Svar på spørgsmål stillet af Karsten Hønge (SF) før fremsættelsen af lovforslaget

Side 1 | 1
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Til: Udvalgets medlemmer
Dato: 25. april 2024
L 147
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget fleksibilitet for ophold
efter fasttrackordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og æn-
dring af kravet om dansk bankkonto).
Af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek).
Svar på spørgsmål stillet af Karsten Hønge (SF) før fremsættelsen af
lovforslaget
Vedlagt er svar på spørgsmål stillet på alm. del før fremsættelsen af lov-
forslaget:
ERU alm. del – spm. 158, 159, 186 og 187 besvaret af erhvervsministeren
UUI alm. del – spm. 262-267 og 270 besvaret af udlændinge- og integrati-
onsministeren
Med venlig hilsen
Signe Draabe Bruunsgaard,
udvalgsassistent
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


ERHVERVSMINISTEREN
25. marts 2024
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 158 alm. del stillet af udvalget den 29. februar
2024 efter ønske fra Karsten Hønge (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren anmode om Finanstilsynets vurdering af, om regeringens
udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bankkonto vil gøre
det nemmere at foretage hvidvask samt anden økonomisk kriminalitet un-
der ministerens ressortområde? Herunder ønskes tilsynets vurdering af,
hvorvidt danske myndigheder og banker har ringere kontrolmulighed af
udenlandske bankkonti i forhold til deres kontrolmuligheder i danske ban-
ker.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheders m.fl., herunder
pengeinstitutters, overholdelse af den danske hvidvasklov. Pengeinstitutter
i udlandet vil være under tilsyn af tilsynsmyndigheden i det land, hvor pen-
geinstituttet er beliggende.
Hvidvaskloven fastsætter krav om, at pengeinstitutter skal vide, hvem deres
kunder er, og overvåge, om kundernes transaktioner kan være mistænke-
lige. Det gælder både kundernes indenlandske og udenlandske transaktio-
ner. Hvidvaskloven indeholder ikke krav om, at danske pengeinstitutter
skal gennemføre kundekendskabsprocedurer på en person, som råder over
en konto i et udenlandsk pengeinstitut. Den forpligtelse påhviler det uden-
landske pengeinstitut.
Det danske pengeinstitut har efter hvidvaskloven pligt til at undersøge bag-
grunden for og formålet med transaktioner, transaktionsmønstre og aktivi-
teter, hvor der kan være mistanke om eller rimelig grund til at formode, at
disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terro-
risme. Hvis en kunde – f.eks. en dansk arbejdsgiver – foretager en transak-
tion til en konto i et pengeinstitut i et andet land, og det danske pengeinstitut
vurderer, at transaktionen er usædvanlig eller mistænkelig, skal pengeinsti-
Offentligt
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 158
Erhvervsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
2/2
tuttet undersøge forholdet og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mis-
tanken ikke kan afkræftes. Et pengeinstitut i et EU- eller EØS-land vil være
underlagt tilsvarende forpligtelser ved modtagelse af en transaktion fra ud-
landet (f.eks. fra Danmark).
Pengeinstitutter omfattet af den danske hvidvasklov vil således være un-
derlagt de samme forpligtelser, herunder transaktionsovervågning, under-
søgelsespligt og evt. underretningspligt, uanset om en transaktion sendes
til en anden dansk bankkonto eller om den sendes til en udenlandsk konto.
Hvis transaktionen sendes til et højrisikoland, er det alt andet lige mere
risikofyldt, end hvis transaktionen sendes til et andet EU- eller EØS-land
eller et andet pengeinstitut i Danmark. Derfor foreskriver hvidvaskloven,
at pengeinstitutter skal foretage en række yderligere foranstaltninger af mi-
tigerende karakter, når der gennemføres transaktioner, der involverer høj-
risikotredjelande.
Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at hvidvaskloven således allerede i
dag indeholder krav om mitigerende foranstaltninger ved overførsler både
indenfor Danmark og ud af Danmark, herunder yderligere foranstaltninger
ved eksempelvis overførsler til højrisikotredjelande.”
Med venlig hilsen
Morten Bødskov


ERHVERVSMINISTEREN
2. april 2024
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 186 alm. del stillet af udvalget den 4. marts
2024 efter ønske fra Karsten Hønge (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren sikre, at Finanstilsynets undersøgelse af bankernes praksis i
forhold til overholdelse af reglerne om adgang til en basal betalingskonto
ligger færdig, inden regeringen fremsætter lovforslag om at lempe reglerne
for kravet om dansk bankkonto, så behandlingen af lovforslaget kan ske på
baggrund af et ordentligt oplyst datagrundlag vedrørende problemernes
omfang?
Svar:
Reglerne om adgang til en basal betalingskonto i medfør af lov om beta-
lingskonti giver som hovedregel alle borgere med lovligt ophold inden for
Den Europæiske Union eller EØS-samarbejdet ret til en basal betalings-
konto i Danmark.
Forslaget til lov om ændring af udlændingeloven, som blev fremsat den 20.
marts 2024 af udlændinge- og integrationsministeren, ændrer ikke på retten
til en basal betalingskonto efter lov om betalingskonti. Det er derfor min
opfattelse, at Finanstilsynets igangværende undersøgelse af bankernes
praksis ikke er nødvendig for behandlingen af det pågældende lovforslag.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
Offentligt
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 186
Erhvervsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 159 alm. del stillet af udvalget den 29. februar
2024 efter ønske fra Karsten Hønge (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, om regeringens udkast til lovforslag om lem-
pelse af kravet om dansk bankkonto kan give udfordringer i forhold til ef-
terlevelse af gældende regler om revision af virksomheders regnskaber, og
vil ministeren i givet fald konkretisere disse udfordringer?
Svar:
Jeg har til brug for besvarelsen spurgt Erhvervsstyrelsen, som har oplyst,
at styrelsen ikke vurderer, at lempelsen af kravet om en dansk bankkonto,
vil være til hinder for efterlevelse af kravene til udførelse af en revisions-
opgave.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
ERHVERVSMINISTEREN
25. marts 2024
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax 33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Offentligt
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 159
Erhvervsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


