REU alm. del - svar på spm. 1451 om antallet af indberetninger om indførsel af valuta til Danmark, Hvidvasksekretariatet har modtaget fra Toldstyrelsen for de viste to år

Side 1/2
Besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1451 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. september
2024. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt
(SF).
Peter Hummelgaard
/
Marie Mølsted
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato: 8. november 2024
Kontor: Kontoret for Organiseret
Kriminalitet
Sagsbeh: Christina Husted Lundø
Sagsnr.: 2024-11324
Dok.: 3420353
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk
Offentligt
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1451
Retsudvalget 2023-24
Side 2/2
Spørgsmål nr. 1451 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren i forlængelse af svaret på REU alm del - 1218
fra erhvervsministeren redegøre for antallet af indberetninger
om indførsel af valuta til Danmark, Hvidvasksekretariatet har
modtaget fra Toldstyrelsen for de viste to år? Vil ministeren
redegøre for, hvor mange af disse, som vedrører enkeltpersoner
og hvor mange, der er vedrører virksomheder, og for
virksomheder redegøre for, hvor mange af disse, som hører
under Finanstilsynets kontrol, og hvor mange der ikke gør?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).
Hvidvasksekretariatet i NSK modtog i 2022 og 2023 i alt 3650
angivelser for likvide midler fra Toldstyrelsen. Herudover
modtog Hvidvasksekretariatet i samme periode 1336
hvidvaskunderretninger fra Toldstyrelsen.
Da der ikke findes en maskinel måde at aflæse i den enkelte
angivelse for likvide midler eller underretning, hvorvidt der er
tale om en ind- eller udførsel af valuta, vil en opgørelse over
antallet af underretninger om indførelse af valuta kræve en
manuel gennemgang af de 3650 angivelser for likvide midler og
de 1336 underretninger, som Hvidvasksekretariatet har
modtaget i perioden. Det vil ligeledes både kræve en manuel
gennemgang at opgøre, hvor mange af angivelserne og
underretningerne, som vedrører enkeltpersoner og
virksomheder, og at opgøre, hvor mange af indberetningerne der
har ført til efterforskning eller nærmere undersøgelse.”