvarelsen indhentet et bidrag
fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet
en udtalelse fra National enhed for Særlig
Kriminalitet (NSK), der har oplyst, at
Hvidvasksekretariatet modtager angivelser for
likvide midler fra Toldstyrelsen i tillæg til
underretninger om mistænkelige transaktioner og
adfærd. Angivelserne for likvide midler er ikke i sig
selv mistænkelige og afføder derfor ikke i sig selv
yderligere behandling eller bearbejdning ved
videregivelse fra Toldstyrelsen til
Hvidvasksekretariatet.
Det kan desuden oplyses, at Hvidvasksekretariatet
ikke automatisk kan aflæse data i den enkelte
toldangivelse, hvorfor en opgørelse af den
geografiske eller økonomiske oprindelse og den
tiltænkte anvendelse af kontanter indført til
Danmark i 2022 og 2023 vil kræve en manuel
gennemgang af de 3650 toldangivelser, som
Hvidvasksekretariatet har modtaget fra
Toldstyrelsen i perioden.
En sådan manuel gennemgang og opgørelse vil være
forbundet med et væsentligt ressourceforbrug.”