ERHVERVSMINISTEREN
25. marts 2024
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 187 alm. del stillet af udvalget den 4. marts
2024 efter ønske fra Karsten Hønge (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren afsætte ekstra ressourcer til relevante myndigheder under
ministerens ressortområde til kontrol af udenlandske bankkonti i forhold til
de forskellige risici, der følger af regeringens udkast til lovforslag om at
lempe reglerne for kravet om dansk bankkonto, herunder udgifter til tolk-
ning og oversættelse?
Svar:
Jeg kan henvise til min besvarelse af spørgsmål 158 alm. del stillet af ud-
valget den 29. februar 2024.
Med venlig hilsen
Morten Bødskov
Offentligt
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 187
Erhvervsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


Ministeren
Side 1/1
15. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3924
Akt-id 2650749
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 266 (alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten
Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 266:
Ministeren bedes redegøre for antallet af sager, som Styrelsen for International Re-
kruttering og Integration (SIRI) de seneste 3 år har haft med svindel med lønsedler
udstedt til udenlandske arbejdstagere fra lande uden for EU, hvor antallet af disse
sager opgøres på hhv. virksomheder og de omfattede lønmodtagere med branche-
opdeling.
Svar:
Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet
indhentet et bidrag fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der
har oplyst følgende:
”Grundet registreringspraksis er det ikke muligt for SIRI, at trække statistik
på antal sager vedrørende svindel med lønsedler for tredjelandsborgere. På
baggrund af en manuel gennemgang af samtlige 34 inddragelser af arbejds-
opholdstilladelser med begrundelsen ’svig’ samt samtlige 21 sager afgjort
med nægtelse af forlængelse på baggrund af ’afgivelse af urigtige oplysninger
eller dokumenter’ er der for perioden (1. januar 2021 – 31. december 2023)
ikke fundet nogle sager vedrørende svindel med lønsedler. Dog kan det ikke
udelukkes, at der kan være tilfælde af svindel med lønsedler, som af forskel-
lige årsager ikke vil fremgå af den manuelle gennemgang. Det kan være hvis
en potentiel inddragelsessag er verserende (fx afventer politiets efterforsk-
ning) eller hvis en sag er afsluttet med et andet udfald end ’inddragelse’ eller
’afslag’ (fx hvis ansøger frafalder sin sag).”
Kaare Dybvad Bek
/
Anette Görtz
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 266
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


Ministeren
Side 1/1
4. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3949
Akt-id 2638996
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 4. marts 2024 stillet følgende spørgs-
mål nr. 270 (Alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten Hønge
(SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 270:
Vil ministeren redegøre for, hvilken betydning det har for mulighederne for snyd
med løn, returkommission og menneskehandel, at lønnen til udenlandske arbejds-
tagere fra tredjelande i dag skal udbetales til en dansk bankkonto?
Svar:
Jeg kan henvise til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 259 (Alm. del) fra Ud-
lændinge- og Integrationsudvalget.
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 270
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


