REU alm. del - svar på spm. 1452 om, hvor mange af indberetningerne, som har først til henholdsvis efterforskning og/eller nærmere undersøgelse for de viste to år, og hvor mange der ikke gav anledning til dette

Side 1/2
Besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Peter Hummelgaard
/
Marie Mølsted
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato: 8. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11324
Dok.: 3420353
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1452
Retsudvalget 2023-24
Side 2/2
Spørgsmål nr. 1451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren i forlængelse af svaret på REU alm del - 1218
fra erhvervsministeren redegøre for antallet af indberetninger
om indførsel af valuta til Danmark, Hvidvasksekretariatet har
modtaget fra Toldstyrelsen for de viste to år? Vil ministeren
redegøre for, hvor mange af disse, som vedrører enkeltpersoner
og hvor mange, der er vedrører virksomheder, og for
virksomheder redegøre for, hvor mange af disse, som hører
under Finanstilsynets kontrol, og hvor mange der ikke gør?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Hvidvasksekretariatet i NSK modtog i 2022 og 2023 i alt 3650
angivelser for likvide midler fra Toldstyrelsen. Herudover
modtog Hvidvasksekretariatet i samme periode 1336
hvidvaskunderretninger fra Toldstyrelsen.
Da der ikke findes en maskinel måde at aflæse i den enkelte
angivelse for likvide midler eller underretning, hvorvidt der er
tale om en ind- eller udførsel af valuta, vil en opgørelse over
antallet af underretninger om indførelse af valuta kræve en
manuel gennemgang af de 3650 angivelser for likvide midler og
de 1336 underretninger, som Hvidvasksekretariatet har
modtaget i perioden. Det vil ligeledes både kræve en manuel
gennemgang at opgøre, hvor mange af angivelserne og
underretningerne, som vedrører enkeltpersoner og
virksomheder, og at opgøre, hvor mange af indberetningerne der
har ført til efterforskning eller nærmere undersøgelse.”


Side 1/3
Besvarelse af spørgsmål nr. 1452 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1452 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Peter Hummelgaard
/
Marie Mølsted
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato: 8. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11327
Dok.: 3420366
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1452
Retsudvalget 2023-24
Side 2/3
Spørgsmål nr. 1452 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren i forlængelse af svaret på REU alm. del - 1218
fra erhvervsministeren redegøre for, hvor mange af
indberetningerne, som har ført til henholdsvis efterforskning
og/eller nærmere undersøgelse for de viste to år, og hvor mange
der ikke gav anledning til dette? Ministeren bedes også redegøre
for, om der er rejst sager om indførsel af valuta og eventuelle
domme i den
forbindelse.”
Svar:
Justitsministeriet har forstået spørgsmålet således, at det vedrører antallet af
underretninger fra Toldstyrelsen til Hvidvasksekretariatet om indførsel af
valuta, der har ført til efterforskning eller nærmere undersøgelse, og om
disse har ført til rejste tiltaler og eventuelle domme.
Justitsministeriet skal indledningsvis bemærke, at det er lovligt at
transportere penge ind og ud af Danmark, men at det er strafbart at undlade
at angive beløb over 10.000 euro eller tilsvarende beløb i en anden valuta til
Toldstyrelsen.
For så vidt angår spørgsmålet om, hvor mange af underretningerne der har
ført til efterforskning eller nærmere undersøgelse, kan Justitsministeriet
henvise til ministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm.
del) fra Folketingets Retsudvalg.
Justitsministeriet har herudover til brug for besvarelsen af spørgsmålet om
rejste sager og eventuelle domme indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten,
der har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har undersøgt mulighederne for at trække
oplysninger fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) på
antallet af underretninger fra Toldstyrelsen til
Hvidvasksekretariatet, herunder antallet af tiltaler og domme
vedrørende indførsel af valuta.
POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er
opbygget således, at der journaliseres på en gerningskode, som
knytter sig til en eller flere lovovertrædelser. I forbindelse med
sagens afslutning registreres en afgørelsestype, som angiver
straffesagens resultat. POLSAS vil således kunne bruges som et
redskab til at oplyse bl.a. hvor mange anmeldelser eller
Side 3/3
afgørelser, der vedrører en given lovovertrædelse. Det vil
derimod ikke uden videre være muligt at trække data af mere
detaljeret karakter.
Det er i POLSAS ikke muligt at trække data om antallet af sager
om indførsel af valuta, der specifikt vedrører underretninger fra
Toldstyrelsen til Hvidvasksekretariatet, idet der alene kan
trækkes generelle tal for antallet af tiltaler og fældende
afgørelser baseret på hvidvaskunderretninger fra
Hvidvasksekretariatet. Det er derfor ikke muligt ved elektronisk
udtræk fra POLSAS at tilvejebringe de ønskede oplysninger.
Det vil således forudsætte en omfattende manuel gennemgang
af et betydeligt antal sager, hvis de ønskede oplysninger skal
tilvejebringes.”