Ministeren
Side 1/2
14. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3913
Akt-id 2638505
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 259 (Alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Victoria
Velasquez (EL) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 259:
Kan ministeren redegøre for Center mod menneskehandels (CMM) vurdering af,
hvorvidt regeringens udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bank-
konto vil øge risikoen for, at lønudbetalinger til udlandet anvendes til menneske-
handel til tvangsarbejde, prostitution eller menneskeudnyttelse?
Svar:
Bankkontokravet blev oprindeligt indført i forlængelse af indførelsen af beløbsord-
ningen, og kravet gjaldt alene for denne ordning. Formålet med bankkontokravet
var at forebygge misbrug af ordningen.
Ved lov nr. 2194 af 29. december 2020 blev bankkontokravet udvidet til at gælde
for samtlige erhvervsordninger. Samtidig blev der indført en række andre kontrol-
initiativer, der skulle bidrage til at styrke Styrelsen for International Rekruttering og
Integrations (SIRI) kontrolmuligheder. Formålet var at styrke styrelsens muligheder
for at kontrollere, om en udenlandsk arbejdstager rent faktisk får den løn, som
fremgår af ansættelseskontrakten, og ansættes på sædvanlige løn- og ansættelses-
vilkår for at beskytte det danske arbejdsmarkedet mod bl.a. social dumping. Bank-
kontokravet er således ikke indført med henblik på at forebygge menneskehandel.
Med lovforslaget om mere fleksibilitet på erhvervsordningerne foreslås det at und-
tage udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen og fast track-ord-
ningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor fra
kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Ændringen vil inde-
bære, at udlændingens løn fremover vil kunne udbetales til en udenlandsk bank-
konto. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at tidsfristen for oprettelse af en
dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage for de erhvervsordninger, som
fortsat er undergivet kravet om dansk bankkonto. Lovforslaget var i ekstern høring
fra den 23. januar til den 6. februar 2024.
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 264
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Side 2/2
En ophævelse af bankkontokravet for visse ordninger ændrer ikke på, at de udlæn-
dinge, der vil blive omfattet af de nye regler, ligesom tidligere, er forpligtet til at
meddele SIRI de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelsen af, om en op-
holdstilladelse kan gives, skal inddrages eller bortfalde, eller om udlændingen op-
holder sig eller arbejder lovligt her i landet. Udlændingen vil således fortsat, f.eks. i
forbindelse med indgivelse af en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse,
være forpligtet til at fremvise nødvendig dokumentation for, at betingelserne for
opholdstilladelsen er opfyldt, herunder at den kontraktfastsatte løn udbetales til
udlændingen, og at udlændingen disponerer over lønnen.
Center mod Menneskehandel ses ikke at have afgivet høringssvar i forbindelse
med, at udkast til lovforslag har været i ekstern høring. Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet har på baggrund af ovenstående ikke fundet anledning til at foretage
en særskilt inddragelse af Center mod Menneskehandel.
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev


Ministeren
Side 1/3
15. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3943
Akt-id 2638924
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 267 (alm. del) efter ønske fra Ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten
Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 267:
Ministeren bedes redegøre for antallet af udlændinge fra tredjelande, der har op-
holds- og arbejdstilladelse inden for de opholdsordninger, som regeringen foreslår
at friholde for kravet om dansk bankkonto samt på de opholdsordninger, hvor
tidsfristen for oprettelse af dansk bankkonto foreslås udvidet til 180 dage. Listen
bedes opdelt efter udlændingenes hjemland (statsborgerskab) og disse landes
korruptionsgrad på Transparency Internationals korruptionsindeks (2023 Corrup-
tion Perceptions Index).
Svar:
Indledningsvis bemærkes det, at Transparency International hvert år vurderer 180
lande og områder efter det opfattede korruptionsniveau. Korruptionen måles på
en skala fra 0 (mest korrupt) til 100 (mindst korrupt). Danmark er placeret blandt
de mindst korrupte lande og har en score på 90. Det bemærkes, at det globale gen-
nemsnit er 43 point, og at over 80 pct. af verdens population bor i lande med en
score under gennemsnittet.
I tabel 1 nedenfor fremgår antal udenlandske arbejdstagere i lønmodtagerbeskæf-
tigelse pr. 1. juli 2023 med opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, som
vil være omfattet af det kommende lovforslag om at undtage udenlandske arbejds-
tagere fra kravet om dansk bankkonto1
, fordelt på de 20 største statsborgerskaber
og landets score på korruptionsindekset.
1 De erhvervsordninger, som det foreslås at undtage fra kravet om oprettelse af dansk bankkonto er:
Forskerordningen og Fast track- ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og
korttidsspor.
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 267
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Side 2/3
Tabel 1: Antal 18-66-årige udenlandske arbejdstagere i lønmodtagerbeskæftigelse pr. 1.
juli 2023 med opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, som vil være omfattet
af det kommende lovforslag om undtagelse fra kravet om dansk bankkonto, fordelt på
de 20 største statsborgerskabslande og landets score på Transparency Internationals
korruptionsindeks.
Land Antal personer Score
Høj korruption
Iran 395 24
Rusland 425 26
Pakistan 159 29
Mexico 167 31
Tyrkiet 438 34
Filippinerne 144 34
Thailand 131 35
Brasilien 481 36
Ukraine 222 36
Albanien 171 37
Argentina 108 37
Indien 3.186 39
Colombia 99 40
Sydafrika 125 41
Kina 754 42
USA 884 69
Storbritannien 679 71
Japan 100 73
Australien 200 75
Canada 208 76
Lav korruption
Øvrige lande 1.484 -
I alt 10.560 -
Anm.: Kun indvandrere med opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, som vil være omfattet af det kom-
mende lovforslag om undtagelse fra kravet om dansk bankkonto, der er bopælsregistreret i Danmark og er i løn-
modtagerbeskæftigelse pr. 1. juli 2023, er inkluderet.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik, Beskæf-
tigelsesministeriets DREAM-database og Transparency International.
I tabel 2 fremgår antal udenlandske arbejdstagere i lønmodtagerbeskæftigelse pr.
1. juli 2023 med opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, som vil være
omfattet af det kommende lovforslag, hvor det foreslås, at fristen for at oprette en
bankkonto udvides fra aktuelt 90 dage til 180 dage2
, fordelt på statsborgerskabs-
lande og landets score på indekset.
2 De erhvervsordninger, hvor det foreslås at fristen for oprettelse af dansk bankkonto udvides til 180 dage er: positivlisten, positivlisten for faglærte,
beløbsordningen, særlige individuelle kvalifikationer, fodermestre og driftsledere, arbejdsmarkedstilknytningsordningen, jobskifte inden for samme
branche, som dannede grundlag for opholdstilladelse som følge af arbejdsmarkedstilknytning, den supplerende beløbsordning og fast track-ordningens
supplerende beløb spor.
Side 3/3
Tabel 2: Antal 18-66-årige udenlandske arbejdstagere i lønmodtagerbeskæftigelse pr. 1.
juli 2023 med opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, som vil være omfattet
af det kommende lovforslag om forlængelse af fristen for at oprette en bankkonto til 180
dage, fordelt på statsborgerskab, opholdstid og landets score på Transparency Internati-
onals korruptionsindeks.
Land Antal personer
-Heraf personer med under
6 mdr. ophold i Danmark
Score
Høj korruption
Irak 95 * 23
Iran 174 * 24
Rusland 199 14 26
Pakistan 110 9 29
Mexico 98 * 31
Tyrkiet 248 24 34
Filippinerne 213 5 34
Nepal 149 5 35
Ukraine 2.748 10 36
Brasilien 242 12 36
Serbien 104 5 36
Indien 1.170 90 39
Australien 158 12 41
Japan 79 * 41
Kina 525 29 42
USA 623 27 69
Storbritannien 257 51 71
Sydafrika 78 5 73
Vietnam 159 * 75
Canada 145 6 76
Lav korruption
Øvrige lande 1.177 104 -
I alt 8.751 408 -
Anm.: Kun indvandrere med opholdstilladelse efter en af de erhvervsordninger, som vil være omfattet af det kom-
mende lovforslag om forlængelse af fristen for at oprette en bankkonto til 180 dage, der er bopælsregistreret i
Danmark og er i lønmodtagerbeskæftigelse pr. 1. juli 2023, er inkluderet.
Anm.: * Tallet er diskretioneret, da der tale om et begrænset antal personer, og de pågældende personer ikke skal
kunne identificeres i en videre kreds.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata fra Danmarks Statistik, Beskæf-
tigelsesministeriets DREAM-database og Transparency International.
Kaare Dybvad Bek
/
Anette Görtz


Ministeren
Side 1/2
14. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3913
Akt-id 2638505
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 259 (Alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Victoria
Velasquez (EL) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 259:
Kan ministeren redegøre for Center mod menneskehandels (CMM) vurdering af,
hvorvidt regeringens udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bank-
konto vil øge risikoen for, at lønudbetalinger til udlandet anvendes til menneske-
handel til tvangsarbejde, prostitution eller menneskeudnyttelse?
Svar:
Bankkontokravet blev oprindeligt indført i forlængelse af indførelsen af beløbsord-
ningen, og kravet gjaldt alene for denne ordning. Formålet med bankkontokravet
var at forebygge misbrug af ordningen.
Ved lov nr. 2194 af 29. december 2020 blev bankkontokravet udvidet til at gælde
for samtlige erhvervsordninger. Samtidig blev der indført en række andre kontrol-
initiativer, der skulle bidrage til at styrke Styrelsen for International Rekruttering og
Integrations (SIRI) kontrolmuligheder. Formålet var at styrke styrelsens muligheder
for at kontrollere, om en udenlandsk arbejdstager rent faktisk får den løn, som
fremgår af ansættelseskontrakten, og ansættes på sædvanlige løn- og ansættelses-
vilkår for at beskytte det danske arbejdsmarkedet mod bl.a. social dumping. Bank-
kontokravet er således ikke indført med henblik på at forebygge menneskehandel.
Med lovforslaget om mere fleksibilitet på erhvervsordningerne foreslås det at und-
tage udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen og fast track-ord-
ningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor fra
kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Ændringen vil inde-
bære, at udlændingens løn fremover vil kunne udbetales til en udenlandsk bank-
konto. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at tidsfristen for oprettelse af en
dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage for de erhvervsordninger, som
fortsat er undergivet kravet om dansk bankkonto. Lovforslaget var i ekstern høring
fra den 23. januar til den 6. februar 2024.
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 264
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Side 2/2
En ophævelse af bankkontokravet for visse ordninger ændrer ikke på, at de udlæn-
dinge, der vil blive omfattet af de nye regler, ligesom tidligere, er forpligtet til at
meddele SIRI de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelsen af, om en op-
holdstilladelse kan gives, skal inddrages eller bortfalde, eller om udlændingen op-
holder sig eller arbejder lovligt her i landet. Udlændingen vil således fortsat, f.eks. i
forbindelse med indgivelse af en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse,
være forpligtet til at fremvise nødvendig dokumentation for, at betingelserne for
opholdstilladelsen er opfyldt, herunder at den kontraktfastsatte løn udbetales til
udlændingen, og at udlændingen disponerer over lønnen.
Center mod Menneskehandel ses ikke at have afgivet høringssvar i forbindelse
med, at udkast til lovforslag har været i ekstern høring. Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet har på baggrund af ovenstående ikke fundet anledning til at foretage
en særskilt inddragelse af Center mod Menneskehandel.
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev


Ministeren
Side 1/2
19. april 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3990
Akt-id 2639832
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 263 (alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten
Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares ende-
ligt.
Spørgsmål nr. 263:
Ministeren bedes anmode Anklagemyndigheden om deres vurdering af, hvilken be-
tydning det har for mulighederne for hvidvask, terrorfinansiering, korruption og an-
den økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, at lønnen til udenlandske ar-
bejdstagere fra tredjelande i dag skal udbetales til en dansk bankkonto? Herunder
bedes Anklagemyndigheden forholde sig til følgende spørgsmål: 1) Vil det være
nemmere for kriminelle at bedrive hvidvask, terrorfinansiering, korruption og anden
økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, hvis lønnen for udenlandske ar-
bejdstagere fra tredjelande udbetales til en bankkonto i udlandet i stedet for en
dansk bankkonto – enten i hele ansættelsesperioden eller i en periode på op til 180
dage? 2) Har det betydning for Anklagemyndighedens mulighed for at rejse tiltale
og løfte bevisførelsen til domfældelse for sager om hvidvask, terrorfinansiering, kor-
ruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, hvis lønnen for
udenlandske arbejdstagere fra tredjelande udbetales til en bankkonto i udlandet i
stedet for en dansk bankkonto – enten i hele ansættelsesperioden eller i en periode
på op til 180 dage? 3) Oplyser Anklagemyndigheden SIRI om domme for hvidvask,
korruption, stråmandsvirksomhed, menneskehandel og anden økonomisk krimina-
litet?
Svar:
Der er til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som har oplyst
følgende:
”Der henvises til Justitsministeriets bidrag til besvarelsen af spørgs-
mål nr. 262 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integrations-
udvalg”
Der kan i øvrigt henvises til den samtidige endelige besvarelse af spørgsmål nr. 262
(alm. del)
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 263
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Side 2/2
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev


ERHVERVSMINISTEREN
25. marts 2024
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk
Folketingets Erhvervsudvalg
Besvarelse af spørgsmål 158 alm. del stillet af udvalget den 29. februar
2024 efter ønske fra Karsten Hønge (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren anmode om Finanstilsynets vurdering af, om regeringens
udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bankkonto vil gøre
det nemmere at foretage hvidvask samt anden økonomisk kriminalitet un-
der ministerens ressortområde? Herunder ønskes tilsynets vurdering af,
hvorvidt danske myndigheder og banker har ringere kontrolmulighed af
udenlandske bankkonti i forhold til deres kontrolmuligheder i danske ban-
ker.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet fører tilsyn med finansielle virksomheders m.fl., herunder
pengeinstitutters, overholdelse af den danske hvidvasklov. Pengeinstitutter
i udlandet vil være under tilsyn af tilsynsmyndigheden i det land, hvor pen-
geinstituttet er beliggende.
Hvidvaskloven fastsætter krav om, at pengeinstitutter skal vide, hvem deres
kunder er, og overvåge, om kundernes transaktioner kan være mistænke-
lige. Det gælder både kundernes indenlandske og udenlandske transaktio-
ner. Hvidvaskloven indeholder ikke krav om, at danske pengeinstitutter
skal gennemføre kundekendskabsprocedurer på en person, som råder over
en konto i et udenlandsk pengeinstitut. Den forpligtelse påhviler det uden-
landske pengeinstitut.
Det danske pengeinstitut har efter hvidvaskloven pligt til at undersøge bag-
grunden for og formålet med transaktioner, transaktionsmønstre og aktivi-
teter, hvor der kan være mistanke om eller rimelig grund til at formode, at
disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terro-
risme. Hvis en kunde – f.eks. en dansk arbejdsgiver – foretager en transak-
tion til en konto i et pengeinstitut i et andet land, og det danske pengeinstitut
vurderer, at transaktionen er usædvanlig eller mistænkelig, skal pengeinsti-
Offentligt
ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 187
Erhvervsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
2/2
tuttet undersøge forholdet og underrette Hvidvasksekretariatet, hvis mis-
tanken ikke kan afkræftes. Et pengeinstitut i et EU- eller EØS-land vil være
underlagt tilsvarende forpligtelser ved modtagelse af en transaktion fra ud-
landet (f.eks. fra Danmark).
Pengeinstitutter omfattet af den danske hvidvasklov vil således være un-
derlagt de samme forpligtelser, herunder transaktionsovervågning, under-
søgelsespligt og evt. underretningspligt, uanset om en transaktion sendes
til en anden dansk bankkonto eller om den sendes til en udenlandsk konto.
Hvis transaktionen sendes til et højrisikoland, er det alt andet lige mere
risikofyldt, end hvis transaktionen sendes til et andet EU- eller EØS-land
eller et andet pengeinstitut i Danmark. Derfor foreskriver hvidvaskloven,
at pengeinstitutter skal foretage en række yderligere foranstaltninger af mi-
tigerende karakter, når der gennemføres transaktioner, der involverer høj-
risikotredjelande.
Det er derfor Finanstilsynets opfattelse, at hvidvaskloven således allerede i
dag indeholder krav om mitigerende foranstaltninger ved overførsler både
indenfor Danmark og ud af Danmark, herunder yderligere foranstaltninger
ved eksempelvis overførsler til højrisikotredjelande.”
Med venlig hilsen
Morten Bødskov


Ministeren
Side 1/1
14. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3916
Akt-id 2638518
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 265 (Alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten
Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 265:
Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt regeringens udkast til lovforslag om lem-
pelse af kravet om dansk bankkonto vurderes at øge risikoen for, at lønudbetalinger
til udlandet anvendes til menneskehandel til tvangsarbejde, prostitution eller men-
neskeudnyttelse ved at den juridiske kontoindehaver kan være et udenlandsk
rekrutteringsbureau eller tredjemand (mellemmand).
Svar:
Jeg kan henvise til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 259 (Alm. del) fra Ud-
lændinge- og Integrationsudvalget.
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 265
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


Ministeren
Side 1/1
14. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3930
Akt-id 2638719
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 264 (Alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten
Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 264:
Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt regeringens udkast til lovforslag om lem-
pelse af kravet om dansk bankkonto vil gøre det nemmere at udøve korruption i
tredjeverdenslande. Ministeren bedes desuden redegøre for, om lempelsen vil øge
risikoen for korrupt magtmisbrug over for arbejdstagere også i tredjeverdenslande.
Svar:
Formålet med bankkontokravet er ikke at forebygge korruption og magtmisbrug i
tredjelande.
Jeg henviser i øvrigt til min samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 259 (Alm. del) fra
Udlændinge- og Integrationsudvalget.
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 264
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24


Ministeren
Side 1/2
14. marts 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3913
Akt-id 2638505
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 259 (Alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Victoria
Velasquez (EL) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 259:
Kan ministeren redegøre for Center mod menneskehandels (CMM) vurdering af,
hvorvidt regeringens udkast til lovforslag om lempelse af kravet om dansk bank-
konto vil øge risikoen for, at lønudbetalinger til udlandet anvendes til menneske-
handel til tvangsarbejde, prostitution eller menneskeudnyttelse?
Svar:
Bankkontokravet blev oprindeligt indført i forlængelse af indførelsen af beløbsord-
ningen, og kravet gjaldt alene for denne ordning. Formålet med bankkontokravet
var at forebygge misbrug af ordningen.
Ved lov nr. 2194 af 29. december 2020 blev bankkontokravet udvidet til at gælde
for samtlige erhvervsordninger. Samtidig blev der indført en række andre kontrol-
initiativer, der skulle bidrage til at styrke Styrelsen for International Rekruttering og
Integrations (SIRI) kontrolmuligheder. Formålet var at styrke styrelsens muligheder
for at kontrollere, om en udenlandsk arbejdstager rent faktisk får den løn, som
fremgår af ansættelseskontrakten, og ansættes på sædvanlige løn- og ansættelses-
vilkår for at beskytte det danske arbejdsmarkedet mod bl.a. social dumping. Bank-
kontokravet er således ikke indført med henblik på at forebygge menneskehandel.
Med lovforslaget om mere fleksibilitet på erhvervsordningerne foreslås det at und-
tage udlændinge med opholdstilladelse efter forskerordningen og fast track-ord-
ningens almindelige beløbsspor, forskerspor, uddannelsesspor og kortidsspor fra
kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk bankkonto. Ændringen vil inde-
bære, at udlændingens løn fremover vil kunne udbetales til en udenlandsk bank-
konto. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at tidsfristen for oprettelse af en
dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage for de erhvervsordninger, som
fortsat er undergivet kravet om dansk bankkonto. Lovforslaget var i ekstern høring
fra den 23. januar til den 6. februar 2024.
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 270
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Side 2/2
En ophævelse af bankkontokravet for visse ordninger ændrer ikke på, at de udlæn-
dinge, der vil blive omfattet af de nye regler, ligesom tidligere, er forpligtet til at
meddele SIRI de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelsen af, om en op-
holdstilladelse kan gives, skal inddrages eller bortfalde, eller om udlændingen op-
holder sig eller arbejder lovligt her i landet. Udlændingen vil således fortsat, f.eks. i
forbindelse med indgivelse af en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse,
være forpligtet til at fremvise nødvendig dokumentation for, at betingelserne for
opholdstilladelsen er opfyldt, herunder at den kontraktfastsatte løn udbetales til
udlændingen, og at udlændingen disponerer over lønnen.
Center mod Menneskehandel ses ikke at have afgivet høringssvar i forbindelse
med, at udkast til lovforslag har været i ekstern høring. Udlændinge- og Integrati-
onsministeriet har på baggrund af ovenstående ikke fundet anledning til at foretage
en særskilt inddragelse af Center mod Menneskehandel.
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev


Ministeren
Side 1/4
19. april 2024
Udlændinge- og
Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Tel. 6198 4000
Mail uim@uim.dk
Web www.uim.dk
CVR-nr. 36977191
Sags nr. 2024 - 3985
Akt-id 2639770
Udlændinge- og Integrationsudvalget
Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 29. februar 2024 stillet følgende
spørgsmål nr. 262 (alm. del) efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Karsten
Hønge (SF) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed besvares.
Spørgsmål nr. 262:
Ministeren bedes anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om deres
vurdering af, hvilken betydning det har for mulighederne for hvidvask, terrorfinan-
siering, korruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, at løn-
nen til udenlandske arbejdstagere fra tredjelande i dag skal udbetales til en dansk
bankkonto? Herunder bedes NSK forholde sig til følgende spørgsmål: 1) Vil det være
nemmere for kriminelle at bedrive hvidvask, terrorfinansiering, korruption og an-
den økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, hvis lønnen for udenlandske ar-
bejdstagere fra tredjelande udbetales til en bankkonto i udlandet i stedet for en
dansk bankkonto – enten i hele ansættelsesperioden eller i en periode på op til 180
dage? 2) Kan NSK kontrollere og dokumentere om udenlandske bankkonti reelt er
oprettet af et rekrutteringsfirma eller tredjemand (mellemmand)? 3) Orienterer
NSK SIRI om konkrete efterforskningssager mod virksomheder med udenlandsk ar-
bejdskraft ansat? 4) Ud fra NSK’s erfaringer med flere typer af økonomisk krimina-
litet, vil det så være relevant, at SIRI i sin behandling af anmodning fra en virksom-
hed om certificering inddrager NSK i godkendelsesprocessen, herunder NSK’s mu-
lighed for kontrol af ejerkredsen i virksomheden? 5) Hvis regeringens udkast til lov-
forslag vedtages, vil det så efter NSK’s vurdering være relevant for NSK at få oplys-
ninger fra SIRI om alle de certificerede virksomheder og omfattede udenlandske
medarbejdere, der helt eller for en periode friholdes fra kravet om dansk bank-
konto? 6) Har det betydning for Politiets mulighed for at opdage økonomisk krimi-
nalitet og efterforske og dokumentere sager om hvidvask, terrorfinansiering, kor-
ruption og anden økonomisk kriminalitet samt menneskehandel, hvis lønnen for
udenlandske arbejdstagere fra tredjelande udbetales til en bankkonto i udlandet i
stedet for en dansk bankkonto – enten i hele ansættelsesperioden eller i en periode
på op til 180 dage?
Svar:
Regeringen har den 20. marts 2024 fremsat et lovforslag om ændring af udlændin-
geloven (Øget fleksibilitet for ophold efter fast track-ordningens korttidsspor, udvi-
delse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto) (L 147). Med
lovforslaget foreslås det bl.a. at undtage udlændinge med opholdstilladelse efter
Offentligt
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 262
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Offentligt
L 147 - Bilag 5
Udlændinge- og Integrationsudvalget 2023-24
Side 2/4
forskerordningen og fast track-ordningens almindelige beløbsspor, forskerspor, ud-
dannelsesspor og kortidsspor fra kravet om, at udbetaling af løn skal ske til en dansk
bankkonto. Ændringen vil indebære, at udlændingens løn fremover vil kunne udbe-
tales til en udenlandsk bankkonto. Med lovforslaget foreslås det endvidere, at tids-
fristen for oprettelse af en dansk bankkonto forlænges fra 90 dage til 180 dage for
de erhvervsordninger, som fortsat er undergivet kravet om dansk bankkonto.
Formålet med det kommende lovforslag er at gøre det mere enkelt for virksomhe-
der i Danmark at benytte erhvervsordningerne med henblik på at rekruttere uden-
landsk arbejdskraft og samtidig indføre en højere grad af fleksibilitet for udenland-
ske arbejdstagere, der søger om en opholdstilladelse i Danmark efter en af er-
hvervsordningerne.
Det bemærkes, at kravet om dansk bankkonto oprindeligt blev indført i forlængelse
af indførelsen af beløbsordningen, og kravet gjaldt alene for denne ordning. For-
målet med bankkontokravet var at forebygge misbrug af ordningen. Ved lov nr.
2194 af 29. december 2020 blev bankkontokravet udvidet til at gælde for samtlige
erhvervsordninger. Samtidig blev der indført en række andre kontrolinitiativer, der
skulle bidrage til at styrke Styrelsen for International Rekruttering og Integrations
(SIRI) kontrolmuligheder. Formålet var at styrke styrelsens muligheder for at kon-
trollere, om en udenlandsk arbejdstager rent faktisk får den løn, som fremgår af
ansættelseskontrakten, og ansættes på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for at
beskytte det danske arbejdsmarkedet mod bl.a. social dumping. Bankkontokravet
er således ikke indført med henblik på at efterforske hvidvask.
Det fremgår af SIRI’s ”Kontrolrapport 2021-2022”, som blev oversendt til Udlæn-
dinge- og Integrationsudvalget den 13. december 2023 (Bilag 37, UUI Alm. del,
2023-24), og som indeholder en beskrivelse af styrelsens kontrolresultater for
2021/22, at styrelsen stort set gennemgår alle tilladelser i omløb mindst en gang
om året via den registerbaserede kontrol. Det fremgår ligeledes, at der ud af de i
alt godt 53.000 tilladelser i omløb ved udgangen af 2021 var omkring 700 sager
(omkring 1,3 pct.), hvor SIRI vurderede, at betingelserne ikke var overholdt. Heraf
var der i mere end halvdelen af sagerne (omkring 450 sager/0,8 pct.) tale om bort-
faldssager. En opholdstilladelse bortfalder f.eks., hvis udlændingen opgiver sin bo-
pæl og rejser ud af Danmark. Der er således generelt en høj regelefterlevelse på
erhvervsområdet samlet set. SIRI’s kontrolindsatser (på tværs af de forskellige kon-
trolmuligheder) viser dog, at der ses en højere regelefterlevelse på fast track-ord-
ningen og forskerordningen end på andre erhvervsordninger, hvilket også er en af
grundene til at regeringen nu ønsker at ophæve bankkontokravet for disse ordnin-
ger for derved at gøre disse ordninger endnu mere fleksible.
Det bemærkes endvidere, at udlændinge på de erhvervsordninger, som regeringen
nu ønsker at undtage fra kravet om dansk bankkonto, ligesom tidligere, vil være
forpligtet til at meddele SIRI de oplysninger, som er nødvendige for bedømmelsen
af, om en opholdstilladelse kan meddeles, skal inddrages eller bortfalde, eller om
udlændingen opholder sig eller arbejder lovligt her i landet. Udlændingen vil såle-
des fortsat, f.eks. i forbindelse med indgivelse af en ansøgning om forlængelse af
Side 3/4
en opholdstilladelse, være forpligtet til at fremvise nødvendig dokumentation for,
at betingelserne for opholdstilladelse efter den ordning, der ansøges om forlæn-
gelse efter, er opfyldt, herunder at den kontraktfastsatte løn udbetales til udlæn-
dingen, og at udlændingen disponerer over lønnen.
Der er til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som har oplyst
følgende:
”Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse
fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra
National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). NSK har oplyst, at Hvid-
vasksekretariatet, der hører under NSK, som Danmarks finansielle ef-
terretningsenhed (Financial Intelligence Unit (FIU)) har til opgave at
modtage, analysere og videreformidle underretninger om mulig
hvidvask eller terrorfinansiering til kompetente myndigheder. Un-
derretningerne modtages bl.a. fra de i hvidvaskloven underretnings-
pligtige virksomheder og personer, herunder pengeinstitutterne.
Rigspolitiet kan oplyse, at det vil kunne have en betydning for politi-
ets og dermed også anklagemyndighedens muligheder for at efter-
forske og strafforfølge sager om hvidvask, terrorfinansiering mv., så-
fremt der skal indhentes oplysninger om kontoforhold i et uden-
landsk pengeinstitut, idet der dermed vil være dele af bevisindhent-
ningen i sagerne, der er afhængig af et internationalt samarbejde.
Det bemærkes hertil, at oplysninger modtaget fra udenlandske sam-
arbejdspartnere vil kunne indgå i en dansk straffesag på lige fod med
oplysninger indhentet i Danmark, f.eks. fra danske pengeinstitutter.
Dansk politis efterforskningsmuligheder er således som udgangs-
punkt bedre og hurtigere i Danmark, end dansk politis efterforsk-
ningsmuligheder er i udlandet.
Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at NSK vurderer, at det vil være
vanskeligere for Hvidvasksekretariatet at identificere mulig hvidvask,
såfremt pengeoverførsler, som eksempelvis udbetaling af løn, til
udenlandske arbejdstagere fra tredjelande sker til et udenlandsk
pengeinstitut, da det udenlandske pengeinstitut alene vil være for-
pligtet til at underrette den nationale finansielle efterretningsenhed
i det pågældende land. Det kan i den forbindelse oplyses, at et dansk
pengeinstitut, der er vidende om, har mistanke om eller rimelig
grund til at formode, at en transaktion, midler eller aktivitet har eller
har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering, efter dansk
lovgivning er forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet
herom.
Rigspolitiet kan herudover oplyse, der ikke eksisterer et formaliseret
Side 4/4
samarbejde mellem NSK og Styrelsen for International Rekruttering
og Integration (SIRI). NSK orienterer således ikke SIRI om konkrete
efterforskninger mod virksomheder med udenlandsk arbejdskraft el-
ler domme for hvidvask mv. Rigspolitiet bemærker hertil, at NSK som
udgangspunkt ikke efterforsker sager om udenlandsk arbejdskraft,
idet disse som udgangspunkt behandles i politikredsene, ligesom
NSK alene efterforsker et begrænset antal sager om hvidvask. NSK
har på nuværende tidspunkt ikke identificeret et behov for at blive
inddraget i SIRI’s behandling af anmodninger fra virksomheder om
certificering.
Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at såfremt dansk politi, herun-
der NSK, i forbindelse med en verserende efterforskning har brug for
oplysninger om kontoforhold i et udenlandsk pengeinstitut, vil det
kræve en international retshjælpsanmodning til det pågældende
lands retshåndhævende myndigheder, som på vegne af dansk politi
kan anmode om oplysninger fra det relevante pengeinstitut. Dansk
politis mulighed for kontrol og dokumentation af oplysningernes rig-
tighed afhænger af det pågældende lands krav til pengeinstitutter-
nes kundekendskabsprocedurer.””
Kaare Dybvad Bek
/
Charlotte Barslev